Một phòng xử án tại London đã trở thành sân khấu cho một trong những vụ truy tố lừa đảo tiền điện tử đáng chú ý nhất trong lịch sử khi người quốc tịch Trung Quốc Zhimin Qian, hoạt động dưới biệt danh Yadi Zhang và được gọi là "nữ thần của sự giàu có," đối diện với việc bị kết án sau vụ tịch thu hơn 6 tỷ đô la Bitcoin.
Phiên xét xử kéo dài hai ngày tại Tòa án Vương quyền Southwark, bắt đầu từ thứ Hai, ngày 10 tháng 11, đánh dấu kết thúc của một cuộc điều tra quốc tế kéo dài bảy năm, đã phơi bày cách thức tiền điện tử có thể bị sử dụng để thực hiện lừa đảo ở quy mô chưa từng có.
Từ năm 2014 đến 2017, Qian đã dàn dựng những gì các nhà chức trách mô tả là một mưu đồ Ponzi thông qua công ty Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology của mình mà đã lừa đảo hơn 128,000 nạn nhân trên khắp Trung Quốc. Kế hoạch này hứa hẹn lợi nhuận gần 300 phần trăm, chủ yếu nhắm vào các nhà đầu tư lớn tuổi và những người tiết kiệm trung niên ít kinh nghiệm với các sản phẩm tài chính rủi ro cao.
Theo cơ quan truyền thông Trung Quốc Lifeweek, các nạn nhân bao gồm doanh nhân, nhân viên ngân hàng, thậm chí cả các thành viên của hệ thống tư pháp đã đầu tư từ hàng trăm ngàn đến hàng triệu nhân dân tệ. Nhiều người được bạn bè và gia đình khuyến khích tham gia, tạo ra hiệu ứng lan tỏa mà tăng cường phạm vi của vụ lừa đảo.
Khi các nhà chức trách Trung Quốc bắt đầu đàn áp hoạt động này vào năm 2017, Qian đã chuyển đổi số tiền đánh cắp sang Bitcoin và rời khỏi đất nước bằng giấy tờ giả, cuối cùng đến Vương quốc Anh vào năm 2018.
Cuộc Điều Tra Khai Mở
Đội cảnh sát kinh tế của Cảnh sát Đô thị đã khởi động cuộc điều tra vào năm 2018 sau khi nhận thông tin về việc chuyển giao tài sản tội phạm. Cuộc điều tra đã kéo dài nhiều năm, đòi hỏi thu thập chứng cứ ở nhiều khu vực pháp lý và xem xét kỹ lưỡng hàng ngàn tài liệu.
Thám tử Sergeant Isabella Grotto, người dẫn đầu cuộc điều tra, đã ghi nhận rằng khi các nhà điều tra phát hiện ra Qian, bà đã trốn chạy tư pháp trong năm năm. Cuộc điều tra yêu cầu hợp tác chưa từng có giữa nhóm thực thi pháp luật Anh và Trung Quốc tại Thiên Tân và Bắc Kinh.
Bước đột phá đến từ việc giám sát một người cộng sự sống tại Derbyshire, quốc tịch Malaysia Hok Seng Ling, dẫn đến việc phát hiện sự hiện diện của Qian ở Scotland và sau đó ở York. Khi cảnh sát bắt giữ cả Qian và Ling vào tháng 4 năm 2024, họ đã tịch thu các thiết bị mã hóa, tiền mặt, vàng và thêm tiền điện tử trị giá £11 triệu.
Nhưng tâm điểm của vụ án là việc tịch thu 61,000 Bitcoin từ Qian — đại diện cho vụ thu hồi tiền điện tử lớn nhất từng được thực hiện bởi các cơ quan chức trách Anh và một trong những vụ án tiền điện tử có giá trị cao nhất trên toàn cầu.
Hoạt Động Rửa Tiền
Khi đến Anh, Qian đã cố gắng rửa số tiền Bitcoin của mình thông qua các giao dịch bất động sản sang trọng. Tài liệu tòa án hé lộ rằng bà tìm cách mua các tài sản, bao gồm một biệt thự trị giá £23 triệu tại London, sử dụng tài sản tiền điện tử của mình để tạo ra vẻ bề ngoài hợp pháp.
Bà không hành động một mình. Jian Wen, một nhân viên nhà hàng takeaway người Trung, hỗ trợ trong vụ rửa tiền và bị kết án sáu năm tám tháng tù vào tháng 5 năm 2024. Wen đã tạo điều kiện di chuyển một ví tiền điện tử chứa 150 Bitcoin trị giá £1.7 triệu vào thời điểm phi vụ, và cảnh sát đã tịch thu nhiều hơn £300 triệu Bitcoin từ cô ta sở hữu.
Cuộc điều tra đã phát hiện cách cuộc sống của Wen thay đổi một cách đáng kể — từ việc sống bên trên một nhà hàng đến sống trong một ngôi nhà thuê hàng triệu bảng ở phía bắc London. Bà cũng đã mua hai bất động sản ở Dubai trị giá hơn £500,000.
Các Thủ Tục Pháp Lý và Tác Động
Ngày 29 tháng 9 năm 2025, Qian đã nhận tội tại Tòa án Vương quyền Southwark với hai tội danh theo Đạo Luật Tội Phạm 2002 — thụ đắc và chiếm giữ tài sản phạm tội dưới dạng tiền điện tử. Ngày hôm sau, Ling thừa nhận đã chuyển giao tài sản phạm tội.
