Binance nie catégoriquement les allégations selon lesquelles ses enquêteurs en conformité auraient découvert plus de 1 milliard de dollars de transactions en Tether (USDT) liées à l’Iran, acheminées via la blockchain Tron (TRX), et auraient ensuite été licenciés pour avoir tiré la sonnette d’alarme. Le co‑PDG Richard Teng a qualifié les récents articles de presse « d’irresponsables et trompeurs ».
Ce qui s’est passé : Binance contre‑attaque
Le différend porte sur un rapport d’enquête publié le 13 février par Fortune, selon lequel des enquêteurs conformité chez Binance auraient identifié plus de 1 milliard de dollars de transactions en USDT liées à des entités iraniennes entre mars 2024 et août 2025. Au moins cinq membres de l’équipe d’enquêtes conformité de la plateforme auraient été licenciés après avoir signalé en interne cette activité.
Plusieurs des personnes concernées sont décrites comme des enquêteurs seniors issus de services répressifs. D’autres membres du personnel conformité ont également quitté l’entreprise ces derniers mois, sans que les raisons de leur départ soient publiquement confirmées.
Dans un communiqué public, Teng a écrit : « Les faits doivent être clairs. Aucune violation de sanctions n’a été constatée, aucun enquêteur n’a été renvoyé pour avoir exprimé des inquiétudes, et Binance continue de respecter ses engagements réglementaires. » Binance a également adressé une lettre officielle à Fortune, jugeant l’article truffé « de graves inexactitudes factuelles et d’allusions trompeuses ».
La société a indiqué qu’un examen interne complet, mené avec l’appui de conseils juridiques externes, n’a trouvé aucune preuve de violation de sanctions liée à l’activité mentionnée.
Binance a souligné qu’elle opère avec des dispositifs de protection des lanceurs d’alerte dans de multiples juridictions et qu’elle a « considérablement renforcé » son infrastructure de filtrage des sanctions depuis son accord de 2023 avec les autorités américaines.
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Pourquoi c’est important : la confiance à l’épreuve
Ces allégations ont un poids particulier, car Binance a accepté en 2023 un accord de 4,3 milliards de dollars portant sur des violations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de sanctions, et l’exchange est soumis depuis à des obligations de conformité renforcées.
Des sociétés d’analyses blockchain telles que TRM Labs, Chainalysis et Elliptic ont déjà documenté l’usage croissant de l’USDT par des acteurs liés à l’Iran pour transférer des fonds en dehors des circuits bancaires traditionnels.
Les autorités américaines, dont l’Office of Foreign Assets Control (OFAC), ont sanctionné d’autres plateformes pour des activités similaires liées à l’Iran impliquant de l’USDT sur Tron.
En l’absence de nouvelle action répressive annoncée, le bras de fer reste un affrontement entre des accusations fondées sur des sources anonymes et des démentis catégoriques de l’entreprise — soulevant des questions non résolues sur la manière dont la conformité, la transparence et le journalisme d’enquête s’articulent dans un secteur qui cherche encore à restaurer sa crédibilité.
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