In einer erstaunlichen Wendung der Ereignisse entwickelte das FBI einen gefälschten Token, um mehrere Betrüger unter den Market Makern zu identifizieren. Offensichtlich ist die Geschichte eines epischen Hollywood-Films würdig. Und vielleicht wird es eines Tages Wirklichkeit. Wie dem auch sei, lassen Sie uns die Ereignisse dissecten, die bisher zu einem der skandalösesten Ereignisse auf dem Kryptomarkt im Jahr 2024 führten.

Das Federal Bureau of Investigation (FBI) enthüllte heute, am 10. Oktober 2024, die Details seiner erstaunlichen, ersten ihrer Art Undercover-Operation.

Das FBI hat eine klassische Strategie verfeinert, um Betrug und Manipulation des Kryptomarktes zu stoppen.

Ein Richter hat gerade einen weitreichenden Strafprozess freigegeben, der vom Justizministerium gegen achtzehn Personen und Unternehmen eingeleitet wurde, die beschuldigt werden, Kryptomärkte manipuliert und Token künstlich angekurbelt zu haben. Die Klage behauptet, dass sich die Operation auf ein Krypto-Unternehmen mit einem Marktkapitalwert von mehreren Milliarden Dollar konzentrierte und auf einem Täuschungsmanöver basierte, das auf einer neu geschaffenen Kryptowährung beruhte, die vom FBI ausgegeben wurde.

Eine Erklärung von Jodi Cohen, der Sonderbeauftragten des FBI-Büros in Boston, behauptet, dass das Büro beispiellos vorging und sein eigenes Kryptowährungs-Token und ein fiktives Unternehmen schuf, um die behaupteten Kriminellen zu fassen.

Dank der Sting-Operation, die einen gefälschten Kryptowährungs-Token verwendete, konnte das FBI mehrere betrügerische Market Maker fangen.

Und obwohl das Ereignis auf den ersten Blick für viele bedeutungslos erscheinen mag - okay, das FBI, Betrüger, lassen Sie uns den Kanal wechseln - könnte es eine bedeutende Auswirkung auf den allgemeinen Kryptomarkt haben. Warum? Finden wir es heraus.

Der kühne Schritt des FBI mit dem gefälschten Token

Also, das FBI hatte ernsthafte Verdächtigungen gegenüber einigen "bösen Jungs", genau wie in jedem anderen typischen Kriminalfilm, der in Hollywood spielt. Sie führten ein einzigartiges Verfahren durch. Eines, das im Übrigen ein ziemlich gründliches Verständnis darüber voraussetzte, wie der Kryptowährungsmarkt funktioniert. Zusammen mit etwas Kreativität.

Die Agenten entschieden sich, verdeckt zu ermitteln, um sich den Verdächtigen näher zu kommen. Und sie taten es, indem sie ihr eigenes Token herstellten. Ein erstes Polizeikrypto-Token, wenn Sie so wollen.

Es war ein Ethereum-basiertes Token namens NexFundAI.

Was geschah als Nächstes? Mit zunehmendem Interesse am Token knüpfte das FBI Verbindungen zu vier prominenten Market Makern, von denen alle verdächtigt wurden, an verschiedenen Pump-and-Dump-Schemata beteiligt zu sein.

In der Dragnet-Ermittlung waren Unternehmen wie ZM Quant, MyTrade, CLS Global und Gotbit verwickelt, die alle beschuldigt wurden, sich an Schein-Trades zu beteiligen, um Tokenpreise für Provisionen künstlich zu steigern.

Durch das Verstricken der Verdächtigen in illegale Schemata mit ihrem fiktiven Token konnte das FBI die Beweise sammeln, die benötigt wurden, um den Fall zu konstruieren.

Ein Angeklagter, der sich selbst als "Mastermind" bezeichnete, sagte aus, dass sein Geschäft Handelsvolumen an zentralisierten Börsen generierte, indem es Bots einsetzte, um gleichzeitig zu kaufen und zu verkaufen. Er forderte eine Vorauszahlung von 2.000 USD, während er ein persönliches Treffen im September bestätigte. Die Bots des Market Makers führten bis letzte Woche noch immer Wash-Trades im Wert von Millionen von Dollar aus, als die Strafverfolgungsbehörden verlangten, dass sie deaktiviert werden.

Laut DEX Screener, einem Krypto-Preistracker, beträgt die Marktkapitalisierung von NexFundAI ungefähr 237.000 USD und wird immer noch aktiv gehandelt.

Das in Massachusetts ansässige Kryptounternehmen Saitama beschäftigte einige der Angeklagten. Das Unternehmen erhöhte den Wert seiner Tokens künstlich auf 7,5 Milliarden USD. Saitama kooperierte mit Gotbit, einem der angeblichen Market Maker, um den Wert des Tokens künstlich zu steigern. Laut DOJ machten die Saitama-Manager heimlich Millionen von Dollar, indem sie ihre Tokens verkauften. Einer der Mitbegründer von Gotbit gab 2019 gegenüber CoinDesk zu, dass die Praktiken des Unternehmens "nicht ganz ethisch" seien.

Es gibt zahlreiche Angeklagte, die Auslandsgeschäfte hatten, darunter in Russland und Portugal; fünf von ihnen haben entweder ein Schuldbekenntnis abgelegt oder zugestimmt, dies zu tun. Die Anklage des DOJ wurde von zivilrechtlichen Beschwerden der Securities and Exchange Commission begleitet, die Verstöße gegen Wertpapiergesetze gegen die Market-Maker-Operationen behaupteten.

Letztendlich wurden 18 Personen vom FBI festgenommen, von denen vier bereits ein Schuldbekenntnis abgelegt haben.

