Senator Richard Blumenthal, seorang Demokrat di Senate Homeland Security Committee, pada hari Selasa membuka penyelidikan resmi terhadap transfer cryptocurrency senilai $1,7 miliar dari akun Binance ke entitas Iran, menuntut bursa kripto terbesar di dunia itu menyerahkan catatan tentang hubungannya dengan dua perusahaan perantara dan dismissal of internal investigators who flagged the transactions.
Apa yang Terjadi: Penyelidikan Senat Dimulai
Penyelidikan ini stems dari laporan di The New York Times, The Wall Street Journal, dan Fortune bahwa staf kepatuhan Binance menemukan dua mitra — Hexa Whale dan Blessed Trust, keduanya berbasis di Hong Kong — telah bertindak sebagai perantara yang menyalurkan dana ke akun-akun yang terhubung dengan lembaga pemerintah Iran.
Investigators also found roughly 2,000 accounts associated with Iranian entities on the exchange, despite Binance's stated policy of banning Iranian users.
Dalam surat kepada co-chief executive Binance Richard Teng, Blumenthal wrote bahwa bursa tersebut "tampaknya telah mengabaikan peringatan dan rekomendasi untuk mencegah skema pencucian uang Iran di bursa cryptocurrency-nya." Ia juga mencatat bahwa para penyelidik internal yang menyuarakan keprihatinan tentang transaksi terlarang tersebut "kemudian diskors atau dipecat," yang ia gambarkan menciptakan "kesan pembalasan oleh eksekutif Binance."
Senator itu meminta Binance menyediakan catatan sebelum 6 Maret terkait hubungannya dengan Hexa Whale dan Blessed Trust, serta dokumen tentang "penangguhan dan pemecatan staf kepatuhan dan penyelidik" yang terlibat dalam penyelidikan Iran. Seorang juru bicara Binance menanggapi bahwa perusahaan "mendeteksi dan melaporkan aktivitas mencurigakan, dan ini adalah bukti bahwa pengendalian kami bekerja."
Mengapa Penting: Penegakan Sanksi Diuji
Penyelidikan ini penting karena Binance adalah pelanggar berulang dalam kepatuhan sanksi. Pada 2023, bursa tersebut mengaku bersalah atas dakwaan federal karena mengizinkan pelanggan di negara-negara bersanksi, termasuk Iran, untuk bertransaksi di platformnya, dan membayar denda $4,3 miliar. Pendiri perusahaan, Changpeng Zhao, menjalani hukuman penjara empat bulan.
Under President Donald Trump, Binance's position has shifted considerably — Zhao received a presidential pardon in Oct. 2025, and the Securities and Exchange Commission dropped its lawsuit against the company in May 2025.
Binance juga mempertahankan hubungan bisnis yang erat dengan World Liberty Financial, the crypto firm founded by Trump and his sons, dengan sekitar 85% stablecoin WLFI disimpan di akun-akun Binance.
Menurut TRM Labs, penggunaan Bitcoin (BTC) dan kripto ilegal melonjak 147% pada 2025, dengan Tether (USDT) menjadi money laundering tool utama bagi Islamic Revolutionary Guards Corps dan bank-bank Iran yang dikenai sanksi.
Read Next: 21Shares Adds Spot Sui ETF To Nasdaq As Multiple Issuers Race To List SUI Products