Văn phòng Đối ngoại, Khối thịnh vượng chung và Phát triển (FCDO) của Anh đã áp đặt trừng phạt lên Xinbi, một chợ tiền mã hoá nói tiếng Trung mà công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis cho biết đã xử lý hơn 19,9 tỷ USD giao dịch trong giai đoạn 2021–2025.
Anh là quốc gia đầu tiên designate Xinbi, nền tảng hoạt động theo mô hình chợ trung gian ký quỹ, kết nối các nhà cung cấp bán dữ liệu cá nhân bị đánh cắp, hạ tầng lừa đảo và dịch vụ rửa tiền.
Lệnh trừng phạt được ban hành theo cơ chế trừng phạt Nhân quyền Toàn cầu, đánh dấu lần đầu tiên khung pháp lý này được áp dụng cho một chợ tiền mã hoá.
Đồng thời, FCDO cũng trừng phạt Legend Innovation Co., đơn vị vận hành #8 Park, được chính phủ Anh mô tả là khu tổ hợp lừa đảo lớn nhất Campuchia, với sức chứa ước tính khoảng 20.000 lao động bị buôn bán.
Hai cá nhân liên quan đến mạng lưới tài chính của Prince Group – Thet Li và Hu Xiaowei – cũng bị chỉ định. Các lệnh trừng phạt sẽ đóng băng một số bất động sản tại London có liên hệ với mạng lưới này, bao gồm một căn penthouse trị giá 9 triệu bảng gần Westminster.
Xinbi thực sự làm gì
Xinbi operates như một chợ bảo lãnh ngang hàng, chủ yếu hoạt động trên Telegram, nơi các đối tượng tội phạm có thể tiếp cận các dịch vụ phi pháp với cơ chế ký quỹ bảo vệ tích hợp.
Các nhà cung cấp trên nền tảng quảng cáo dịch vụ rửa tiền – bao gồm dịch vụ “Black U” rửa USDT – giao dịch OTC không giấy phép, cơ sở dữ liệu thông tin cá nhân bị đánh cắp và các công cụ để vận hành các chiêu lừa “heo quay” và lừa đảo tình cảm.
Dữ liệu của Chainalysis cho thấy các địa chỉ on-chain của Xinbi giao dịch trực tiếp với các nền tảng bảo lãnh khác như Huione và Tudou, cũng như các dịch vụ chuyển tiền dựa trên Telegram và các nhà cung cấp dịch vụ nhắm mục tiêu trên mạng xã hội.
Các nhà cung cấp lừa đảo thường duy trì hiện diện trên nhiều nền tảng cùng lúc để đảm bảo hoạt động liên tục nếu một dịch vụ nào đó bị triệt phá.
Nền tảng thích nghi sau các chiến dịch triệt phá trước đây
Những nỗ lực gián đoạn vào năm 2025 đã thử thách khả năng chống chịu của Xinbi. Khi Telegram gỡ bỏ các kênh ban đầu, Xinbi nhanh chóng lập kênh mới và giữ trang web hoạt động; khối lượng giao dịch on-chain gần như không bị ảnh hưởng trong giai đoạn đó.
Kể từ đó, nền tảng đã chuyển hoạt động ký quỹ sang SafeW, một ứng dụng nhắn tin tự quảng bá là an toàn hơn trước các biện pháp cưỡng chế ở cấp nền tảng. Xinbi cũng đã launched ứng dụng thanh toán riêng, XinbiPay, xây dựng hạ tầng tài chính độc lập với các nền tảng bên thứ ba.
Theo Chainalysis, tất cả các dịch vụ vẫn được kết nối trên chuỗi.
Read also: Bitcoin’s Next Bull Run May Depend More On Geopolitics Than The Fed
Vì sao Anh nhắm vào hạ tầng, không chỉ cá nhân
Bộ trưởng phụ trách Stephen Doughty cho biết các lệnh trừng phạt nhằm cô lập Xinbi khỏi hệ sinh thái tiền mã hoá hợp pháp, trực tiếp tác động đến khả năng gửi và nhận giao dịch của nền tảng.
BYEX, một nền tảng tiền mã hoá bị Anh trừng phạt vào năm 2025, đã đóng cửa sau khi bị chỉ định – một tiền lệ được FCDO viện dẫn khi công bố động thái hôm thứ Năm.
Việc trừng phạt Xinbi song song với một khu tổ hợp lừa đảo vật lý và hai cá nhân thể hiện chiến lược rõ ràng là nhắm vào toàn bộ chuỗi: từ các chợ số và đường ray thanh toán đến các khu tổ hợp ở Campuchia nơi người lao động bị buôn bán đang bị giam giữ.
Read next: Why Bitcoin's $70K Bounce May Not Last: Glassnode