Binance memecat setidaknya lima penyelidik kepatuhan yang secara internal menandai lebih dari $1 miliar transaksi USDT yang terhubung ke entitas Iran.
Menurut sebuah investigation dari Fortune, pemecatan dimulai pada akhir 2025 - kurang dari dua tahun setelah Binance membayar $4,3 miliar untuk menyelesaikan kasus pelanggaran pencucian uang dan sanksi federal.
Laporan tersebut menimbulkan pertanyaan tajam tentang komitmen kepatuhan bursa itu, yang menjadi pusat perjanjian pengakuan bersalahnya tahun 2023 dengan Departemen Kehakiman AS.
Temuan Fortune
Dokumen internal dan sumber yang dikutip oleh Fortune menunjukkan bahwa transaksi yang ditandai itu mengalir melalui Binance antara Maret 2024 dan Agustus 2025, diselesaikan dalam stablecoin USDT milik Tether di blockchain Tron (TRX).
Jika dikonfirmasi, arus tersebut dapat merupakan potensi pelanggaran sanksi AS terhadap Iran.
Setidaknya tiga dari penyelidik yang dipecat memiliki latar belakang penegakan hukum di Eropa dan Asia. Beberapa memegang peran kepemimpinan yang mengawasi investigasi kejahatan keuangan global, termasuk pengelakan sanksi dan pendanaan kontra-terorisme.
Setidaknya empat pegawai senior kepatuhan tambahan telah mengundurkan diri atau didorong keluar dalam tiga bulan terakhir, menurut laporan yang sama.
Seorang juru bicara Binance mengatakan kepada Fortune bahwa perusahaan tidak dapat berkomentar mengenai penyelidikan yang sedang berlangsung namun menegaskan kembali komitmennya terhadap kepatuhan sanksi global.
Baca juga: Bitcoin MVRV Ratio Drops to Levels Not Seen Since the $23K Era - What Comes Next?
Penyelesaian 2023
Pemecatan ini terjadi dengan latar belakang kesepakatan penyelesaian bersejarah Binance dengan DOJ pada November 2023.
Jaksa pada saat itu accused bursa tersebut memproses lebih dari $1 miliar transaksi dengan negara-negara yang dikenai sanksi termasuk Iran, Kuba, dan Suriah.
Pendiri Changpeng Zhao mengaku bersalah atas kegagalan pencegahan pencucian uang, mengundurkan diri sebagai chief executive officer, dan menjalani hukuman penjara empat bulan.
Perusahaan berjanji merombak perangkat kepatuhannya dan masuk ke dalam pengawasan regulatori.
Pada November 2024, Binance mengumumkan rencana untuk memperluas staf kepatuhan penuh waktunya sebesar 34% menjadi 645 karyawan.
Mengapa Ini Penting
Waktunya memperumit narasi. President Donald Trump pardoned Zhao in October 2025, beberapa minggu setelah Binance membantu usaha kripto keluarga Trump World Liberty Financial (WLFI) dalam meluncurkan sebuah stablecoin.
Investigasi terpisah oleh Financial Times pada Desember 2025 sebelumnya telah found bahwa akun-akun mencurigakan tetap beroperasi di Binance setelah penyelesaian 2023, termasuk satu akun yang memproses $93 juta yang terhubung ke jaringan yang memindahkan dana untuk Iran dan Hizbullah.
Robert Appleton, mantan pejabat DOJ yang memimpin kasus-kasus sanksi terkait Iran, mengatakan kepada Fortune bahwa pemecatan penyelidik ketika berada di bawah pengawasan federal aktif adalah “cukup mengejutkan.”
Baca selanjutnya: Ethereum Foundation Loses Another Leader As Tomasz Stańczak Steps Down After Less Than A Year