Die Kryptowährungsplattform Hyperliquid steht unter intensiver Beobachtung, nachdem Blockchain-Analysten mehrere hoch-Hebel-Trades in Bitcoin und Ethereum identifiziert haben, die ungewöhnliche Gewinne erwirtschaftet haben und Bedenken hinsichtlich potenzieller Geldwäscheaktivitäten aufwerfen.
Die Plattform, deren nativer Token HYPE seit Mittwoch um fast 8% gefallen ist, steht im Fokus mehrerer Analystenberichte, die ein Muster von großen und häufigen Leveraged Trades dokumentieren, die mit verdächtiger Präzision ausgeführt wurden. Diese Trades haben Ermittlungen sowohl zur Herkunft der Mittel als auch zu den Identitäten hinter diesen Transaktionen ausgelöst.
Das Blockchain-Analyseunternehmen Spotonchain identifizierte zuerst die verdächtige Aktivität und berichtete, dass ein einzelner Trader 5,22 Millionen Dollar auf die Hyperliquid-Plattform eingezahlt hatte, um hoch-Hebel-Positionen zu eröffnen. Nach ihrer Analyse eröffnete der Trader eine Ethereum-Long-Position mit einem 50-fachen Hebel bei einem Einstiegspreis von 1.884,4 Dollar und einem Liquidationspunkt bei 1.838,2 Dollar. Der gleiche Trader eröffnete auch eine Bitcoin- Long-Position mit einem 20-fachen Hebel bei einem Einstiegspreis von 82.003,9 Dollar und einem Liquidationspreis von 61.182 Dollar.
"Bemerkenswerterweise hat dieser Wal in den letzten 2 Tagen zwei schnelle ETH-Long-Positionen mit einer 100%igen Gewinnrate geschlossen und dabei 2,2 Millionen Dollar Gewinn erzielt", offenbarte Spotonchain in ihrem Bericht.
Das perfekte Timing und die konsequente Rentabilität dieser Transaktionen haben mehrere Analysten zu der Spekulation gebracht, dass diese Aktivitäten mehr als nur glückliche Marktspekulation sein könnten. Der Krypto-Marktanalyst AB Kuai Dong vermutete eine mögliche Verbindung zu nordkoreanischen Hackern und merkte an, dass ähnliche Hochfrequenzhandelsstrategien zuvor mit Geldwäsche- Operationen staatlich geförderter Cyberkrimineller in Verbindung gebracht wurden.
"Ich bin sehr neugierig auf diese großen anonymen Aufträge von Hyperliquid. In Kombination mit den vorherigen Nachrichten über nordkoreanische Hacker, die Hyper-Handel testen, ist es möglich, dass diese großen und häufigen 50-fachen Eröffnungen allesamt graue Marktmittel zur Geldwäsche sind?", fragte der Analyst.
Unterstützt wird diese Theorie durch einen Analysten namens Ai auf X, der auf frühere Untersuchungen verwies, die drei Adressen identifizierten, die diesen Monat durch GMX-Hochhebel-Trades 2,53 Millionen Dollar Gewinn erzielt hatten. Diese Adressen sollen mit Glücksspielplattformen wie Roobet und AlphaPo in Verbindung stehen und hatten mit ChangeNOW interagiert, einer Börse, die häufig von Hackern genutzt wird, um Geldflüsse zu verschleiern.
"Insider oder ultimativer Zocker? Es sieht in der Tat mehr nach letzterem aus", schloss der Analyst nach Überprüfung der Transaktionsmuster.
Weitere Beweise lieferten der Krypto-Analyst Adolyb, der auf Untersuchungen von Coinbase's Conor Grogan verwies, die eine noch direktere Verbindung zu illegalen Aktivitäten nahelegen. "Coinbase Leute fanden heraus, dass es sich um eine Phishing-Adresse mit 4 Ebenen von Sprüngen + Glücksspielspieler handelt", erklärte Adolyb.
Grogans Analyse deutete darauf hin, dass das Wallet hinter einigen der verdächtigen Hyperliquid-Trades Gelder aus Phishing-Angriffen erhalten hatte. Er beschrieb das Konto als "Roobet Whale", was auf regelmäßige Beteiligung an Hochrisiko-Glücksspielen auf Plattformen hinweist, die historisch mit Geldwäsche in Verbindung gebracht werden.
Der Coinbase-Forscher stellte auch fest, dass dieser Trader zuvor Long-Positionen unmittelbar vor bedeutenden Marktereignissen liquidiert hatte, was andeutet, dass ihr Erfolg nicht unbedingt auf Insiderwissen basierte, sondern eher auf Glücksspielen mit gestohlenen Geldern.
Diese Erkenntnisse haben die Bedenken darüber verstärkt, dass hoch- Hebel-Handelsplattformen für illegale finanzielle Aktivitäten ausgenutzt werden könnten. Obwohl der Hebelhandel Investoren legitimerweise erlaubt, ihre Positionen zu verstärken, bietet er Kriminellen auch Mechanismen, um große Geldbeträge schnell durch das Finanzsystem zu bewegen und zu verschleiern.
Die Anonymitätsfunktionen dezentralisierter und Offshore-Börsen erschweren die regulatorische Aufsicht solcher Transaktionen weiter. Branchenspezialisten erwarten, dass Regulierungsbehörden und Blockchain-Forensik-Unternehmen ihre Untersuchung ähnlicher Aktivitäten verstärken werden, angesichts wachsender Beweise, die Hyperliquid's hoch-Hebel-Trades mit potenziell illegalen Quellen in Verbindung bringen.
Laut BeInCrypto-Daten wurde Hyperliquid's Token am Mittwoch bei 13,35 Dollar gehandelt, etwa 8% niedriger seit Eröffnung der Handelssitzung, da Marktteilnehmer auf die aufkommende Kontroverse reagierten.