Binance secara tegas membantah tuduhan bahwa penyidik kepatuhannya menemukan lebih dari $1 miliar transaksi Tether terkait Iran (USDT) yang dialirkan melalui blockchain Tron (TRX) dan kemudian dipecat setelah menyampaikan kekhawatiran, dengan Co-CEO Richard Teng menyebut laporan terbaru sebagai “tidak bertanggung jawab dan menyesatkan.”
Apa yang Terjadi: Binance Melawan Balik
Perselisihan ini berpusat pada laporan investigasi 13 Februari oleh Fortune, yang mengklaim penyidik kepatuhan di Binance mengidentifikasi lebih dari $1 miliar transaksi USDT yang terkait dengan entitas Iran antara Maret 2024 dan Agustus 2025. Setidaknya lima anggota tim investigasi kepatuhan bursa itu dilaporkan diberhentikan setelah menandai aktivitas tersebut secara internal.
Beberapa dari mereka yang terdampak digambarkan sebagai penyidik senior dengan latar belakang penegakan hukum. Personel kepatuhan tambahan juga hengkang dalam beberapa bulan terakhir, meski alasan kepergian mereka tidak dikonfirmasi secara publik.
Dalam pernyataan publik, Teng menulis: “Catatan harus jelas. Tidak ada pelanggaran sanksi yang ditemukan, tidak ada penyidik yang dipecat karena mengajukan kekhawatiran, dan Binance terus memenuhi komitmen regulasinya.” Binance juga mengirim surat resmi kepada Fortune yang menyebut artikel itu sarat dengan “ketidakakuratan material yang parah dan implikasi yang menyesatkan.”
Perusahaan mengatakan tinjauan internal penuh yang dilakukan bersama penasihat hukum eksternal tidak menemukan bukti pelanggaran sanksi yang terkait dengan aktivitas tersebut.
Binance menekankan bahwa mereka beroperasi dengan perlindungan pelapor (whistleblower) di berbagai yurisdiksi dan telah “secara signifikan memperkuat” infrastruktur penyaringan sanksinya sejak penyelesaian kasus tahun 2023 dengan otoritas AS.
Baca Juga: Crypto Industry Builds $193M War Chest Ahead Of Midterm Elections
Mengapa Ini Penting: Kepercayaan di Bawah Sorotan
Tuduhan ini memiliki bobot khusus karena Binance pada 2023 menyetujui penyelesaian senilai $4,3 miliar terkait pelanggaran anti pencucian uang dan sanksi, dan sejak itu bursa beroperasi dengan kewajiban kepatuhan yang ditingkatkan.
Perusahaan analitik blockchain termasuk TRM Labs, Chainalysis, dan Elliptic sebelumnya telah mendokumentasikan meningkatnya penggunaan USDT oleh pelaku yang terkait Iran untuk memindahkan dana di luar saluran perbankan tradisional.
Otoritas AS, termasuk Office of Foreign Assets Control (OFAC), telah menjatuhkan sanksi pada bursa lain atas aktivitas serupa yang terkait Iran yang melibatkan USDT di Tron.
Karena belum ada tindakan penegakan baru yang diumumkan, kebuntuan ini tetap menjadi pertarungan antara tuduhan dari sumber anonim dan penyangkalan tegas dari perusahaan — menimbulkan pertanyaan yang belum terjawab tentang bagaimana kepatuhan, transparansi, dan jurnalisme investigatif saling beririsan dalam industri yang masih berusaha membangun kembali kredibilitas.
Baca Selanjutnya: Russia Moves To Regulate $130B Crypto Market As Daily Volumes Hit $648M