Văn phòng Ngoại giao, Khối Thịnh vượng chung và Phát triển của Anh (FCDO) đã áp đặt trừng phạt đối với Xinbi, một chợ tiền mã hóa dùng tiếng Trung mà công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis cho biết đã xử lý hơn 19,9 tỷ USD giao dịch trong giai đoạn 2021–2025.
Anh là quốc gia đầu tiên designate Xinbi, nền tảng này hoạt động như một chợ trung gian kiểu ký quỹ, kết nối các nhà cung cấp bán dữ liệu cá nhân bị đánh cắp, hạ tầng lừa đảo và dịch vụ rửa tiền.
Lệnh trừng phạt được ban hành theo cơ chế trừng phạt Nhân quyền Toàn cầu, đánh dấu lần đầu tiên khung pháp lý này được áp dụng cho một chợ tiền mã hóa.
Cùng lúc đó, FCDO cũng trừng phạt Legend Innovation Co., đơn vị vận hành #8 Park, được chính phủ Anh mô tả là khu phức hợp lừa đảo lớn nhất Campuchia, có sức chứa ước tính 20.000 lao động bị buôn bán.
Hai cá nhân có liên hệ với mạng lưới tài chính của Prince Group – Thet Li và Hu Xiaowei – cũng bị chỉ định trừng phạt. Các biện pháp này sẽ phong tỏa một số bất động sản tại London liên quan tới mạng lưới, bao gồm một căn penthouse trị giá 9 triệu bảng gần Westminster.
Xinbi thực sự làm gì
Xinbi operates như một chợ bảo chứng ngang hàng (peer-to-peer guarantee marketplace), chủ yếu hoạt động trên Telegram, nơi các tổ chức tội phạm có thể truy cập dịch vụ phi pháp với cơ chế ký quỹ bảo vệ tích hợp.
Các nhà cung cấp trên nền tảng quảng bá dịch vụ rửa tiền – bao gồm “Black U” USDT-washing – giao dịch OTC không giấy phép, cơ sở dữ liệu thông tin cá nhân bị đánh cắp và công cụ phục vụ các chiến dịch “pig butchering” và lừa đảo tình cảm.
Dữ liệu của Chainalysis cho thấy các địa chỉ on-chain của Xinbi giao dịch trực tiếp với các nền tảng bảo chứng khác như Huione và Tudou, cũng như các dịch vụ chuyển tiền dựa trên Telegram và nhà cung cấp dịch vụ nhắm mục tiêu qua mạng xã hội.
Các nhà cung cấp lừa đảo thường duy trì hiện diện trên nhiều nền tảng cùng lúc để đảm bảo hoạt động liên tục nếu một dịch vụ bị triệt phá.
Nền tảng thích nghi sau các đợt triệt phá trước đó
Những nỗ lực gián đoạn hoạt động vào năm 2025 đã thử thách khả năng chống chịu của Xinbi. Khi Telegram gỡ bỏ các kênh ban đầu của nền tảng, Xinbi nhanh chóng lập kênh mới và giữ website luôn truy cập được; khối lượng giao dịch on-chain chỉ bị gián đoạn tối thiểu trong giai đoạn đó.
Nền tảng này sau đó đã chuyển hoạt động ký quỹ sang SafeW, một ứng dụng nhắn tin tự quảng bá là an toàn hơn trước các biện pháp cưỡng chế ở cấp nền tảng. Xinbi cũng đã launched ứng dụng thanh toán độc quyền XinbiPay, xây dựng hạ tầng tài chính độc lập với các nền tảng bên thứ ba.
Theo Chainalysis, tất cả các dịch vụ vẫn được kết nối với nhau trên chuỗi.
Read also: Bitcoin’s Next Bull Run May Depend More On Geopolitics Than The Fed
Vì sao Anh nhắm vào hạ tầng chứ không chỉ cá nhân
Bộ trưởng Nhà nước Stephen Doughty cho biết các biện pháp trừng phạt nhằm cô lập Xinbi khỏi hệ sinh thái tiền mã hóa hợp pháp, tác động trực tiếp đến khả năng gửi và nhận giao dịch của nền tảng.
BYEX, một nền tảng tiền mã hóa bị Anh trừng phạt vào năm 2025, đã đóng cửa sau khi bị chỉ định – tiền lệ mà FCDO viện dẫn khi công bố động thái hôm thứ Năm.
Việc trừng phạt Xinbi song song với một khu phức hợp lừa đảo thực địa và hai cá nhân thể hiện chiến lược nhắm vào toàn bộ chuỗi: từ chợ trực tuyến và hạ tầng thanh toán cho tới các khu phức hợp ở Campuchia nơi những lao động bị buôn bán đang bị giam giữ.
Read next: Why Bitcoin's $70K Bounce May Not Last: Glassnode