Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt hai sàn giao dịch tiền điện tử vì xử lý các khoản tiền liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Hành động action đối với Zedcex Exchange và Zedxion Exchange đăng ký tại Anh đánh dấu lần chỉ định đầu tiên của OFAC đối với các nền tảng tài sản số vì hoạt động trong lĩnh vực tài chính Iran.
Theo tài liệu của Bộ Tài chính, Zedcex đã xử lý hơn 94 tỷ USD giao dịch kể từ khi đăng ký vào tháng 8/2022. Cả hai sàn đều có liên hệ với Babak Morteza Zanjani, một nhà tài chính Iran từng bị kết án tử hình vì tham ô hàng tỷ USD tiền dầu trước khi bản án được giảm vào năm 2024.
OFAC cũng chỉ định sáu địa chỉ ví liên quan đến các sàn này, nhắm vào hạ tầng vận hành song song với các pháp nhân công ty. Các chỉ định được đưa ra sau khi công ty phân tích blockchain TRM Labs xác định khoảng 1 tỷ USD dòng tiền liên quan IRGC chảy qua các nền tảng này, chiếm 56% tổng khối lượng giao dịch kể từ năm 2023.
Điều gì đã xảy ra
Bộ Tài chính đã chỉ định Zedcex và Zedxion theo Sắc lệnh Hành pháp 13902 vì hoạt động trong lĩnh vực tài chính Iran và Sắc lệnh Hành pháp 13224 vì hỗ trợ vật chất cho IRGC. Nhiều địa chỉ ví đã xử lý tiền cho các đối tác liên kết IRGC, với các giao dịch chủ yếu bằng stablecoin Tether trên blockchain Tron.
Zedxion liệt kê Zanjani là giám đốc khi đăng ký vào tháng 5/2021. Bộ Tài chính mô tả Zanjani là “được thả khỏi nhà tù để rửa tiền cho chế độ” và cung cấp hỗ trợ tài chính cho các dự án hạ tầng liên kết IRGC sau khi bản án của ông được giảm vào năm 2024.
Phân tích của TRM Labs công bố đầu tháng 1/2026 identified hai sàn này hoạt động trên thực tế như một doanh nghiệp thống nhất, cắm sâu trong mạng lưới né tránh trừng phạt của Iran. Dòng tiền liên quan IRGC đạt đỉnh 87% tổng hoạt động năm 2024 trước khi giảm xuống khoảng 48% năm 2025 khi hoạt động không liên quan IRGC tăng lên.
Công ty tình báo blockchain này đã truy vết hơn 10 triệu USD chuyển khoản Tether từ các ví thuộc cả Zedcex lẫn các thực thể IRGC tới các địa chỉ do Sa'id Ahmad Muhammad al-Jamal, một nhà tài chính Houthi bị Bộ Tài chính chỉ định, kiểm soát. Các chuyển khoản này diễn ra cuối năm 2024 mà không đi qua mixer hay các lớp gom trung gian.
Đọc thêm: CZ Denies Binance Caused October Crypto Crash Despite $19B In Liquidations
Hệ lụy tuân thủ
Các lệnh trừng phạt yêu cầu công dân và pháp nhân Hoa Kỳ phong tỏa mọi tài sản và lợi ích liên quan của các thực thể bị chỉ định. Các tổ chức tài chính có nguy cơ bị xử phạt nếu tham gia giao dịch liên quan các nền tảng bị chỉ định hoặc các địa chỉ ví liên đới.
TRM Labs lưu ý vụ việc cho thấy mô hình rủi ro đang dịch chuyển, khi các chủ thể bị trừng phạt vận hành hạ tầng mang thương hiệu sàn giao dịch ở nước ngoài thay vì chỉ lạm dụng crypto một cách cơ hội.
Công ty nhấn mạnh rằng quản trị, cấu trúc sở hữu và kiểm soát nền tảng tạo ra thách thức lớn hơn so với giám sát giao dịch truyền thống.
Cả hai sàn đều tự mô tả là nền tảng giao dịch crypto thông thường trên website, trong đó Zedxion tuyên bố nỗ lực tuân thủ quy định chống rửa tiền, bao gồm xác minh danh tính khách hàng. Văn phòng Thực thi Trừng phạt Tài chính của Bộ Tài chính Anh từ chối bình luận về các quyết định chỉ định này.
Đọc tiếp: Chinese National Sentenced To 46 Months For Laundering $37M Through Cambodia Scam Centers