Luật sư của Qian, Roger Sahota, thuộc Solicitors Berkeley Square, đã phát biểu rằng khách hàng của ông hy vọng lời nhận tội sẽ "mang lại phần nào an tâm cho các nhà đầu tư đã chờ đợi từ năm 2017 để được đền bù, và đảm bảo rằng sự gia tăng mạnh mẽ giá trị của tiền điện tử có nghĩa là có đủ quỹ để bù đắp khoản lỗ của họ."
Thực tế, sự tăng giá đột biến của Bitcoin kể từ khi gian lận ban đầu đã mang lại lợi ích cho các nạn nhân. Khi Qian trốn khỏi Trung Quốc vào cuối năm 2018, Bitcoin giao dịch khoảng $3,600. Hiện nay, nó dao động gần $100,000, có nghĩa là tài sản thu hồi hiện tại có giá trị cao hơn đáng kể so với số tiền bị đánh cắp ban đầu.
Theo nhiều báo cáo, có khoảng 1,300 nạn nhân được cho là đã lên tiếng, và chi tiết về kế hoạch đền bù đang được thương lượng tại Tòa án Tối cao London thông qua các thủ tục dân sự. Cơ quan công tố Vương quốc Anh đã bắt đầu các thủ tục tịch thu để đảm bảo tài sản tội phạm không nằm trong tầm với của những kẻ gian lận.
Lời Cảnh Tỉnh cho Quy Định Tiền Điện Tử
Vụ án đã thu hút sự chú ý từ các quan chức và công tố viên cấp cao Vương quốc Anh, những người xem đây là đại diện cho các thách thức rộng lớn hơn trong việc chống lại tội phạm bằng tiền điện tử.
Robin Weyell, Phó Chánh Công Tố Vương cung cho Cơ quan Công tố Hoàng gia, nhấn mạnh mối đe dọa ngày càng gia tăng: "Bitcoin và các dạng tiền điện tử khác ngày càng được tội phạm tổ chức sử dụng để che giấu và chuyển giao tài sản, để những kẻ lừa đảo có thể hưởng thụ lợi ích từ hành vi tội phạm của họ. Vụ án này, liên quan đến việc tịch thu tiền điện tử lớn nhất ở Vương quốc Anh, minh họa quy mô tài sản tội phạm mà những kẻ gian lận có thể đạt được."
Bộ trưởng An ninh Dan Jarvis bổ sung rằng các bản án gửi "một tín hiệu rõ ràng: Vương quốc Anh sẽ không bao giờ là nơi trú ẩn an toàn cho những kẻ tội phạm và tài sản bất chính của họ. Rửa tiền làm suy giảm lòng tin, phá hoại nền kinh tế của chúng ta và thúc đẩy sự gia tăng của tội phạm tổ chức nghiêm trọng."
Will Lyne, trưởng ban chỉ huy tội phạm kinh tế và mạng của Cảnh sát Đô thị, gọi đó là "một trong những vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử Vương quốc Anh và trong số các vụ án tiền điện tử có giá trị cao nhất toàn cầu."
Nhìn Về Tương Lai
Qian đối diện bản án tối đa 14 năm tù, mặc dù thời hạn thực tế sẽ được tòa án quyết định sau phiên xét xử kéo dài hai ngày. Ling cũng đang được xét án trong cùng một phiên tòa, với các thủ tục tịch thu tìm cách thu hồi hơn £16.2 triệu từ anh ta, với con số sẽ được điều chỉnh để phản ánh các tỷ giá tiền điện tử hiện tại.
Vụ án cho thấy cả những thách thức và khả năng của thực thi pháp luật trong việc theo đuổi các tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Việc truy tố thành công đòi hỏi nhiều năm hợp tác quốc tế, điều tra kỹ thuật phức tạp, và khả năng truy vết các tài sản số vượt biên giới.
Nó cũng đặt ra câu hỏi về số phận của số Bitcoin bị tịch thu. Một số báo cáo gợi ý có thể chính phủ Vương quốc Anh sẽ tìm cách giữ lại các quỹ, tuy nhiên điều này vẫn phụ thuộc vào các thủ tục dân sự đang diễn ra và các yêu cầu đền bù của nạn nhân.
Đối với 128,000 nạn nhân bị mất tiền trong mưu đồ của Qian, sự kết án mang lại một phần công lý sau nhiều năm chờ đợi. Liệu họ có thể phục hồi lại các khoản lỗ hay không phụ thuộc vào kết quả của các thủ tục dân sự — nhưng nhờ sự gia tăng giá trị mạnh mẽ của Bitcoin, có thể có đủ tài chính để làm hài lòng nạn nhân.
Khi việc áp dụng tiền điện tử tiếp tục gia tăng trên toàn cầu, trường hợp của Zhimin Qian nhấn mạnh một lời nhắc nhở thật thâm thúy rằng các tài sản số, dù mang đến những cơ hội mới, nhưng cũng tạo ra các kênh mới cho tội phạm tài chính phức tạp. Nó nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế mạnh mẽ, khả năng điều tra tiên tiến và các khung pháp lý đang phát triển để bảo vệ nhà đầu tư trong bối cảnh tài chính ngày càng số hóa.