Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi pada dua bursa kripto karena memproses dana yang terkait dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC).
Tindakan ini terhadap Zedcex Exchange dan Zedxion Exchange yang terdaftar di Inggris merupakan penetapan pertama OFAC atas platform aset digital karena beroperasi di sektor keuangan Iran.
Menurut dokumen Treasury, Zedcex telah memproses lebih dari USD 94 miliar dalam transaksi sejak terdaftar pada Agustus 2022. Kedua bursa tersebut memiliki hubungan dengan Babak Morteza Zanjani, seorang financier Iran yang sebelumnya dijatuhi hukuman mati karena menggelapkan miliaran pendapatan minyak sebelum hukumannya diubah pada 2024.
OFAC juga menetapkan enam alamat wallet yang terkait dengan bursa tersebut, menargetkan infrastruktur operasional sekaligus entitas korporasi. Penetapan ini menyusul temuan perusahaan intelijen blockchain TRM Labs yang mengidentifikasi sekitar USD 1 miliar aliran dana terkait IRGC melalui platform tersebut, yang mewakili 56% dari total volume transaksi sejak 2023.
Apa yang Terjadi
Treasury menetapkan Zedcex dan Zedxion berdasarkan Executive Order 13902 karena beroperasi di sektor keuangan Iran dan Executive Order 13224 karena secara material membantu IRGC. Beberapa alamat wallet memproses dana untuk pihak lawan yang terkait IRGC, dengan transfer terutama dilakukan dalam stablecoin Tether di blockchain Tron.
Zedxion mencantumkan Zanjani sebagai direktur saat terdaftar pada Mei 2021. Treasury menggambarkan Zanjani sebagai seseorang yang “dibebaskan dari penjara untuk melakukan pencucian uang bagi rezim” dan memberikan dukungan finansial untuk proyek infrastruktur yang terkait IRGC setelah hukuman 2024‑nya diubah.
Analisis TRM Labs yang diterbitkan awal Januari 2026 mengidentifikasi kedua bursa tersebut beroperasi pada dasarnya sebagai satu entitas yang tertanam dalam jaringan pengelakan sanksi Iran. Aliran dana terkait IRGC mencapai puncak 87% dari total aktivitas pada 2024 sebelum turun menjadi sekitar 48% pada 2025 seiring meningkatnya aktivitas non‑IRGC.
Perusahaan intelijen blockchain tersebut menelusuri lebih dari USD 10 juta transfer Tether dari wallet yang dikaitkan dengan Zedcex dan entitas IRGC ke alamat yang dikendalikan oleh Sa'id Ahmad Muhammad al‑Jamal, seorang financier Houthi yang telah ditetapkan oleh Treasury. Transfer ini terjadi pada akhir 2024 tanpa melalui mixer atau lapisan agregasi perantara.
Baca juga: CZ Denies Binance Caused October Crypto Crash Despite $19B In Liquidations
Implikasi Kepatuhan
Sanksi tersebut mewajibkan individu AS untuk memblokir seluruh aset dan kepentingan atas aset milik entitas yang ditetapkan. Institusi keuangan berisiko terpapar sanksi jika terlibat transaksi yang melibatkan platform yang ditetapkan atau alamat wallet terkait.
TRM Labs mencatat bahwa kasus ini menggambarkan pola risiko yang bergeser, di mana aktor yang dikenai sanksi mengoperasikan infrastruktur bermerek bursa di luar negeri, alih‑alih sekadar melakukan penyalahgunaan kripto secara oportunistik.
Perusahaan tersebut menekankan bahwa tata kelola, struktur kepemilikan, dan kontrol platform menimbulkan tantangan yang lebih besar dibanding pemantauan transaksi tradisional.
Kedua bursa menggambarkan diri sebagai platform perdagangan kripto konvensional di situs web mereka, dengan Zedxion mengklaim upaya untuk mematuhi regulasi anti‑pencucian uang termasuk verifikasi identitas pelanggan. Kantor Implementasi Sanksi Keuangan Treasury Inggris menolak berkomentar mengenai penetapan tersebut.
Baca selanjutnya: Chinese National Sentenced To 46 Months For Laundering $37M Through Cambodia Scam Centers