Dalam perkembangan yang mengejutkan, FBI mengembangkan token palsu untuk mengidentifikasi beberapa penipu di antara pembuat pasar. Jelas, cerita ini layak menjadi film epik Hollywood. Dan mungkin suatu hari nanti akan terwujud. Bagaimanapun, mari kita coba membedah peristiwa yang mengarah pada salah satu peristiwa paling skandal di pasar kripto pada tahun 2024 sejauh ini.
Biro Investigasi Federal (FBI) mengungkapkan rincian operasi rahasia yang menakjubkan dan pertama dari jenisnya hari ini, 10 Oktober 2024.
FBI telah memoles strategi klasik untuk menghentikan penipuan dan manipulasi pasar kripto.
Seorang hakim baru saja membuka kasus kriminal besar yang dibawa oleh Departemen Kehakiman terhadap delapan belas individu dan bisnis yang dituduh memanipulasi pasar kripto dan secara artifisial meningkatkan token. Pengaduan tersebut mengklaim bahwa operasi ini berfokus pada satu perusahaan kripto dengan nilai pasar multi-miliar dolar dan bergantung pada tipu muslihat yang melibatkan mata uang kripto baru yang dibuat oleh FBI.
Pernyataan dari Jodi Cohen, agen khusus yang memimpin kantor FBI di Boston, mengklaim bahwa Biro "dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya terlibat" dalam menciptakan token mata uang kripto dan perusahaan fiktifnya sendiri untuk membantu menangkap para penjahat yang diklaim.
Biro tersebut berhasil menangkap beberapa pembuat pasar penipu berkat operasi penyergapan yang memanfaatkan token mata uang kripto palsu.
Dan meskipun peristiwa ini mungkin tampak seperti tidak relevan bagi banyak orang pada pandangan pertama - baiklah, FBI, penipu, mari kita beralih ke saluran lain - hal itu mungkin memiliki dampak berarti pada pasar kripto secara umum. Bagaimana bisa begitu? Mari kita cari tahu.
Langkah Berani FBI dengan Token Palsu
Jadi, FBI memiliki kecurigaan serius terhadap beberapa penjahat, sama seperti dalam setiap film kejahatan khas yang dibuat di Hollywood. Mereka melanjutkan dan melakukan prosedur yang unik. Yang, kebetulan, mencakup pemahaman yang cukup mendalam tentang bagaimana fungsi pasar mata uang kripto. Bersama dengan beberapa kreativitas.
Para agen memilih untuk menyamar agar dapat mendekati para tersangka lebih dekat. Dan mereka melakukannya dengan membuat token mereka sendiri. Token kripto polisi pertama yang pernah ada, jika Anda mau.
Itu adalah token berbasis Ethereum yang disebut NexFundAI.
Apa yang terjadi selanjutnya? Setelah minat pada token meningkat, FBI membina hubungan dengan empat pembuat pasar terkemuka, yang semuanya dianggap terlibat dalam berbagai skema pompa dan buang.
Perusahaan yang terlibat dalam penyelidikan ini adalah ZM Quant, MyTrade, CLS Global, dan Gotbit, yang semuanya dituduh terlibat dalam perdagangan palsu untuk secara artifisial meningkatkan harga token untuk mendapatkan imbalan.
Dengan menjebak tersangka dalam skema ilegal menggunakan token fiktif mereka, FBI dapat mengumpulkan bukti yang dibutuhkan untuk membangun kasus.
Seorang terdakwa yang diidentifikasi sebagai "otak" mengatakan bahwa perusahaannya menghasilkan volume perdagangan di bursa terpusat dengan menggunakan bot untuk membeli dan menjual secara bersamaan. Dia meminta $2,000 di muka sambil mengonfirmasi pertemuan tatap muka pada bulan September. Bot pembuat pasar tersebut masih terlibat dalam perdagangan palsu senilai jutaan dolar hingga minggu lalu, ketika penegak hukum meminta agar mereka dinonaktifkan.
Kapitalisasi pasar untuk NexFundAI adalah sekitar $237,000, dan masih diperdagangkan aktif, menurut DEX Screener, pelacak harga mata uang kripto.
Perusahaan kripto Saitama, yang berbasis di Massachusetts, mempekerjakan beberapa terdakwa. Perusahaan tersebut secara artifisial meningkatkan nilai tokennya menjadi $7.5 miliar. Saitama berkolaborasi dengan Gotbit, salah satu pembuat pasar yang diduga, untuk meningkatkan nilai token tersebut secara artifisial. Menurut DOJ, eksekutif Saitama menghasilkan puluhan juta dolar dengan diam-diam menjual token mereka. Seorang co-founder Gotbit mengakui kepada CoinDesk pada tahun 2019 bahwa praktik perusahaan tersebut "tidak sepenuhnya etis."
Ada sejumlah terdakwa yang memiliki operasi luar negeri, termasuk yang berada di Rusia dan Portugal; lima dari mereka telah mengaku bersalah atau setuju untuk melakukannya. Tuduhan DOJ disertai dengan keluhan perdata yang diajukan oleh Securities and Exchange Commission, yang menuduh pelanggaran undang-undang sekuritas terhadap operasi pembuat pasar.
Pada akhirnya, 18 orang ditangkap oleh FBI, dengan 4 dari mereka sudah mengaku bersalah.
