Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal, một thành viên Đảng Dân chủ trong Ủy ban An ninh Nội địa Thượng viện, đã mở một cuộc điều tra chính thức hôm thứ Ba về 1,7 tỷ USD tiền điện tử được chuyển từ các tài khoản Binance tới các thực thể Iran, yêu cầu sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới bàn giao hồ sơ về các giao dịch với hai công ty trung gian và việc sa thải các điều tra viên nội bộ đã cảnh báo về các giao dịch này.
Điều gì đã xảy ra: Thượng viện mở cuộc điều tra
Cuộc điều tra bắt nguồn từ các bài báo của The New York Times, The Wall Street Journal và Fortune cho biết bộ phận tuân thủ của Binance phát hiện hai đối tác — Hexa Whale và Blessed Trust, đều là pháp nhân đặt tại Hồng Kông — đã đóng vai trò trung gian chuyển tiền tới các tài khoản có liên hệ với các cơ quan chính phủ Iran.
Các điều tra viên cũng phát hiện khoảng 2.000 tài khoản liên quan đến các thực thể Iran trên sàn, bất chấp chính sách tuyên bố cấm người dùng Iran của Binance.
Trong thư gửi đồng giám đốc điều hành Binance Richard Teng, Blumenthal viết rằng sàn giao dịch này "dường như đã phớt lờ các cảnh báo và khuyến nghị nhằm ngăn chặn các kế hoạch rửa tiền của Iran trên sàn tiền điện tử của mình." Ông cũng lưu ý rằng các điều tra viên nội bộ nêu lo ngại về các giao dịch bị cấm "sau đó đã bị đình chỉ hoặc sa thải", điều mà ông mô tả là tạo ra "bề ngoài của hành động trả đũa từ ban lãnh đạo Binance."
Thượng nghị sĩ yêu cầu Binance cung cấp trước ngày 6/3 các hồ sơ liên quan đến mối quan hệ với Hexa Whale và Blessed Trust, cũng như tài liệu về "việc đình chỉ và sa thải nhân sự tuân thủ và điều tra viên" tham gia cuộc điều tra liên quan đến Iran. Người phát ngôn Binance phản hồi rằng công ty "đã phát hiện và báo cáo hoạt động đáng ngờ, và đây là bằng chứng cho thấy các cơ chế kiểm soát của chúng tôi đang hoạt động."
Vì sao quan trọng: Thử thách việc thực thi trừng phạt
Cuộc điều tra có sức nặng vì Binance là “tái phạm” trong vấn đề tuân thủ trừng phạt. Năm 2023, sàn này nhận tội trước các cáo buộc liên bang vì cho phép khách hàng tại các nước bị trừng phạt, bao gồm Iran, giao dịch trên nền tảng, và phải nộp 4,3 tỷ USD tiền phạt. Nhà sáng lập Changpeng Zhao đã thụ án bốn tháng tù.
Dưới thời Tổng thống Donald Trump, vị thế của Binance đã thay đổi đáng kể — Zhao nhận lệnh ân xá tổng thống vào tháng 10/2025, và Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch đã rút đơn kiện công ty vào tháng 5/2025.
Binance cũng duy trì mối quan hệ kinh doanh chặt chẽ với World Liberty Financial, công ty tiền số do Trump và các con trai sáng lập, với khoảng 85% stablecoin WLFI được giữ trong các tài khoản trên Binance.
Theo TRM Labs, việc sử dụng bất hợp pháp Bitcoin (BTC) và tiền điện tử đã tăng 147% trong năm 2025, với Tether (USDT) trở thành một công cụ rửa tiền chủ chốt cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo và các ngân hàng Iran bị trừng phạt.