美国检方寻求没收约6100万美元加密货币，指称这笔资金来自受制裁的伊朗原油黑市交易，并通过**币安（Binance）**账户流转，但币安并未在案件中被列为被告。
交易所联席首席执行官 Richard Teng 否认币安存在任何违法行为，称此前有关其协助伊朗洗钱的报道“失实且具诽谤性”。
要点概览
- 美国司法部申请没收与伊朗原油黑市销售相关的6100万美元加密资产。
- 两家总部在中国的公司 Blessed Trust 与 Hexa Whale 被指通过其在交易所开立的账户，转移相关资金。
- 币安未被列为被告，并表示从未允许受制裁交易在其平台上发生。
Blessed Trust 与 Hexa Whale 账户链条
美国纽约南区联邦检察官办公室于9月14日提起民事资产没收诉讼，直接针对涉案资产本身，而非具体交易平台。检方在诉状中指控，两家位于中国的公司——Blessed Trust 与 Hexa Whale——通过在平台开设的交易账户，将伊朗黑市原油收益输送给伊朗及其代理势力。
Blessed Trust 对外以“数字资产托管服务”身份对接金融机构，私下却为涉伊朗交易将法币悄然兑换为加密货币。Hexa Whale 则借大宗商品经纪业务之名，扮演类似角色。两家公司主要客户包括中国的石油及相关能源企业。
调查人员锁定了一组“无托管钱包”（未受监管实体托管），在文件中被标记为“实体A（Entity A）”，被指累计处理逾15亿美元非法原油收入。这些钱包被用于将资金输往一家伊朗本地交易所，以及与**伊斯兰革命卫队（Islamic Revolutionary Guard Corps，IRGC）**相关的企业——该组织早已被美国列为恐怖组织。
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副检察官 Sean Buckley 推进伊朗案
美国副联邦检察官 Sean S. Buckley 表示，此案目的在于“切断伊朗政府及其恐怖代理组织赖以运作的非法资金来源”。他指出，德黑兰长期依赖黑市原油收入，支撑其军费开支、核计划以及弹道导弹项目。借助民事资产没收程序，当局在无需先取得刑事定罪的前提下，即可追索相关资产。
币安在案件中并非被告，诉状亦未指控其直接违法。交易所方面表示，对任何违反制裁规定的行为采取“零容忍”态度，不允许受制裁个人或实体在平台交易，并将配合执法机关调查，同时对存在风险迹象的账户及时冻结。
Richard Teng 与币安合规记录
此次诉状再度触及币安原以为已“画上句号”的问题。Blessed Trust 与 Hexa Whale 今年早些时候已成为美国参议院调查的核心对象之一。当时，币安联席CEO Richard Teng 在听证会上表示，相关报道“失实且具诽谤性”。而本次诉讼距英国开启全新加密牌照申请窗口仅剩两周，该国自9月30日起将实施更严格的合规审批程序，币安计划参与申请。
币安与伊朗相关的合规压力可追溯至更早之前。2023年，币安承认违反美国制裁规定并达成认罪协议，被处以43亿美元巨额罚款。美国财政部长 Scott Bessent 上月概述了针对伊朗数字资产、黄金、航空及航运等领域的二级制裁措施，此前在6月还对伊朗本地交易所 Nobitex 追加制裁。
