بينانس، وهي منصة تداول عملات رقمية رئيسية، منعت 2.4 مليار دولار من الخسائر المحتملة من عمليات الاحتيال منذ يناير. أعلنت الشركة ذلك يوم الثلاثاء. وأشارت إلى أن إدارة المخاطر الخاصة بها كانت المفتاح في حماية أكثر من مليون مستخدم من الاحتيالات.
أوقفت المنصة الأموال المشتبه بها المتعلقة بالاحتيال من مغادرة المنصة. هذا حمى 1.2 مليون مستخدم حول العالم من يناير إلى يوليو. تستخدم بينانس "محرك مخاطر قوي" لتحقيق هذه المهمة.
يجمع النظام بين الذكاء الاصطناعي والمراجعات اليدوية. يراقب جميع المعاملات في الوقت الفعلي. يتيح ذلك اكتشاف النشاط المريب بسرعة عبر خدمات بينانس.
"يمكننا اكتشاف المعاملات المشبوهة بسرعة"، قال متحدث باسم بينانس. يغطي النظام جميع المجالات، بما في ذلك التداول من نظير إلى نظير وسحب العملات الرقمية.
تستهدف عملية الرايات مرحلة السحب. هذا عندما "يحاول المجرمون تمرير أموال الضحايا عبر أماننا"، أوضحت الشركة.
عمليات السحب المرتبطة بالاحتيالات المشتبه بها شكلت 45% من الخسائر الممنوعة. هذا يتجاوز 1.1 مليار دولار هذا العام وحده.
تفاخر روهيت واد، الرئيس التقني لمنصة بينانس، بالتقنية الخاصة بهم. "لقد بنينا أدوات قوية لحماية مستخدمينا على مدار الساعة"، قال. تستخدم المنصة تدابير مختلفة عبر ثمانية مستويات من المخاطر.
بحلول 31 يوليو، كانت بينانس قد استردت أو جمدت أكثر من 73 مليون دولار من الأموال المسروقة. هذا يتجاوز 55 مليون دولار المؤمنة في عام 2023 كله. تم زيادتها بنسبة 40% في غضون سبعة أشهر فقط.
كما ساعدت المنصة المستخدمين في استرداد الأصول المفقودة. حوالي 80% من هذه الأصول كانت من عمليات اختراق وسرقة خارجية.
حث واد المستثمرين على البقاء يقظين. "المستخدمون يلعبون الدور الأكبر في الحفاظ على أمان أصولهم"، قال. ونصح بالبقاء على اطلاع واستخدام ممارسات أمان قوية.