Presiden Donald Trump sedang mempertimbangkan grasi presiden untuk Changpeng Zhao, mantan CEO Binance yang mengaku bersalah atas pelanggaran undang-undang pencucian uang federal dan menjalani hukuman penjara empat bulan. Diskusi di Gedung Putih berfokus pada klaim bahwa kasus terhadap pengusaha asal Tiongkok-Kanada ini lemah dan hukumannya berlebihan, menurut sumber yang mengetahui masalah ini.
Yang Perlu Diketahui:
- Pejabat pemerintahan Trump sedang berdiskusi tentang kemungkinan grasi untuk mantan CEO Binance, Changpeng Zhao, yang dihukum pada tahun 2023 karena gagal menjaga kontrol pencucian uang yang memadai di bursa cryptocurrency.
- Zhao mengaku bersalah sebagai bagian dari penyelesaian di mana Binance membayar lebih dari $4,3 miliar dalam bentuk denda, salah satu denda korporat terbesar dalam sejarah AS, dan dia menjalani hukuman penjara federal selama empat bulan sebelum dibebaskan pada 2024.
- Diskusi tentang grasi muncul saat pasar cryptocurrency menurun tajam setelah pengumuman Trump tentang tarif 100% pada barang-barang Tiongkok, dengan Bitcoin jatuh ke sekitar $110.000 dan pasar kripto keseluruhan turun 9,69%.
Pertimbangan Gedung Putih tentang Hukuman Zhao
Reporter Fox Business, Charles Gasparino melaporkan pada 10 Oktober bahwa pejabat Gedung Putih telah mulai membahas kemungkinan grasi untuk Zhao, yang umum dikenal sebagai CZ di industri cryptocurrency. Sumber mengindikasikan bahwa beberapa anggota tim Trump percaya bahwa kasus penipuan terhadap pengusaha ini kurang kuat.
Mereka juga melihat hukuman atas kejahatan dan pemenjaraannya sebagai tidak sebanding dengan pelanggaran yang terjadi.
Departemen Kehakiman menuntut Zhao dan Binance pada 2023 atas pelanggaran Undang-Undang Kerahasiaan Bank. Jaksa mengatakan bahwa bursa gagal menetapkan kontrol pencucian uang yang tepat. Otoritas federal menuduh Binance mengizinkan dana ilegal mengalir melalui platformnya, termasuk transaksi yang terhubung dengan negara yang dikenakan sanksi dan organisasi kriminal seperti kelompok Lazarus dari Korea Utara.
Zhao mengaku bersalah atas satu tuduhan gagal menjaga program anti pencucian uang yang efektif. Dia mengakui bahwa dia tidak menerapkan langkah perlindungan yang memadai untuk mencegah Binance digunakan untuk kegiatan ilegal. Kesepakatan pengakuan ini merupakan bagian dari penyelesaian yang lebih luas yang mengharuskan Binance membayar denda lebih dari $4,3 miliar.
Latar Belakang Penyelesaian Binance
Berdasarkan ketentuan penyelesaian, Zhao mengundurkan diri sebagai eksekutif utama Binance pada April 2024. Dia menerima hukuman empat bulan di penjara federal. Zhao sementara melepaskan kontrol langsung atas Binance menyusul hukumannya tetapi tetap mempertahankan porsi kepemilikannya di perusahaan.
Grasi presiden secara efektif akan menghapus catatan kriminal Zhao dan memulihkan status hukumannya. Namun, mantan eksekutif tersebut kemungkinan besar tetap tidak terlibat dalam kepemimpinan formal di Binance karena perjanjian dengan Departemen Kehakiman. Perjanjian ini menempatkan perusahaan di bawah pengawasan pengawas kepatuhan independen selama beberapa tahun.
Peran pengawas kepatuhan adalah memastikan Binance menerapkan dan mempertahankan prosedur anti pencucian uang yang tepat. Pengawasan ini merupakan komponen penting dari penyelesaian antara bursa dan jaksa federal.
Ketegangan Pasar dan Geopolitik
Diskusi tentang kemungkinan grasi untuk Zhao terjadi ketika pasar cryptocurrency mengalami penurunan signifikan. Trump mengumumkan rencana untuk memberlakukan tarif 100% pada semua impor dari Tiongkok, yang memicu penjualan besar-besaran di pasar aset digital. Tiongkok sebelumnya mengumumkan penerapan kontrol ekspor yang luas untuk hampir semua produk mulai 1 November 2025.
Pasar kripto telah turun 9,63% menjadi sekitar $3,72 triliun dalam total nilai. Bitcoin, cryptocurrency terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar, turun 7,81% diperdagangkan sekitar $111.900.
Gasparino mencatat bahwa grasi presiden untuk Zhao mungkin tidak segera terlaksana. Gedung Putih saat ini fokus menangani konflik internasional di Gaza dan Ukraina. Sengketa dagang yang meningkat dengan Tiongkok juga memerlukan perhatian segera dari pejabat pemerintahan.
Memahami Istilah Keuangan Kunci
Undang-Undang Kerahasiaan Bank mengharuskan lembaga keuangan membantu badan pemerintah dalam mendeteksi dan mencegah pencucian uang. Perusahaan harus menerapkan program anti pencucian uang yang mencakup prosedur identifikasi pelanggan dan pelaporan aktivitas mencurigakan. Pelanggaran dapat menyebabkan tuntutan pidana terhadap baik lembaga maupun eksekutif mereka.
Bursa cryptocurrency mendapatkan pengawasan khusus di bawah peraturan ini karena aset digital dapat ditransfer lintas batas dengan cepat dan relatif anonim.
Jaksa federal semakin menargetkan bursa yang gagal mematuhi persyaratan anti pencucian uang.
Grasi presiden adalah tindakan eksekutif yang mengampuni kejahatan federal dan menghilangkan hukuman terkait. Konstitusi memberikan presiden wewenang luas untuk memberikan grasi untuk pelanggaran federal. Namun, grasi tidak mempengaruhi denda sipil atau kewajiban regulasi yang mungkin ada secara independen dari hukuman pidana.
Melihat ke Depan
Pertimbangan Trump untuk grasi bagi Zhao mewakili potensi pergeseran dalam cara pemerintahan mendekati regulasi dan penegakan cryptocurrency. Hasilnya dapat memengaruhi bagaimana eksekutif cryptocurrency lainnya memandang paparan hukum mereka di bawah undang-undang keuangan federal. Setiap keputusan tentang grasi kemungkinan akan bergantung pada bagaimana pemerintahan memprioritaskan kebijakan domestik dan internasional yang bersaing.