Reaksi Pasar
Perilaku terkenal dari token NexFundAI pasti menyebabkan kehilangan dana bagi banyak individu yang tidak bersalah. Sejak operasi penyergapan berakhir, FBI telah menghubungi korban NexFundAI.
Untuk membantu mereka yang kehilangan uang dengan memperdagangkan token-token tersebut, lembaga itu telah menciptakan formulir khusus.
Individu yang mengajukan formulir tersebut mungkin memenuhi syarat untuk berbagai manfaat, termasuk ganti rugi, layanan, dan perlindungan yang diberikan oleh undang-undang negara bagian dan federal. Permohonan aneh kepada korban tersebut adalah bagian dari inisiatif FBI yang lebih besar untuk melawan penipuan mata uang kripto.
Operasi ini, yang mengungkapkan para penipu industri kripto, adalah yang pertama dari jenisnya, menurut Pejabat Sementara Jaksa AS Joshua Levy.
"Ini adalah kasus di mana teknologi inovatif – mata uang kripto – bertemu dengan skema berusia seabad – pompa dan buang. Pesan hari ini adalah jika Anda membuat pernyataan palsu untuk menipu investor, itu adalah penipuan. Titik. Kantor kami akan secara agresif mengejar penipuan, termasuk di industri mata uang kripto," katanya.
SEC telah mengajukan keluhan perdata terhadap Gotbit, CLS, ZM Quant, Saitama, dan Robo Inu, menurut FBI. Keluhan tersebut menuduh bahwa tindakan mereka melanggar undang-undang sekuritas.
Menyusul operasi penyergapan kripto pertama yang pernah dilakukan oleh FBI, komunitas kripto menjadi gempar.
Lembaga tersebut dituduh telah "merug-pull" investor ritel, menurut beberapa pengguna.
Namun, banyak dalam komunitas kripto memuji strategi FBI dan memperingatkan calon manipulator bahwa biro tersebut akhirnya mengikuti perkembangan teknologi mereka.
Visualisasi riwayat transaksi token NexFundAI dibagikan di media sosial oleh pengguna, mengungkapkan bahwa token tersebut hanya digunakan oleh perusahaan penipu.
Platform analisis terus-menerus bubblemaps mengungkapkan cara licik FBI mengisi dompetnya, menyebarkan modal ke banyak dompet lain, dan puluhan transaksi.
Meskipun ini adalah operasi pertama lembaga tersebut, pendekatan operasi ini cukup kuno, melibatkan penggunaan "perangkap madu" tradisional untuk mendeteksi aktivitas kriminal.
Banyak dalam komunitas kripto kini bertanya strategi tambahan apa yang mungkin digunakan FBI untuk memerangi penipuan di industri ini mengingat trik ini.
Banyak orang khawatir tentang masa depan industri pembuat pasar secara keseluruhan jika FBI dan lembaga penegak hukum lainnya melanjutkan pertempuran ketat mereka melawan penipuan.
Pembuat Pasar atau Penipu?
Meskipun kita belum memiliki semua informasi dari penyelidikan saat ini, kita dapat berspekulasi mengapa FBI menyelidiki pembuat pasar terkenal dan apa yang salah dengan tindakan mereka.
Masalahnya adalah bahwa pembuat pasar pada dasarnya adalah bisnis penipu, menurut lembaga penegak hukum.
Selalu ada risiko manipulasi dalam industri perdagangan, apakah itu pasar saham atau pasar mata uang kripto. Informasi, harga, rumor, dan bentuk manipulasi lainnya adalah dasar dari semua perdagangan. Beberapa tindakan ini, bagaimanapun, dapat dianggap sah, sementara yang lain sepenuhnya ilegal.
Ada risiko manipulasi yang konstan oleh pembuat pasar di bursa mata uang kripto.
Jenis manipulasi pasar ini adalah yang paling umum di industri mata uang kripto, menurut FBI.
Metode seperti perdagangan mencuci, di mana pengguna memalsukan pesanan beli dan jual untuk membuatnya seolah-olah ada permintaan, adalah cara umum agar harga token dinaikkan secara artifisial. Peristiwa terkini memiliki dampak yang signifikan terhadap peserta pasar lainnya karena mereka tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Mereka tergoda untuk membeli token yang nilainya cepat meningkat, berharap mendapatkan keuntungan darinya. Jelas, itu tidak akan berhasil pada akhirnya. Adalah praktik umum bagi penipu untuk hanya membuang token yang terlalu banyak dipompa dan melanjutkan ke target lain setelah mereka merasa telah mendapatkan cukup keuntungan.
Bursa lepas pantai khususnya banyak berkaitan dengan praktik ini; menurut analis independen yang dihubungi oleh majalah Fortune, persentase perdagangan yang dikembangkan dapat mencapai 50%.
Pertimbangkan ini: para ahli percaya bahwa lebih dari 50% semua pembuatan pasar dapat bersifat curang.
Tiga pembuat pasar dan karyawan mereka adalah subjek dari kasus DOJ. Jaksa penuntut mengklaim bahwa mereka menyediakan layanan perdagangan mencuci dengan biaya.
Meskipun pompa dan buang telah ada selama satu abad, dakwaan menyebut penyelidikan ini "pertama dari jenisnya." Mungkin ini menunjukkan bahwa kita harus mengharapkan peningkatan dalam jenis penyelidikan ini. Perburuan pembuat pasar penipu kini sedang berlangsung.