Binance 在 2023 年 11 月達成認罪協議後，仍允許被標記的帳戶處理 1.44 億美元的suspicious cryptocurrency transactions，根據一項新調查披露。
金融時報根據外洩內部文件報道指，13 個帳戶在 2021 至 2025 年間合共processed了 17 億美元的交易。
部分資金來自一些後來被指控為替伊朗及真主黨轉移資金的網絡。
調查結果令外界質疑，在 Binance 與美國當局達成 43 億美元刑事和解後，其合規落實及執行情況是否到位。
事件概況
一個以委內瑞拉貧民窟居民名義登記的帳戶，在 2021 至 2025 年期間，透過 Binance 移動了 9,300 萬美元。
金融時報指，這些資金的一部分來自美國當局其後指控為暗中替伊朗及黎巴嫩真主黨轉移資金的網絡。
另一個屬於一名 25 歲委內瑞拉女子的帳戶，在兩年內收到了超過 1.77 億美元的加密貨幣。
該帳戶在 14 個月內更改所連結的銀行資料達 647 次，涉及橫跨美洲地區的 496 個獨立銀行帳戶。
這 13 個帳戶合共received了 2,900 萬美元的 Tether，來自其後被以色列根據反恐法凍結的錢包。
這些錢包與敘利亞找換商 Tawfiq Al-Law 有關，他在 2024 年 3 月被美國財政部制裁，指其替真主黨及伊朗支持的胡塞武裝轉移資金。
其中一個帳戶顯示，2025 年 2 月 24 日下午 3:56 於加拉加斯登入，翌日凌晨 1:30 則於日本大阪登入。
「這已足以構成可疑。」前聯邦檢察官 Stefan Cassella 向金融時報表示。
「看起來就像有人在經營一門資金匯兌或轉帳生意。」
延伸閱讀：Exchange Token BNB Rises 1.7% But Falls Behind Market Amid Binance Scrutiny
為何重要
這些爆料顯示，Binance 在和解時作出的承諾與實際執行情況之間，可能存在落差。
Binance 在 2023 年 11 月的認罪協議中，承諾加強交易監控及制裁合規控制。
該交易所同意實施即時監控、加強盡職審查，以及定期審查，以防範包括恐怖融資在內的可疑活動。
據報美國聯邦檢察官目前正審視 Binance 要求提前終止為期三年的獨立監管安排的請求。
Binance 向金融時報表示，該公司「維持嚴格的合規控制，並對非法活動採取零容忍態度」。
該交易所強調已設有「強大的系統，用以標記及調查可疑交易」。
前 Binance 行政總裁 趙長鵬（Changpeng Zhao） 在因反洗錢違規被判入獄四個月後，於 10 月獲得總統特赦。
下一篇：Aave Token Drops 11% Amid Controversy Over Unilateral Vote Push