Binance menghadapi gugatan federal senilai $1 miliar dari 306 korban dan keluarga korban serangan Hamas 7 Oktober 2023, beberapa pekan setelah Presiden Donald Trump mengampuni pendiri platform tersebut. Gugatan perdata ini menuduh bursa kripto terbesar di dunia berdasarkan volume perdagangan itu memungkinkan pendanaan terorisme melalui kepatuhan yang longgar dan transfer off-chain. Gugatan ini muncul ketika Changpeng Zhao, dikenal sebagai CZ, bebas dari tuntutan pidana setelah pengampunan presiden yang membatalkan hukuman penjara empat bulannya.
Apa yang Terjadi: Tuduhan Pendanaan Teror
Gugatan perdata yang diajukan di pengadilan federal di North Dakota menyebut Binance, CZ, dan eksekutif Gunagying "Heina" Chen sebagai tergugat. Para penggugat mencakup korban yang terbunuh, terluka, atau disandera selama serangan tersebut. Tim hukum mereka mengklaim Binance beroperasi sebagai kendaraan pencucian uang untuk Hamas, Hezbollah, Palestinian Islamic Jihad, dan Islamic Revolutionary Guard Corps Iran.
Gugatan tersebut menuduh Binance mengizinkan kelompok-kelompok ini mentransfer dana melalui jaringan off-chain dengan pengawasan kepatuhan minimal, menggunakan akun di Venezuela dan Brasil.
Dokumen pengadilan mengutip kasus-kasus spesifik, termasuk akun milik Ali Mohammad Alawieh, putra seorang komandan Hezbollah, dan seorang operator Palestinian Islamic Jihad berusia 25 tahun.
Pesan internal kepatuhan disebutkan menunjukkan pejabat perusahaan mengetahui bahwa mereka menangani dana ilegal. Lokasi North Dakota dipilih karena transaksi Binance berasal dari alamat IP yang terkait dengan operator terkait Hamas di Amerika Serikat.
Trump mengampuni CZ pada 2025 setelah pengakuan bersalahnya pada 2023 atas kegagalan mempertahankan program anti pencucian uang. Pengampunan itu membatalkan vonis pidana dan menghapus hukuman empat bulan yang dijadwalkan dimulai 30 April 2024. Resolusi Senat AS (S. RES. 466) yang diterbitkan 23 Oktober 2025 secara resmi mengecam pengampunan tersebut, menyoroti apa yang digambarkan para legislator sebagai pelanggaran serius terhadap undang-undang kejahatan keuangan.
Juga Baca: Solana Recovery Stalls Near $140 As Bulls Face Key Resistance Level
Mengapa Penting: Pertanyaan Preseden
Kasus ini dapat menetapkan apakah bursa kripto memikul tanggung jawab hukum atas pendanaan terorisme yang dilakukan melalui platform mereka. Pakar hukum yang terlibat dalam gugatan berpendapat bursa tersebut memungkinkan tindakan terorisme, termasuk pembunuhan dan penyanderaan, melalui kegagalan kepatuhan yang sistematis. Para penggugat menuntut ganti rugi kompensasi dan ganti rugi tiga kali lipat.
Ray Youssef, CEO NoOnes, menuduh Binance menyita dana warga Gaza dan menyerahkannya kepada militer Israel bersama data identifikasi pelanggan.
"Seorang pemuda menghubungi saya. Dia kehilangan tabungan hidupnya. Mereka kehilangan $40 miliar. Itu bukan hanya orang Palestina. Itu siapa pun yang memiliki nama Arab atau Muslim," kata Youssef kepada BeInCrypto.
Ia memimpin kampanye boikot terhadap bursa tersebut berdasarkan klaim-klaim ini.
Binance membantah tuduhan itu, menyatakan bahwa mereka mematuhi hukum sanksi internasional.
Perusahaan tersebut mengutip pernyataan Departemen Keuangan AS yang menyatakan kripto tidak digunakan secara luas oleh Hamas.
Co-founder Yi He menggambarkan kritik sebagai dorongan balik institusional terhadap sektor kripto. Gugatan ini mendapat liputan luas di media Yahudi dan internasional, dengan pengamat memantau apakah tanggung jawab perdata akan bertahan ketika penuntutan pidana berakhir dengan pengampunan presiden.
Baca Selanjutnya: First Spot Dogecoin ETF Records Disappointing $1.4M Debut Despite Historic Launch