Poin Penting
Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS menetapkan BitBank sebagai target prioritas aset digital Iran. Langkah ini bagian dari Operation Economic Outcast, yang menargetkan pengelakan sanksi Iran berbasis kripto. BitBank menambah deretan entitas Iran yang memanfaatkan aset digital untuk menghindari sanksi AS. Penetapan ini membuat setiap warga atau entitas AS yang bertransaksi dengan BitBank berpotensi terkena sanksi perdata maupun pidana.
Kantor Pengawasan Aset Asing (Office of Foreign Assets Control/OFAC) Departemen Keuangan AS menetapkan BitBank, firma aset digital yang dikaitkan dengan Iran, sebagai target dalam Operation Economic Outcast pada 17 September. Langkah ini menyasar apa yang disebut otoritas sebagai infrastruktur pengelakan sanksi berbasis aset digital milik Iran.
Departemen Keuangan mengumumkan penetapan tersebut melalui sebuah unggahan di X, dan menyebut BitBank sebagai target prioritas dalam jaringan lebih luas pengelakan sanksi Iran.
Cakupan Penetapan OFAC
Tindakan OFAC ini menyasar komponen kunci infrastruktur aset digital Iran. Penetapan BitBank mengikuti prosedur standar OFAC. Setiap individu atau badan hukum di AS yang bertransaksi dengan pihak yang masuk daftar sanksi berisiko dikenai sanksi perdata. Pihak non-AS dapat terpapar sanksi sekunder jika memberikan dukungan material.
Operation Economic Outcast merupakan inisiatif berkelanjutan Departemen Keuangan. Fokusnya adalah pelaku asing yang menggunakan Bitcoin (BTC) dan aset digital lain untuk memindahkan nilai di luar jangkauan pengawasan keuangan AS. Iran secara berulang menjadi objek tindakan seperti ini. Seiring terputusnya akses ke perbankan tradisional, jalur aset digital kian marak dimanfaatkan sebagai jalur alternatif.
Baca Juga: Bukti Cadangan Bitget Kini Mencakup Bitcoin, Dogecoin, Pi dan 16 Aset Lainnya
Rekam Jejak Terbaru
OFAC terus memperluas perangkat penegakan hukum di ranah kripto. Sejak 2021, badan ini telah menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah bursa kripto dan alamat dompet yang ditautkan ke Iran. Dalam beberapa bulan terakhir, fokus Departemen Keuangan bergeser dari alamat dompet individu ke lapisan infrastruktur. Pergeseran ini membuat pemroses pembayaran, operator bursa, dan penyedia likuiditas menghadapi risiko penetapan yang lebih tinggi.
Di saat hampir bersamaan, Federal Reserve mengeluarkan peringatan terkait email penipuan yang mengatasnamakan bank sentral AS. Meski waktunya kebetulan, kedua perkembangan tersebut mencerminkan kekhawatiran yang meningkat atas integritas saluran komunikasi keuangan.
Penetapan sanksi tidak serta-merta membekukan aset kripto. Yang dilarang adalah warga dan entitas AS melakukan transaksi dengan pihak yang masuk daftar. Penegakan terhadap aktivitas on-chain membutuhkan langkah hukum terpisah atau kerja sama platform kripto. Bursa besar berbasis AS diwajibkan menyaring dompet terhadap daftar OFAC sesuai kewajiban kepatuhan yang berlaku.
Ruang lingkup operasional BitBank belum diuraikan secara rinci dalam pengumuman Departemen Keuangan. Yellow masih memantau terbitnya siaran pers resmi OFAC yang berpotensi memuat daftar entitas tambahan serta data transaksi terkait.
Artikel Selanjutnya: Tesla Pertaruhkan Peluncuran Roadster 1 Oktober terhadap Perhitungan Margin Wall Street
