韩国金融情报院（FIU）已对加密货币交易所 Korbit 处以 27.3 亿韩元（约 190 万美元）罚款，原因是其存在反洗钱违规行为。
监管机构于 2025 年 12 月 31 日宣布了这一处罚，并同时向机构发出警告，对高管采取纪律处分。
这一执法行动发生之际，Mirae Asset 正在洽谈收购 Korbit 92% 股权，作价最高 1400 亿韩元（约 9700 万美元）。
Korbit 首席执行官受到警告，而负责报告的人员则受到谴责。
事件经过
FIU 于 2024 年 10 月 16 日至 29 日期间对 Korbit 进行了现场检查。
监管机构发现约 2.2 万起违反《特定金融交易信息法》的行为。
违规行为包括约 1.28 万起客户身份识别失败，涉及文件不清晰以及地址记录不完整。
另外约 9100 起案例是用户在完成身份核验前即被允许进行交易。
FIU 还发现，涉及三家未注册境外服务商的 19 笔虚拟资产转账。
Korbit 在推出 655 种新交易类型（包括 NFT 服务）前，未进行强制性的洗钱风险评估。
制裁审议委员会在综合考虑违规严重程度及 Korbit 合规记录后，最终敲定了处罚结果。
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影响与意义
此次执法反映了韩国对加密货币交易所监管力度的进一步加大。
在六家法人化平台中，Korbit 交易量规模位列韩国第四，但国内市场份额不足 1%。
处罚时点令 Mirae Asset 的收购计划更加复杂，该交易若完成，将成为其首次进军与加密货币相关的业务。
这笔交易由 Mirae Asset Consulting 主导，该公司作为非金融关联企业，专门用于应对韩国自 2017 年起实施的“金融公司与加密业务分离”政策。
今年 11 月，FIU 也因类似违规对市场龙头 Upbit 的运营方 Dunamu 进行处罚。
韩国此轮监管行动旨在强化反洗钱能力和法律合规体系，以提升公众对虚拟资产市场的信任。
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