Chính quyền Nga đã phát hiện một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá $22 triệu được cho là do một người ảnh hưởng nổi tiếng trên mạng xã hội, biệt danh là "Bitmama", dàn dựng. Vụ việc này đã gây chấn động cộng đồng tài sản kỹ thuật số tại Moscow.
Valeria Fedyakina, 24 tuổi, đang đối mặt với cáo buộc gian lận nghiêm trọng sau cuộc điều tra kéo dài suốt một năm về các hoạt động của cô. Nữ tự xưng là chuyên gia tiền điện tử đã bị bắt sau hàng loạt đơn kiện từ các nhà đầu tư. Một nạn nhân tuyên bố đã chịu thiệt hại $74 triệu, mặc dù các nhà điều tra chỉ xác nhận được thiệt hại tổng cộng $22 triệu từ bốn nạn nhân chính.
Các công tố viên cáo buộc rằng Fedyakina đã xây dựng một vỏ bọc phức tạp về các hoạt động toàn cầu trải dài từ Dubai, Monaco đến Moscow.
Cô hứa với các nhà đầu tư một khoản lợi nhuận 1% trên các khoản đầu tư tiền điện tử vào thời điểm người Nga ngày càng chuyển sang tài sản kỹ thuật số để tránh các lệnh trừng phạt quốc tế.
"Cô ấy nói với chúng tôi số tiền sẽ được gửi đến Dubai để vượt qua các hạn chế ngân hàng," một nạn nhân cho biết, người đã phát biểu với điều kiện ẩn danh. Cùng nhà đầu tư này mô tả cách Fedyakina đã thuyết phục anh ta đầu tư hàng triệu đô la vào một kế hoạch xuất khẩu dầu được cho là với lời hứa của lợi nhuận nhanh chóng.
Cuộc điều tra đã chuyển hướng bất ngờ khi chính quyền phát hiện ra rằng một phần đáng kể của số tiền được cho là lừa đảo đã được chuyển để hỗ trợ nỗ lực quân sự của Ukraine. Tiết lộ này đã làm phức tạp thêm các thủ tục pháp lý. Đội bảo vệ của Fedyakina duy trì sự vô tội của cô ấy, cho rằng cô đã trở thành nạn nhân của một âm mưu lớn hơn trong ngành công nghiệp tiền điện tử.
Vụ việc đã trở nên nổi tiếng hơn khi Fedyakina, lúc đó đang mang thai sáu tháng, cố gắng chạy trốn sang Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Chính quyền sau đó đã đặt cô dưới quản thúc tại gia. Sau khi sinh con tại một cơ sở chuyên biệt, cô đã bị đưa trở lại giam giữ.
Tài liệu pháp lý cho thấy Fedyakina hiện tuyên bố trung thành với Nga và tuyên bố sẽ hỗ trợ quân đội của nó nếu được thả. Nhóm pháp lý của cô tiếp tục phủ nhận tất cả các cáo buộc gian lận. Các công tố viên dự kiến sẽ đệ trình các cáo buộc chính thức vào tháng 11.
Vụ việc nhấn mạnh sự giao thoa ngày càng tăng giữa tiền điện tử, gian lận và căng thẳng địa chính trị trong lĩnh vực tài chính kỹ thuật số của Nga. Nếu bị kết án, Fedyakina có thể phải chịu mức án lên tới mười năm tù. Các cáo buộc bao gồm cả các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp và dàn dựng lừa đảo nhắm tới các nhà đầu tư cá nhân và các tập đoàn.
Các nhà điều tra mô tả đây là một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử quan trọng nhất trong lịch sử gần đây của Nga. "Vụ án này thể hiện mức độ đáng kể của khoản tiền có thể bị mất trong các kế hoạch tiền điện tử," một nhà điều tra cao cấp gần gũi với vụ án cho biết, người cũng đã yêu cầu ẩn danh do tính chất đang diễn ra của cuộc điều tra.