Trois sénateurs démocrates — Chris Van Hollen, Elizabeth Warren et Ruben Gallego — se sont engagés à superviser une enquête présumée du Department of Justice visant à déterminer si Binance facilitated Iran-linked sanctions evasion, ce qui accroît la pression du Congrès sur la plateforme de cryptomonnaies qui a payé une amende record de 4,3 milliards de dollars en 2023.
Ce qui s’est passé : les sénateurs ciblent l’enquête sur Binance
Les sénateurs ont said dans une déclaration commune jeudi qu’ils « exerceront une supervision afin de garantir que le Department of Justice mène une enquête sérieuse sur Binance et tienne l’entreprise pour responsable de tout acte répréhensible ». Cette annonce followed un article du Wall Street Journal publié mercredi, citant des sources proches du dossier, selon lequel le Département de la Justice examinait la possible utilisation de Binance par l’Iran pour contourner les sanctions.
Les parlementaires ont ajouté que ce rapport soulevait des inquiétudes quant au fait que l’entreprise « viole à nouveau les lois américaines sur les sanctions, contribuant de manière irresponsable au financement des activités de groupes terroristes liés à l’Iran ».
Ils ont rappelé le fait que, le mois dernier, ils avaient demandé au secrétaire au Trésor Scott Bessent et à la procureure générale des États‑Unis Pam Bondi d’enquêter sur Binance concernant les mouvements de fonds liés à l’Iran.
Binance n’a pas répondu à une demande de commentaire, bien qu’un porte‑parole de l’entreprise ait auparavant told à Cointelegraph qu’elle « n’était au courant d’aucune enquête » et « collaborait avec les régulateurs et les forces de l’ordre pour examiner les faits ».
Le même jour où l’enquête du DOJ a été révélée, Binance sued the Wall Street Journal, affirmant qu’un article du 23 février — qui soutenait que la plateforme avait licencié des employés ayant signalé 1 milliard de dollars en cryptomonnaies liées à des entités iraniennes sanctionnées, notamment les Houthis au Yémen et le Corps des gardiens de la révolution islamique — était diffamatoire.
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Pourquoi c’est important : un récidiviste sous surveillance
Binance a plaidé coupable en novembre 2023 de violations des lois américaines sur la lutte contre le blanchiment d’argent et sur les sanctions, et a accepté d’opérer sous supervision fédérale dans le cadre du règlement de 4,3 milliards de dollars.
L’ancien PDG Changpeng Zhao pleaded guilty to a money laundering-related charge et a purgé quatre mois de prison en 2024 avant que le président Donald Trump pardoned him in October.
La nouvelle enquête et la supervision du Congrès indiquent que les régulateurs et les parlementaires ne considèrent pas que l’accord de 2023 a réglé les défaillances de conformité de la plus grande plateforme de cryptomonnaies au monde. La description par les sénateurs de Binance comme ayant « un historique bien établi de priorité donnée aux profits plutôt qu’à la loi » montre que la volonté politique de tenir l’entreprise pour responsable reste intacte.
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