Otoritas AS tengah menyelidiki apakah platform kripto memungkinkan pejabat Iran menghindari sanksi internasional, dengan pejabat Treasury menelusuri aliran yang diperkirakan mencapai $8 miliar hingga $10 miliar per tahun — sebuah penyelidikan yang dapat mengubah persyaratan kepatuhan di seluruh industri kripto global dan menempatkan stablecoin di bawah pengawasan yang lebih ketat.
Apa yang Terjadi: Treasury Selidiki Arus Kripto Iran
Ari Redbord, kepala kebijakan global di TRM Labs, mengatakan kepada Reuters bahwa penyelidik AS sedang memeriksa apakah platform kripto tertentu membantu pelaku Iran yang terkait negara memindahkan uang ke luar negeri, mengakses mata uang keras, atau membeli barang dengan melanggar sanksi. Redbord menyebut ia memiliki pengetahuan langsung tentang kekhawatiran Treasury tersebut.
TRM Labs memperkirakan aktivitas kripto Iran mencapai sekitar $10 miliar pada 2025, sedikit turun dari $11,4 miliar pada 2024. Chainalysis, firma analitik blockchain lainnya, memperkirakan angka tersebut sebagai rekor $7,8 miliar yang diterima dompet terkait Iran tahun lalu, naik dari $3,17 miliar pada 2023.
Belum ada bursa atau token tertentu yang disebutkan secara publik dalam penyelidikan ini.
Chainalysis memperkirakan sekitar 50% volume kripto Iran melibatkan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), sementara TRM Labs menempatkan aktivitas ritel di angka 95% namun tetap mengidentifikasi lebih dari 5.000 alamat dompet yang terkait IRGC dan menelusuri sekitar $3 miliar arus sejak 2023. Elliptic, perusahaan riset blockchain asal Inggris, melaporkan bulan lalu bahwa Bank Sentral Iran membeli setidaknya $507 juta Tether (USDT) pada 2025 untuk melewati sistem perbankan global.
Misi Iran untuk PBB tidak menanggapi permintaan komentar. Tether menyatakan mereka menerapkan "kebijakan tanpa toleransi terhadap penggunaan kriminal atas token kami" dan bekerja sama dengan penegak hukum untuk membekukan aset yang terkait aktivitas ilegal.
Di dalam Iran, bursa lokal Nobitex mengatakan kepada Reuters bahwa sekitar 15 juta orang di negara itu memiliki eksposur ke kripto berdasarkan perkiraan industri. Bursa tersebut menyebut mereka memiliki 11 juta pelanggan, dengan sebagian besar aktivitas berasal dari investor ritel yang menggunakan aset digital sebagai penyimpan nilai terhadap depresiasi rial.
Baca Juga: Binance SAFU Fund Loads Up On $100M Bitcoin Within One Hour
Mengapa Penting: Tekanan Kepatuhan Meningkat
Penyelidikan ini menandakan bahwa aset digital kini tertanam dalam penegakan sanksi global, bukan beroperasi di luar kerangka tersebut.
Tom Keatinge, direktur Centre for Finance and Security di Royal United Services Institute, mengatakan skala tantangan yang dihadapi otoritas AS sangat besar. "Dibutuhkan sumber daya signifikan untuk melakukan pelacakan blockchain dan seterusnya, untuk menerbitkan sanksi," katanya. "Ini adalah permainan whack-a-mole kecepatan tinggi yang paling ekstrem."
TRM Labs melaporkan bahwa aliran kripto ilegal ke dompet yang dikenai sanksi mencapai sekitar $158 miliar pada 2025. Aktivitas terkait sanksi naik lebih dari 400%, dengan stablecoin menyumbang sekitar 95% dari arus masuk ke alamat yang disanksi.
Andrew Fierman, kepala intelijen keamanan nasional Chainalysis, mencatat bahwa ketika sebuah dompet kripto secara publik dikenai sanksi, pemilik dapat dengan mudah membuat dompet baru — sehingga mempersulit upaya penegakan.
Lembaga AS diperkirakan akan merespons dengan daftar hitam dompet yang diperluas, sanksi yang lebih terarah, dan ekspektasi yang lebih ketat bagi bursa dan penerbit stablecoin dalam mendeteksi serta memblokir aktivitas yang terkait Iran. Platform yang melayani yurisdiksi berisiko lebih tinggi atau mencatatkan stablecoin utama menghadapi risiko penegakan yang meningkat jika pemantauan mereka dianggap tidak memadai.
Baca Selanjutnya: Bitcoin Whales Buy The Dip Amid $2.5B Liquidations