In einem erstaunlichen Ereignis entwickelte das FBI ein Fake-Token, um mehrere Betrüger unter den Market Makern zu identifizieren. Offensichtlich ist die Geschichte einen epischen Hollywood-Film wert. Und vielleicht wird sie eines Tages das Licht der Welt erblicken. Wie dem auch sei, versuchen wir, die Ereignisse zu zerlegen, die bisher im Jahr 2024 zu einem der skandalösesten Ereignisse auf dem Kryptomarkt führten.

Das Federal Bureau of Investigation (FBI) enthüllte heute, am 10. Oktober 2024, die Einzelheiten seiner erstaunlichen, erstmals durchgeführten Undercover-Operation.

Das FBI hat eine klassische Strategie verfeinert, um Betrug und Manipulation im Kryptomarkt zu stoppen.

Ein Richter hat soeben eine weitreichende Strafanzeige entsiegelt, die vom Justizministerium gegen achtzehn Einzelpersonen und Unternehmen erhoben wurde, die der Manipulation von Kryptomärkten und der künstlichen Anhebung von Token beschuldigt werden. Die Beschwerde behauptet, dass sich die Operation auf ein Kryptounternehmen mit einem Marktwert in Milliardenhöhe konzentrierte und auf einer List beruhte, an der eine neu vom FBI geschaffene Kryptowährung beteiligt war.

Eine Erklärung von Jodi Cohen, der Sonderbeauftragten im FBI-Büro in Boston, behauptet, dass das Büro "beispiellos" eingegriffen habe, indem es sein eigenes Kryptowährungs-Token und ein fiktives Unternehmen geschaffen habe, um die angeblichen Verbrecher zu fassen.

Dank der Sting-Operation, die ein gefälschtes Kryptowährungs-Token nutzte, konnte das Büro mehrere betrügerische Market Maker fangen.

Und obwohl das Ereignis auf den ersten Blick für viele irrelevant erscheinen mag - okay, das FBI, Betrüger, wechseln wir den Kanal - könnte es doch einen bedeutenden Einfluss auf den allgemeinen Kryptomarkt haben. Warum? Lassen Sie es uns herausfinden.

Der mutige FBI-Schachzug mit dem Fake-Token

Also, das FBI hatte ernsthafte Verdachtsmomente gegen einige böse Jungs, genau wie in jedem anderen typischen Kriminalfilm in Hollywood. Sie führten ein einzigartiges Verfahren durch. Das, nebenbei bemerkt, ein ziemlich gründliches Verständnis der Funktionsweise des Kryptowährungsmarktes einschloss. Zusammen mit etwas Kreativität.

Die Agenten entschieden sich, undercover zu gehen, um den Verdächtigen näher zu kommen. Und sie taten es, indem sie ihren eigenen Token machten. Ein polizeilicher Crypto-Token der ersten Art, wenn man so will.

Es war ein Ethereum-basierter Token namens NexFundAI.

Was folgte? Als das Interesse an dem Token wuchs, pflegte das FBI Beziehungen zu vier prominenten Market Makern, von denen angenommen wurde, dass sie an verschiedenen Pump-and-Dump-Schemata beteiligt waren.

In die Fahndungsuntersuchung verwickelte Unternehmen waren ZM Quant, MyTrade, CLS Global und Gotbit, die alle beschuldigt wurden, Scheingeschäfte getätigt zu haben, um Token-Preise gegen Bezahlung künstlich aufzubessern.

Indem das FBI die Verdächtigen in illegale Machenschaften mit ihrem fiktiven Token verwickelte, konnte es die Beweise sammeln, die zur Konstruktion des Falls erforderlich waren.

Ein Angeklagter, der sich als "Mastermind" identifizierte, erklärte, dass sein Unternehmen Handelsvolumen auf zentralen Börsen mit Bots generierte, die gleichzeitig kauften und verkauften. Er forderte 2.000 USD im Voraus, während er ein persönliches Treffen im September bestätigte. Die Bots des Market Makers führten bis letzte Woche weiterhin Wash-Trades im Wert von Millionen von Dollar durch, als Strafverfolgungsbehörden sie zur Deaktivierung aufforderten.

Der Marktkapitalisierung von NexFundAI beträgt laut DEX Screener, einem Kryptowährungspreis-Tracker, etwa 237.000 USD und wird weiterhin aktiv gehandelt.

Das in Massachusetts ansässige Krypto-unternehmen Saitama beschäftigte einige der Angeklagten. Das Unternehmen blähte den Wert seiner Token künstlich auf 7,5 Milliarden USD auf. Saitama arbeitete mit Gotbit zusammen, einem der vermeintlichen Market Maker, um den Token-Wert künstlich zu steigern. Laut dem DOJ erzielten Saitama-Manager durch heimlichen Verkauf ihrer Token Dutzende Millionen Dollar. Ein Mitbegründer von Gotbit gab 2019 gegenüber CoinDesk zu, dass die Praktiken des Unternehmens "nicht ganz ethisch" seien.

Es gibt eine Reihe von Angeklagten, die Auslandsgeschäfte in Ländern wie Russland und Portugal betreiben; fünf von ihnen haben entweder gestanden oder zugestimmt, dies zu tun. Die Anklage des DOJ wurde von Zivilklagen der Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission begleitet, die Verstöße gegen das Wertpapiergesetz gegen die Market-Making-Operationen behaupten.

Letztendlich wurden 18 Personen vom FBI festgenommen, von denen 4 bereits ein Geständnis abgelegt haben.

Marktreaktion

Das berüchtigte Verhalten des NexFundAI-Tokens verursachte zweifellos den Verlust von Mitteln für viele unschuldige Personen. Seit Abschluss der Sting-Operation ist das FBI in Kontakt mit NexFundAI-Opfern.

