Ein vom Gericht bestellter Verwalter, der die Abwicklung von Terraform Labs (LUNC) überwacht, hat rechtliche Schritte gegen das quantitative Handelshaus Jane Street eingeleitet. Dem Unternehmen wird vorgeworfen, vertrauliche Informationen ausgenutzt zu haben, um während der letzten Tage des Terra-Ökosystems profitabel zu handeln.
Die Klage, die bei einem Bundesgericht in Manhattan eingereicht wurde, behauptet, die Firma und mehrere ihrer ranghohen Mitarbeiter hätten private Kommunikation mit Terraform-Mitarbeitern genutzt, um marktbewegende Ereignisse vorab abzuschätzen und Trades auszuführen, bevor diese Entwicklungen öffentlich wurden.
Todd Snyder, der die Abwicklung des insolventen Unternehmens leitet, fordert finanziellen Schadensersatz von Jane Street, Mitgründer Robert Granieri sowie den Händlern Bryce Pratt und Michael Huang.
Angebliche Hinterkanal-Kommunikation und die Curve-Pool-Trades
Laut der Klageschrift knüpfte Jane Street bereits Jahre vor dem Zusammenbruch direkte Handelsbeziehungen zu Terraform, erhöhte die Aktivität jedoch erst Anfang 2022 deutlich.
Die Klage behauptet, dass Pratt, der zuvor bei Terraform gearbeitet hatte, den Kontakt zu ehemaligen Kollegen wiederaufnahm und informelle Kanäle schuf, über die interne Updates weitergegeben wurden.
Eine dieser Messaging-Gruppen, die in der Klage als Kanal für nichtöffentliche Informationen beschrieben wird, soll es dem Handelshaus ermöglicht haben, sensible Entwicklungen im Inneren des Krypto-Unternehmens zu verfolgen.
Der Verwalter argumentiert, dass dieser Zugang Jane Street in den entscheidenden Tagen im Mai 2022, als TerraUSD begann, seine Dollarbindung zu verlieren, einen Informationsvorsprung verschaffte.
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Die Klageschrift verweist auf eine große Abhebung des Stablecoins aus dem Curve-Liquiditätspool, die dem breiteren Markt noch nicht offengelegt worden war.
Wenige Minuten nach dieser Transaktion soll eine von einigen Analysten mit Jane Street in Verbindung gebrachte Wallet einen ähnlichen Schritt ausgeführt haben – eine Abfolge, die die Klage als Beleg für Vorabkenntnisse darstellt.
Terras Kollaps über 40 Milliarden US-Dollar und die wachsenden rechtlichen Folgen
Der algorithmische Stablecoin von Terraform brach wenige Tage später zusammen, vernichtete rund 40 Milliarden US-Dollar an Wert und löste eine Kettenreaktion im gesamten Digital-Asset-Sektor aus.
Die Folgen erfassten Kreditgeber, Hedgefonds und Börsen und trugen zu einer breiteren Marktkrise bei, die schließlich im Zusammenbruch von FTX gipfelte.
Hunderttausende von Anlegern weltweit waren betroffen.
Terraform beantragte Anfang 2024 Gläubigerschutz nach Insolvenzrecht, und später wurde ein Trust eingerichtet, um Gelder für die Gläubiger zurückzugewinnen.
Gründer Do Kwon verbüßt derzeit eine Haftstrafe, nachdem er sich wegen strafrechtlicher Vergehen im Zusammenhang mit dem Projekt schuldig bekannt hat.
Snyder erklärte, der Fall solle diejenigen zur Verantwortung ziehen, die möglicherweise von privilegiertem Zugang in einer der schädlichsten Episoden der Kryptogeschichte profitiert hätten.
Jane Street hat die Vorwürfe zurückgewiesen und argumentiert, die Verluste im Zusammenhang mit Terra und Luna seien auf Fehlverhalten innerhalb von Terraform selbst zurückzuführen. Das Unternehmen kündigte an, die Ansprüche anzufechten.
Die neue Klage folgt auf ein separates Verfahren desselben Verwalters gegen Jump Trading, dem vorgeworfen wird, nicht offengelegte Vereinbarungen zur Stützung von TerraUSD vor dem Kollaps eingegangen zu sein und die Episode mit erheblichen Gewinnen beendet zu haben.
Die Klage hebt auch Kommunikation in den Tagen nach Beginn des De-Peggings hervor und behauptet, Jane Street habe weiter gehandelt, wobei das Unternehmen auf Informationen zurückgegriffen habe, die es über sein Netzwerk von Branchenkontakten erhalten habe.
Jane Street ist seit Langem eine bedeutende Größe in den Digital-Asset-Märkten und dafür bekannt, dass das Unternehmen frühere Führungskräfte von FTX und Alameda Research in deren früheren Karrierestufen beschäftigt hat.
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