Das US-Finanzministerium hat Binance unter vier Augen angewiesen, das mit seinem Schuldeingeständnis von 2023 verbundene Compliance-Überwachungsprogramm einzuhalten, nachdem neue Berichte die Börse mit Iranian crypto flows in Verbindung gebracht haben.
Vertrauliche Forderung des Finanzministeriums
Die Anordnung wurde am Donnerstag von The Information reported unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen gemeldet. Sie markiert einen deutlichen Wandel gegenüber der bislang zurückhaltenderen Haltung, die Regulierer der Börse in den vergangenen Monaten entgegengebracht hatten.
Binance bekannte sich im November 2023 der Verstöße gegen Sanktionen und Geldwäschevorschriften schuldig.
Die Börse paid mehr als 4,3 Milliarden US‑Dollar an Strafen und akzeptierte zwei unabhängige Kontrolleure, die getrennt an das Justizministerium und FinCEN berichten.
Der neue Druck folgt auf monatelange Vorwürfe, wonach zwischen März 2024 und August 2025 mehr als 1 Milliarde US‑Dollar über Binance an Iran-verbundene Wallets geflossen sein sollen, basierend auf internen Compliance-Unterlagen, auf die sich Fortune beruft.
Gründer Changpeng Zhao verbüßte eine viermonatige Haftstrafe und erhielt später im Oktober 2025 eine präsidentielle Begnadigung durch Donald Trump.
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Senatoren und Sanktionsrisiko
Senator Richard Blumenthal, ranghöchster Demokrat im Ständigen Unterausschuss für Untersuchungen des Senats, war die lauteste Stimme, die die Überwachung in Frage stellte. Er warned in Schreiben an das Justizministerium und das Finanzministerium vergangenen Monat vor „gefährlich laschen“ Kontrollen.
Elf demokratische Senatoren unter Führung von Elizabeth Warren und Chris Van Hollen drängten die Aufseher im März ebenfalls, zu bestätigen, ob Binance gegen die Bedingungen des Vergleichs verstoßen habe.
Die Börse hat die Vorwürfe zurückgewiesen und Dow Jones im März wegen Verleumdung verklagt und die Berichterstattung des Wall Street Journal über die Entlassungen als unzutreffend bezeichnet. Binance gibt an, seine Sanktionsrisiken innerhalb von 18 Monaten um 96,8 % reduziert zu haben.
Hintergrund: Krypto in Iran
Irans Kryptomarkt hat sich unter westlichen Sanktionen stark ausgeweitet. Das Finanzministerium estimates , dass Wallets mit Verbindungen zu den Revolutionsgarden im vergangenen Jahr mehr als 3 Milliarden US‑Dollar erhalten haben, ein Großteil davon über den Stablecoin Tether (USDT) im Tron-Netzwerk.
Im Januar 2026 sanktionierte das Finanzministerium zwei kleinere Börsen, Zedcex und Zedxion, die angeblich zig Milliarden für Iran-nahe Akteure transferiert haben sollen. Das Justizministerium eröffnete im März eine eigene Untersuchung dazu, ob iranische Netzwerke Binance genutzt haben, um US-Sanktionen zu umgehen, einschließlich Überweisungen mit Bezug zu den Huthi-Milizen im Jemen.
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