Senator Richard Blumenthal, seorang Demokrat di Senate Homeland Security Committee, pada hari Selasa membuka penyelidikan resmi atas transfer mata uang kripto senilai $1,7 miliar dari akun Binance ke entitas Iran, dan menuntut bursa kripto terbesar di dunia itu menyerahkan catatan terkait hubungannya dengan dua perusahaan perantara serta pemecatan penyelidik internal yang menandai transaksi tersebut.
Apa yang Terjadi: Penyelidikan Senat Dimulai
Penyelidikan ini berasal dari laporan di The New York Times, The Wall Street Journal, dan Fortune bahwa staf kepatuhan Binance menemukan dua mitra — Hexa Whale dan Blessed Trust, keduanya berbasis di Hong Kong — bertindak sebagai perantara yang menyalurkan dana ke akun-akun yang terhubung dengan lembaga pemerintah Iran.
Para penyelidik juga menemukan sekitar 2.000 akun terkait entitas Iran di bursa tersebut, meskipun Binance menyatakan kebijakan resmi melarang pengguna dari Iran.
Dalam surat kepada co-chief executive Binance, Richard Teng, Blumenthal menulis bahwa bursa tersebut "tampaknya telah mengabaikan peringatan dan rekomendasi untuk mencegah skema pencucian uang Iran di bursa mata uang kriptonya." Ia juga mencatat bahwa para penyelidik internal yang mengemukakan keprihatinan tentang transaksi terlarang tersebut "kemudian diskors atau dipecat," yang ia gambarkan menciptakan "kesan adanya pembalasan oleh para eksekutif Binance."
Senator itu meminta Binance menyerahkan dokumen pada 6 Maret terkait hubungan perusahaan dengan Hexa Whale dan Blessed Trust, serta dokumen mengenai "penangguhan dan pemecatan staf kepatuhan dan penyelidik" yang terlibat dalam penyelidikan Iran tersebut. Seorang juru bicara Binance menanggapi bahwa perusahaan "mendeteksi dan melaporkan aktivitas mencurigakan, dan ini adalah bukti bahwa kontrol kami berfungsi."
Mengapa Penting: Penegakan Sanksi Diuji
Penyelidikan ini penting karena Binance berulang kali melanggar aturan kepatuhan sanksi. Pada 2023, bursa tersebut mengaku bersalah atas dakwaan federal karena mengizinkan pelanggan di negara-negara yang dikenai sanksi, termasuk Iran, bertransaksi di platformnya, dan membayar denda sebesar $4,3 miliar. Pendiri perusahaan, Changpeng Zhao, menjalani hukuman penjara empat bulan.
Di bawah Presiden Donald Trump, posisi Binance berubah secara signifikan — Zhao menerima grasi presiden pada Oktober 2025, dan Securities and Exchange Commission menghentikan gugatan terhadap perusahaan itu pada Mei 2025.
Binance juga mempertahankan hubungan bisnis yang erat dengan World Liberty Financial, perusahaan kripto yang didirikan Trump dan putra-putranya, dengan sekitar 85% stablecoin WLFI disimpan di akun Binance.
Menurut TRM Labs, penggunaan Bitcoin (BTC) dan kripto ilegal melonjak 147% pada 2025, dengan Tether (USDT) menjadi alat pencucian uang utama bagi Islamic Revolutionary Guards Corps dan bank-bank Iran yang dikenai sanksi.
Baca Berikutnya: 21Shares Adds Spot Sui ETF To Nasdaq As Multiple Issuers Race To List SUI Products