Um denen zu helfen, die Geld beim Handel mit diesen Token verloren haben, hat die Behörde ein spezielles Formular erstellt.

Personen, die das Formular einreichen, können für eine Reihe von Vorteilen qualifiziert sein, einschließlich Entschädigungen, Dienstleistungen und Schutzmaßnahmen, die durch staatliche und bundesstaatliche Gesetze gewährt werden. Der besondere Appell an die Opfer ist Teil der umfassenderen FBI-Initiative zur Bekämpfung von Kryptowährungsbetrug.

Die Operation, die mehrere Betrüger in der Kryptoindustrie aufdeckte, war die erste ihrer Art, so der amtierende US-Anwalt Joshua Levy.

„Dies sind Fälle, in denen eine innovative Technologie – Kryptowährung – auf ein jahrhundertealtes Schema – den Pump-and-Dump – traf. Die heutige Botschaft lautet: Wenn Sie falsche Aussagen machen, um Investoren zu täuschen, ist das Betrug. Punkt. Unser Büro wird Betrug, einschließlich in der Kryptowährungsindustrie, aggressiv verfolgen“, erklärte er.

Laut dem FBI hat die SEC Zivilklagen gegen Gotbit, CLS, ZM Quant, Saitama und Robo Inu eingereicht. Die Beschwerden behaupten, dass ihre Handlungen gegen Wertpapiergesetze verstoßen.

Nach der ersten Krypto-Sting-Operation der FBI geriet die Kryptogemeinschaft in Aufruhr.

Die Agentur hatte „Einzelanleger abgezockt“, so einige Nutzer.

Viele in der Kryptowährungsgemeinschaft jedoch applaudierten der Strategie des FBI und warnten potenzielle Manipulatoren davor, dass das Büro technologisch endlich aufgeholt habe.

Visualisierungen der Transaktionshistorie des NexFundAI-Tokens wurden von Nutzern in sozialen Medien geteilt und zeigten, dass es ausschließlich von betrügerischen Unternehmen verwendet wurde.

Kontinuierliche Analyseplattformen enthüllten anhand von Bubblemaps die listige Seeding-Strategie des FBI auf seinen Wallets, den Einsatz von Kapital auf zahlreiche andere Wallets und Dutzende von Trades.

Obwohl dies eine Premiere für die Behörde war, war der Ansatz der Operation auffallend altmodisch und beinhaltete den Einsatz einer traditionellen "Honigfalle", um kriminelle Aktivitäten zu erkennen.

Viele in der Kryptowährungsgemeinschaft fragen sich nun, welche weiteren Strategien das FBI verwenden könnte, um Betrug in der Branche zu bekämpfen.

Viele Menschen sorgen sich um die Zukunft der Market-Maker-Industrie als Ganzes, wenn das FBI und andere Strafverfolgungsorganisationen weiterhin hart gegen Betrug vorgehen.

Market-Maker oder Betrüger?

Obwohl wir noch nicht alle Informationen aus der laufenden Untersuchung haben, können wir spekulieren, warum das FBI nach bekannten Market Makern suchte und was genau mit ihren Handlungen falsch war.

Das Problem ist, dass das Market Making im Grunde ein Betrügergeschäft ist, laut Strafverfolgungsbehörden.

In der Handelsindustrie, sei es an der Börse oder auf dem Kryptowährungsmarkt, besteht immer das Risiko von Manipulationen. Informationen, Preise, Gerüchte und andere Formen der Manipulation bilden die Grundlage, auf der der gesamte Handel basiert. Einige dieser Handlungen können jedoch als gesetzlich angesehen werden, während andere völlig illegal sind.

Es besteht ständig das Risiko der Manipulation durch Market Maker auf Kryptowährungsbörsen.

Diese Art von Marktmanipulation ist laut FBI die häufigste in der Kryptowährungsbranche.

Methoden wie Wash Trading, bei denen Nutzer Kauf- und Verkaufsaufträge simulieren, um den Eindruck von Nachfrage zu erwecken, sind gängige Wege, auf denen Token-Preise künstlich aufgepumpt werden. Die aktuellen Ereignisse haben einen erheblichen Einfluss auf andere Marktteilnehmer, weil sie nicht wissen, was vor sich geht. Sie werden verleitet, einen Token zu kaufen, dessen Wert rapide steigt, in der Hoffnung, daraus Gewinn zu schlagen. Offensichtlich wird das letztendlich nicht funktionieren. Es ist eine gängige Praxis von Betrügern, den überhöhten Token einfach abzuverkaufen und sich einem anderen Ziel zuzuwenden, sobald sie glauben, genug Gewinne erzielt zu haben.

Offshore-Börsen sind besonders von dieser Praxis betroffen; laut unabhängigen Analysten, die von der Zeitschrift Fortune kontaktiert wurden, könnte der Prozentsatz der aufgeblasenen Trades 50% erreichen.

Überlegen Sie: Experten glauben, dass über 50% aller Market Makings betrügerisch sein könnten.

Drei Market Maker und ihre Mitarbeiter sind das Thema des DOJ-Falls. Die Staatsanwaltschaft erhebt den Vorwurf, dass sie gegen Entgelt Wash-Trading-Dienste angeboten hätten.

Obwohl Pump-and-Dump seit einem Jahrhundert existieren, wird diese Untersuchung als "erstmalig ihrer Art" bezeichnet. Vielleicht weist dies darauf hin, dass wir mit einem Anstieg solcher Ermittlungen rechnen sollten. Die Jagd auf Betrüger unter den Market Makern ist jetzt im Gange.