Binance memungkinkan transaksi cryptocurrency mencurigakan senilai $144 juta melalui akun-akun yang telah ditandai setelah perjanjian pengakuan bersalah November 2023, menurut sebuah investigasi baru.
Laporan FT yang didasarkan pada kebocoran dokumen internal mengungkap 13 akun yang secara kolektif memproses transaksi senilai $1,7 miliar dari 2021 hingga 2025.
Sebagian dana berasal dari jaringan yang kemudian dituduh mentransfer uang untuk Iran dan Hezbollah.
Temuan ini menimbulkan pertanyaan tentang penerapan kepatuhan setelah penyelesaian pidana senilai $4,3 miliar antara Binance dan otoritas AS.
Apa yang Terjadi
Satu akun yang terdaftar atas nama seorang penduduk kawasan kumuh Venezuela memindahkan $93 juta melalui Binance antara 2021 dan 2025.
Sebagian dana tersebut berasal dari jaringan yang kemudian dituduh otoritas AS secara terselubung memindahkan uang untuk Iran dan Hezbollah di Lebanon, menurut FT.
Akun lain milik seorang perempuan Venezuela berusia 25 tahun menerima lebih dari $177 juta dalam bentuk cryptocurrency selama dua tahun.
Akun tersebut mengganti detail rekening bank yang tertaut sebanyak 647 kali dalam 14 bulan, berganti-ganti melalui 496 rekening unik di seluruh Amerika.
Seluruh 13 akun tersebut menerima total $29 juta dalam Tether dari wallet yang kemudian dibekukan oleh Israel berdasarkan undang-undang anti-terorisme.
Wallet tersebut terhubung dengan Tawfiq Al-Law, seorang penukar uang asal Suriah yang dikenai sanksi oleh Departemen Keuangan AS pada Maret 2024 karena mentransfer dana untuk Hezbollah dan Houthi yang didukung Iran.
Salah satu akun menunjukkan akses dari Caracas pada pukul 15.56 tanggal 24 Februari 2025, lalu dari Osaka, Jepang, pada pukul 01.30 keesokan harinya.
"Itu memenuhi kriteria mencurigakan," kata Stefan Cassella, mantan jaksa federal, kepada FT.
"Tampaknya seseorang bertindak sebagai bisnis pengirim uang."
Baca juga: Exchange Token BNB Naik 1,7% Namun Tertinggal dari Pasar di Tengah Sorotan terhadap Binance
Mengapa Ini Penting
Pengungkapan ini mengindikasikan adanya celah antara komitmen penyelesaian Binance dan penegakan nyatanya.
Binance berjanji memperkuat pemantauan transaksi dan kontrol sanksi sebagai bagian dari perjanjian pengakuan bersalah November 2023.
Bursa tersebut setuju untuk menerapkan pemantauan real-time, uji tuntas yang ditingkatkan, dan tinjauan rutin guna mencegah aktivitas mencurigakan termasuk pendanaan terorisme.
Jaksa federal AS dilaporkan sedang meninjau permintaan Binance untuk mengakhiri pengawasan independen lebih cepat dari jadwal tiga tahun.
Binance mengatakan kepada FT bahwa mereka "mempertahankan kontrol kepatuhan yang ketat dan pendekatan nol toleransi terhadap aktivitas ilegal."
Bursa tersebut menyebutkan adanya "sistem yang kuat untuk menandai dan menyelidiki transaksi mencurigakan."
Mantan CEO Binance Changpeng Zhao menerima pengampunan presiden pada bulan Oktober setelah menjalani hukuman penjara empat bulan atas pelanggaran anti pencucian uang.
Baca selanjutnya: Token Aave Turun 11% di Tengah Kontroversi atas Dorongan Voting Sepihak