美国检方正寻求没收约6100万美元加密资产，称这笔资金是受制裁伊朗原油黑市销售的收益，经由 Binance 币安平台账户流转，但币安并未被列为被告。
币安联席首席执行官 Richard Teng 再次否认平台有任何不当行为，他此前已将有关币安协助伊朗洗钱的报道斥为“虚假且诽谤”。
要点速览
- 美国司法部要求没收与伊朗原油黑市销售相关的6100万美元加密资产。
- 两家注册在中国的公司 Blessed Trust 与 Hexa Whale，被指通过交易账户为伊朗及其代理输送资金。
- 币安未被起诉，平台强调从未允许受制裁主体在其平台交易。
Blessed Trust 与 Hexa Whale 如何运作
纽约南区联邦检察官办公室已于9月14日提交民事资产没收诉状，直指相关加密资产本身，而非交易平台。检方指称，两家中国公司 Blessed Trust 和 Hexa Whale 利用在平台开立的交易账户，将伊朗原油黑市收入转移给伊朗及其代理网络。
Blessed Trust 对外包装为服务金融机构的数字资产托管机构，但在暗中将法币兑换为加密货币，用于与伊朗相关的交易。Hexa Whale 采取类似模式，表面身份为大宗商品经纪公司。两家公司均以中国的石油和石化企业为主要客户群体。
调查人员追踪到一批“非托管钱包”，在案中被标记为“实体A”，据称曾处理逾15亿美元的非法原油收益。这些钱包随后将资金导向一家伊朗本土交易所及与 伊斯兰革命卫队 相关的企业，后者已被美国列为恐怖组织。
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副检察官 Sean Buckley 强调“切断资金链”
美国副联邦检察官 Sean S. Buckley 表示，此案目标是“剥夺伊朗政府及其恐怖代理赖以运作的非法资金来源”。他指出，德黑兰高度依赖黑市原油收入来支撑其军费、核项目以及弹道导弹计划。民事资产没收程序允许政府在未取得刑事定罪前，先行追索涉嫌违法所得。
诉状未将币安列为被告，也未指控其有直接违法行为。币安在一份声明中称，公司对违反制裁“零容忍”，从未允许受制裁个人或实体在平台完成交易，并将配合执法部门调查，在发现高风险时及时冻结相关账户。
Richard Teng 与币安的合规阴影
这份诉状再度触及币安此前试图“翻页”的旧案。Blessed Trust 和 Hexa Whale 这两家对手方今年早些时候就已处于美国参议院调查的核心。当时，币安联席CEO Richard Teng 在接受采访时，坚称相关报道“失实且具诽谤性”。
诉状提交的时间点也颇为敏感：英国计划于9月30日启动新的加密牌照申请窗口，该机制以合规审查严格著称，而币安已表示将参与新一轮许可申请。
币安在伊朗问题上的历史暴露更早可追溯至2023年。当时，币安就违反美国制裁规定认罪，并同意支付43亿美元罚金，这成为业界里程碑式的合规处罚。美国财政部长 Scott Bessent 上月公布新一轮“二级制裁”，指向伊朗的数字资产、黄金、航空与航运领域，此前在6月还对伊朗交易所 Nobitex 施加了制裁。
