Ba thượng nghị sĩ Dân Chủ — Chris Van Hollen, Elizabeth Warren và Ruben Gallego — đã cam kết giám sát một cuộc điều tra được báo cáo của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) về việc liệu Binance có tạo điều kiện cho hành vi né tránh lệnh trừng phạt liên quan tới Iran hay không, làm gia tăng áp lực từ Quốc hội đối với sàn giao dịch tiền mã hóa này, vốn đã nộp khoản tiền phạt kỷ lục 4,3 tỷ USD vào năm 2023.
Điều gì đã xảy ra: Thượng nghị sĩ nhắm vào cuộc điều tra Binance
Các thượng nghị sĩ nói trong một tuyên bố chung hôm thứ Năm rằng họ "sẽ tiến hành giám sát để bảo đảm Bộ Tư pháp thực hiện một cuộc điều tra nghiêm túc về Binance và buộc công ty phải chịu trách nhiệm cho mọi sai phạm." Thông báo này được đưa ra sau một bài báo của Wall Street Journal hôm thứ Tư, trích dẫn các nguồn tin quen thuộc với vấn đề, cho biết Bộ Tư pháp đang xem xét khả năng Iran sử dụng Binance để lách lệnh trừng phạt.
Các nhà lập pháp nói thêm rằng báo cáo này làm dấy lên lo ngại công ty "một lần nữa vi phạm luật trừng phạt của Hoa Kỳ, liều lĩnh tiếp tay tài trợ cho các hoạt động của các nhóm khủng bố có liên hệ với Iran."
Họ lưu ý rằng tháng trước họ đã yêu cầu Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Tổng chưởng lý Hoa Kỳ Pam Bondi điều tra Binance về việc luân chuyển các khoản tiền liên quan tới Iran.
Binance không phản hồi yêu cầu bình luận, dù trước đó một người phát ngôn của công ty từng nói với Cointelegraph rằng họ "không biết về bất kỳ cuộc điều tra nào" và đang "hợp tác với cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật để điều tra các sự việc."
Cùng ngày có tin về cuộc điều tra của DOJ, Binance đã kiện Wall Street Journal, cho rằng bài báo ngày 23/2 — trong đó cáo buộc sàn đã sa thải nhân viên phát hiện 1 tỷ USD tiền mã hóa liên quan tới các thực thể Iran bị trừng phạt, bao gồm lực lượng Houthi ở Yemen và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) — là mang tính phỉ báng.
Đọc thêm: Tether Prints $1B USDT: Can It Cushion Crypto Volatility Amid Global Turmoil?
Tại sao quan trọng: “Tái phạm” bị soi kỹ
Binance đã nhận tội vào tháng 11/2023 vì vi phạm luật chống rửa tiền và luật trừng phạt của Hoa Kỳ, đồng thời chấp nhận hoạt động dưới sự giám sát của liên bang như một phần của thỏa thuận dàn xếp trị giá 4,3 tỷ USD.
Cựu CEO Changpeng Zhao đã nhận tội với một cáo buộc liên quan tới rửa tiền và thụ án bốn tháng tù vào năm 2024 trước khi Tổng thống Donald Trump ân xá ông vào tháng 10.
Cuộc điều tra được làm mới và sự giám sát từ Quốc hội cho thấy các nhà quản lý và lập pháp không cho rằng thỏa thuận năm 2023 đã giải quyết triệt để các thất bại trong tuân thủ tại sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới. Cách các thượng nghị sĩ mô tả Binance là có "một lịch sử rõ ràng đặt lợi nhuận lên trên pháp luật" cho thấy ý chí chính trị trong việc buộc công ty chịu trách nhiệm vẫn chưa suy giảm.