Ba thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ — Chris Van Hollen, Elizabeth Warren và Ruben Gallego — đã cam kết giám sát một cuộc điều tra được cho là của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) về việc liệu Binance có hỗ trợ hành vi né tránh các lệnh trừng phạt liên quan đến Iran hay không, qua đó gia tăng sức ép từ Quốc hội đối với sàn giao dịch crypto từng nộp khoản tiền phạt kỷ lục 4,3 tỷ USD vào năm 2023.
Điều gì đã xảy ra: Các thượng nghị sĩ nhắm vào cuộc điều tra Binance
Các thượng nghị sĩ nói trong một tuyên bố chung hôm thứ Năm rằng họ "sẽ tiến hành giám sát để đảm bảo Bộ Tư pháp tiến hành một cuộc điều tra nghiêm túc về Binance và buộc công ty phải chịu trách nhiệm cho mọi hành vi sai trái." Thông báo này được đưa ra sau một bài báo của Wall Street Journal hôm thứ Tư, dẫn lời những người am hiểu sự việc, cho biết Bộ Tư pháp đang xem xét khả năng Iran sử dụng Binance để lách các lệnh trừng phạt.
Các nhà lập pháp cho biết thêm rằng bản tin này làm dấy lên lo ngại rằng công ty "một lần nữa vi phạm luật trừng phạt của Hoa Kỳ, liều lĩnh hỗ trợ tài chính cho các hoạt động của những nhóm khủng bố có liên hệ với Iran."
Họ lưu ý rằng tháng trước, họ đã yêu cầu Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Tổng chưởng lý Hoa Kỳ Pam Bondi điều tra Binance liên quan đến việc luân chuyển các khoản tiền có liên quan tới Iran.
Binance đã không phản hồi yêu cầu bình luận, dù trước đó một người phát ngôn của công ty từng nói với Cointelegraph rằng họ "không biết về bất kỳ cuộc điều tra nào" và đang "hợp tác với các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật để điều tra sự việc."
Cùng ngày thông tin về cuộc điều tra của DOJ được công bố, Binance đã kiện Wall Street Journal, cho rằng một bài báo ngày 23/2 — cáo buộc sàn đã sa thải nhân viên vì cảnh báo về 1 tỷ USD crypto liên quan tới các thực thể Iran bị trừng phạt, bao gồm lực lượng Houthi tại Yemen và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) — là mang tính phỉ báng.
Cũng nên đọc: Tether Prints $1B USDT: Can It Cushion Crypto Volatility Amid Global Turmoil?
Vì sao quan trọng: "Tái phạm" dưới lăng kính giám sát
Binance đã nhận tội vào tháng 11/2023 vì vi phạm luật chống rửa tiền và luật trừng phạt của Hoa Kỳ, đồng thời đồng ý hoạt động dưới sự giám sát của liên bang như một phần của thỏa thuận dàn xếp trị giá 4,3 tỷ USD.
Cựu CEO Changpeng Zhao đã nhận tội liên quan đến một cáo buộc rửa tiền và thụ án bốn tháng tù trong năm 2024 trước khi Tổng thống Donald Trump ân xá cho ông vào tháng 10.
Cuộc điều tra được khơi lại cùng với hoạt động giám sát của Quốc hội cho thấy các cơ quan quản lý và các nhà lập pháp chưa hài lòng rằng thỏa thuận năm 2023 đã giải quyết triệt để các sai phạm về tuân thủ tại sàn giao dịch crypto lớn nhất thế giới. Cách các thượng nghị sĩ mô tả Binance là có "lịch sử đặt lợi nhuận lên trên pháp luật" cho thấy ý chí chính trị muốn buộc công ty phải chịu trách nhiệm vẫn chưa suy giảm.