Giới chức Ukraine đã triệt phá một mạng lưới lừa đảo tiền số đặt tại Kyiv, bị cáo buộc rút ví nạn nhân ở hơn 20 quốc gia và từng đạt quy mô giao dịch lên tới 1 triệu USD mỗi tháng trong giai đoạn cao điểm.
Các điểm chính
- Cảnh sát xác định 62 nạn nhân, trong khi kẻ cầm đầu đã lôi kéo hơn 46 công dân Ukraine tham gia.
- Các website “đầu tư” giả cài sẵn mã rút ví ẩn, kích hoạt sau khi nạn nhân chấp nhận một giao dịch thử giá trị nhỏ.
- Điều tra viên phát hiện cơ sở dữ liệu đặt tại Hà Lan, lưu trữ địa chỉ ví, số tiền bị đánh cắp và dữ liệu cá nhân nạn nhân.
Đường dây crypto ở Kyiv
Cảnh sát Quốc gia và Cơ quan An ninh Ukraine cho biết đã đóng cửa nhiều nền tảng đầu tư giả mạo được vận hành từ Kyiv và vùng ngoại ô. Theo điều tra ban đầu, kẻ tổ chức đã tuyển mộ hơn 46 người Ukraine, còn cảnh sát xác định được ít nhất 62 nạn nhân đến từ Đức, Ba Lan, Pháp, Anh, Canada, Israel và nhiều quốc gia khác.
Cơ quan An ninh mô tả kẻ cầm đầu là một chuyên gia IT 25 tuổi sống tại Kyiv, đứng sau mô hình có doanh số lên tới 1 triệu USD mỗi tháng vào thời kỳ đỉnh điểm. Nhóm này quảng bá các “dự án crypto lợi nhuận cao” thông qua Telegram, rồi dẫn người dùng sang những website được thiết kế giống hệt nền tảng đầu tư hợp pháp.
Sau khi người dùng kết nối ví và nạp tiền, nhóm vận hành tự tay “vẽ” lợi nhuận giao dịch ảo trên tài khoản khách hàng. Khi nạn nhân yêu cầu rút tiền, hệ thống sẽ chặn lệnh và yêu cầu họ kết nối ví chính, đồng thời phê duyệt một giao dịch thử với số tiền nhỏ.
Bài đọc thêm: Ledger đối mặt vụ kiện tập thể 500 triệu USD vì lộ dữ liệu Ledger Now Faces A Class Action Demanding $500M For Its Breach
Mã rút ví và cảnh báo từ RUSI
Theo cảnh sát, chính giao dịch thử đó kích hoạt đoạn mã rút ví ẩn, cho phép nhóm tội phạm truy cập ví nạn nhân và chuyển toàn bộ tài sản sang các địa chỉ do chúng kiểm soát. Quy trình đăng ký và xác minh trên nền tảng còn thu thập dữ liệu hộ chiếu, số điện thoại, email, mật khẩu, tên đăng nhập và ảnh chụp của người dùng.
Điều tra viên lần theo dấu vết đến các máy chủ tại Hà Lan, nơi lưu trữ cơ sở dữ liệu nội bộ của nhóm, bao gồm danh sách nạn nhân, địa chỉ ví, số tiền bị chiếm đoạt cùng nội dung trao đổi bên trong đường dây.
Cơ quan chức năng đã tiến hành 34 cuộc khám xét tại Kyiv và khu vực lân cận, thu giữ hơn 100 máy tính, hơn 100 điện thoại, 79 SIM, tiền mặt và 15 phương tiện.
Viện Hoàng gia Các Lực lượng Vũ trang Thống nhất Anh (Royal United Services Institute – RUSI) từng cảnh báo rằng khoảng trống pháp lý quanh tài sản ảo ở Ukraine có thể tạo điều kiện cho rửa tiền, trốn thuế và nhiều dòng tiền phi pháp khác.
Một báo cáo của nhóm công tác RUSI năm 2025 dẫn ước tính chuyên gia cho rằng việc siết chặt giám sát có thể giúp Ukraine thu hồi tới 10 tỷ USD, nhấn mạnh tầm quan trọng của thực thi pháp luật với thị trường crypto.
Trước đó vào tháng 6, Ukraine cũng đã có bước đi đáng chú ý khi chuyển hơn 8,3 triệu USD Tether (USDT) tịch thu từ một nhóm hacker tình nghi vào ví do nhà nước kiểm soát. Đây được xem là thương vụ đầu tiên nước này chính thức đưa tài sản crypto bị tịch thu vào diện quản lý công.
Xem tiếp: Bitcoin tách nhịp với Nasdaq, tương quan với vàng vượt 50% Bitcoin Decouples From Nasdaq As Gold Correlation Climbs Above 50%
