Trois sénateurs démocrates — Chris Van Hollen, Elizabeth Warren et Ruben Gallego — se sont engagés à superviser une enquête présumée du Department of Justice visant à déterminer si Binance facilitated Iran-linked sanctions evasion, intensifiant la pression du Congrès sur la plateforme crypto qui a payé une amende record de 4,3 milliards de dollars en 2023.
Ce qui s’est passé : des sénateurs ciblent l’enquête sur Binance
Les sénateurs ont dit dans une déclaration conjointe jeudi qu’ils « mèneront un contrôle pour s’assurer que le Department of Justice mène une enquête sérieuse sur Binance et tienne l’entreprise pour responsable de tout acte répréhensible ». Cette annonce a suivi un article du Wall Street Journal publié mercredi, citant des sources proches du dossier, selon lequel le ministère enquêtait sur l’utilisation possible de Binance par l’Iran pour contourner les sanctions.
Les parlementaires ont ajouté que le rapport soulevait des préoccupations selon lesquelles l’entreprise « violerait de nouveau les lois américaines sur les sanctions, en contribuant de manière irresponsable au financement des activités de groupes terroristes liés à l’Iran ».
Ils ont rappelé que le mois précédent, ils avaient demandé au secrétaire au Trésor Scott Bessent et à la ministre de la Justice Pam Bondi d’enquêter sur Binance en lien avec des mouvements de fonds liés à l’Iran.
Binance n’a pas répondu à une demande de commentaire, bien qu’un porte-parole de l’entreprise ait précédemment déclaré à Cointelegraph qu’elle « n’avait pas connaissance d’enquêtes » et « collaborait avec les régulateurs et les forces de l’ordre pour examiner les faits ».
Le jour même où l’enquête du DOJ a été révélée, Binance sued the Wall Street Journal, affirmant qu’un article du 23 février — qui alléguait que la plateforme avait licencié des employés ayant signalé 1 milliard de dollars de cryptomonnaies liées à des entités iraniennes sanctionnées, notamment les Houthis au Yémen et le Corps des gardiens de la révolution islamique — était diffamatoire.
À lire aussi : Tether Prints $1B USDT: Can It Cushion Crypto Volatility Amid Global Turmoil?
Pourquoi c’est important : un récidiviste sous surveillance
Binance a plaidé coupable en novembre 2023 pour violation des lois américaines sur le blanchiment d’argent et les sanctions, et a accepté d’opérer sous la surveillance fédérale dans le cadre d’un accord de 4,3 milliards de dollars.
L’ex-PDG Changpeng Zhao pleaded guilty to a money laundering-related charge et a purgé quatre mois de prison en 2024 avant que le président Donald Trump ne lui accorde une grâce en octobre.
Cette nouvelle enquête et la supervision du Congrès indiquent que les régulateurs et les parlementaires ne considèrent pas que l’accord de 2023 ait résolu les défaillances de conformité au sein de la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde. La description de Binance par les sénateurs comme ayant « un historique établi de priorité donnée aux profits plutôt qu’à la loi » montre que la volonté politique de tenir l’entreprise pour responsable reste intacte.
À lire ensuite : Can Dogecoin Bulls Defend The $0.091 Level?