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据《华尔街日报》援引的消息来源称，币安的监督团队发现市场做市商DWF Labs存在市场操纵的证据， 但加密货币交易所的管理层对此置之不理。DWF Labs的虚假交易在一次使用币安软件工具的内部调查中被发现。 当证据提交给交易所管理层时，他们解雇了监督服务的负责人。 消息来源称，币安忽视和无视了市场操纵的证据，特别是与YGG代币和至少六种其他加密货币的夸大交易量有关， 这些据称为公司带来了超过3亿

币安联合创始人兼首席执行官赵长鹏被美国法院判处四个月监禁 赵长鹏，又名CZ，被指控违反《银行保密法》（BSA），因未能在币安实施和维持有效的反洗钱（AML）计划。BSA要求金融机构采取措施防止洗钱及其他金融犯罪。 判决：四个月监禁 赵长鹏已与美国司法部达成不起诉协议。作为协议的一部分，他同意协助司法部对币安反洗钱行为的调查。除了配合调查，他还将支付10万美元罚款，并服刑四个月。 调查 2