Marktreaktion

Das notorische Verhalten des NexFundAI-Tokens führte zweifellos zum Verlust von Geldern bei vielen unschuldigen Personen. Seit dem Ende der Sting-Operation steht das FBI in Kontakt mit den Opfern von NexFundAI.

Um denjenigen zu helfen, die Geld beim Handel mit diesen Tokens verloren haben, hat die Agentur ein spezielles Formular erstellt.

Personen, die das Formular einreichen, könnten für eine Reihe von Vorteilen qualifiziert sein, einschließlich Entschädigungen, Dienstleistungen und Schutzmaßnahmen, die durch staatliche und bundesstaatliche Gesetze gewährt werden. Der besondere Appell an die Opfer ist ein Element der größeren FBI-Initiative zur Bekämpfung von Kryptowährungsbetrug.

Die Operation, die mehrere Betrüger der Kryptoindustrie aufdeckte, war die erste ihrer Art, so der amtierende US-Staatsanwalt Joshua Levy.

"Dies sind Fälle, in denen eine innovative Technologie - Kryptowährung - auf ein hundert Jahre altes Schema - den Pump and Dump - trifft. Die heutige Botschaft ist: Wenn Sie falsche Aussagen machen, um Investoren zu täuschen, ist das Betrug. Punkt. Unser Büro wird Betrug aggressiv verfolgen, auch in der Kryptowährungsindustrie", sagte er.

Die SEC hat Zivilklagen gegen Gotbit, CLS, ZM Quant, Saitama und Robo Inu erhoben, so das FBI. Die Beschwerden behaupten, dass ihre Handlungen gegen Wertpapiergesetze verstoßen.

Nach der ersten Krypto-Stich-Operation durch das FBI geriet die Kryptogemeinde in Aufruhr.

Die Agentur hatte laut einigen Nutzern „Kleinanleger umgerissen“.

Viele in der Kryptowährungsgemeinde lobten jedoch die Strategie des FBI und warnten potenzielle Manipulatoren, dass das Büro technologisch endlich aufgeholt habe.

Visualisierungen der Transaktionshistorie des NexFundAI-Tokens wurden von Nutzern in sozialen Medien geteilt, aus denen hervorging, dass es ausschließlich von betrügerischen Firmen verwendet wurde.

Die kontinuierliche Analyseplattform Bubblemaps enthüllte das raffinierte Seed-Verfahren des FBI, den Kapitalfluss in zahlreiche andere Wallets und dutzende von Trades.

Obwohl dies ein Erstanwendung der Agentur war, war der Ansatz der Operation auffallend antiquiert, da er den Einsatz einer traditionellen „Honigfalle“ zur Aufdeckung krimineller Aktivitäten beinhaltete.

Viele in der Kryptowährungsgemeinde fragen sich nun, welche weiteren Strategien das FBI möglicherweise anwenden wird, um Betrug in der Branche zu bekämpfen.

Viele sind besorgt über die Zukunft der Market Maker Industrie insgesamt, wenn das FBI und andere Strafverfolgungsbehörden ihren harten Kampf gegen Betrug fortsetzen.

Market Maker oder Betrüger?

Auch wenn wir noch nicht alle Informationen aus der aktuellen Untersuchung haben, können wir spekulieren, warum das FBI bekannte Market Maker untersucht hat und was genau an ihren Handlungen falsch war.

Das Problem ist, dass Market Making im Grunde ein Betrugsunternehmen ist, laut den Strafverfolgungsbehörden.

Es besteht immer das Risiko der Manipulation in der Handelsbranche, egal ob es sich um einen Aktienmarkt oder einen Kryptowährungsmarkt handelt. Information, Preise, Gerüchte und andere Formen der Manipulation sind die Grundlage, auf der jeglicher Handel ruht. Einige dieser Handlungen können jedoch als legal angesehen werden, während andere völlig illegal sind.

Es gibt ein ständiges Risiko der Manipulation durch Market Maker auf Kryptowährungsbörsen.

Diese Art von Marktmanipulation ist die häufigste in der Kryptowährungsindustrie, so das FBI.

Methoden wie Wash Trading, bei denen Benutzer Kauf- und Verkaufsaufträge vortäuschen, um den Anschein von Nachfrage zu erwecken, sind gängige Wege, auf denen Tokenpreise künstlich erhöht werden. Die aktuellen Ereignisse haben einen bedeutenden Einfluss auf andere Marktteilnehmer, da sie sich dessen, was passiert, nicht bewusst sind. Sie sind versucht, einen Token zu kaufen, der schnell an Wert gewinnt, in der Hoffnung, davon zu profitieren. Offensichtlich wird das nicht gut ausgehen. Betrüger dumpen oft einfach den übermäßig aufgepumpten Token und wechseln zu einem anderen Ziel, sobald sie das Gefühl haben, genug Gewinne erzielt zu haben.

Offshore-Börsen sind besonders anfällig für diese Praxis; laut unabhängigen Analysten, die von der Zeitschrift Fortune kontaktiert wurden, könnte der Prozentsatz der aufgeblähten Trades 50 % erreichen.

Betrachten Sie dies: Experten glauben, dass über 50 % aller Market Making-Berufe betrügerisch sein könnten.

Drei Market Maker und ihre Mitarbeiter sind Gegenstand des Falls des DOJ. Staatsanwälte behaupten, dass sie Wash Trading-Dienstleistungen gegen Gebühr angeboten haben.

Obwohl Pump and Dumps es seit einem Jahrhundert gibt, wird diese Untersuchung als "die erste ihrer Art" bezeichnet. Vielleicht deutet dies darauf hin, dass wir mit einem Anstieg dieser Arten von Untersuchungen rechnen sollten. Die Jagd auf betrügerische Market Maker hat nun begonnen.