俄罗斯当局揭露了一项据称由著名社交媒体影响者“Bitmama”策划的2200万美元加密货币欺诈计划。这一案件在莫斯科的数字资产社区引起了震动。
24岁的瓦莱丽娅·费迪亚基娜在对其活动进行了一年的调查后面临严重的欺诈指控。这位自称的加密货币专家在投资者的一系列投诉之后被捕。尽管调查人员只核实了四名主要受害者的总损失为2200万美元，但有受害者声称损失了7400万美元。
检察官声称费迪亚基娜构建了一个跨越迪拜、摩纳哥和莫斯科的全球运营的精巧表象。
当俄罗斯人日益转向数字资产以规避国际制裁时，她向投资者承诺加密货币投资的1%回报。
“她告诉我们，我们的资金会被送往迪拜以绕过银行限制，”一位不愿透露姓名的受害者说道。同一投资者描述了费迪亚基娜如何说服他投资数百万到一个声称的石油出口计划中，承诺快速回报。
调查在当局发现据称欺诈收益的很大一部分被用来支持乌克兰军事努力后，发生了意外转折。这一揭露使得法律诉讼变得复杂。费迪亚基娜的辩护团队坚持她的无辜，暗示她是加密货币行业更大阴谋的受害者。
当费迪亚基娜在怀孕六个月时试图逃往阿联酋时，这一案件引起了更多关注。随后，当局对她实施了软禁。她在一个专业设施中分娩后，被重新拘留。
法律文件显示，费迪亚基娜现声称对俄罗斯效忠，并表示如果被释放，她愿意支持其军事行动。她的法律团队继续否认所有欺诈指控。预计检察官将在11月正式提起诉讼。
该案突显了俄罗斯数字金融领域中加密货币、欺诈和地缘政治紧张局势的日益交汇。如果被定罪，费迪亚基娜可能面临最多十年监禁。指控涵盖了非法加密货币交易以及针对个人投资者和公司的骗局。
调查人员将其描述为俄罗斯近年来最重大的加密货币欺诈案件之一。“这个案件展示了在加密货币计划中巨额资金会如何迅速丢失，“一位要求匿名的高级调查员说道，由于调查的持续性。