Tiga senator Demokrat — Chris Van Hollen, Elizabeth Warren dan Ruben Gallego — berjanji akan mengawasi penyelidikan Department of Justice terhadap apakah Binance facilitated Iran-linked sanctions evasion, sehingga meningkatkan tekanan dari Kongres terhadap bursa kripto yang membayar denda rekor $4,3 miliar pada 2023.
Apa yang Terjadi: Senator Membidik Penyelidikan Binance
Para senator said dalam pernyataan bersama pada Kamis bahwa mereka "akan melakukan pengawasan untuk memastikan Department of Justice melakukan penyelidikan serius terhadap Binance dan meminta pertanggungjawaban perusahaan atas setiap pelanggaran." Pengumuman itu followed laporan Wall Street Journal pada Rabu, yang mengutip sumber yang mengetahui masalah tersebut, bahwa Departemen Kehakiman sedang menyelidiki kemungkinan penggunaan Binance oleh Iran untuk mengelabui sanksi.
Para legislator menambahkan bahwa laporan itu menimbulkan kekhawatiran bahwa perusahaan tersebut "kembali melanggar hukum sanksi AS, dengan sembrono membantu mendanai aktivitas kelompok teroris yang terkait dengan Iran."
Mereka mencatat bahwa bulan lalu mereka telah meminta Menteri Keuangan Scott Bessent dan Jaksa Agung AS Pam Bondi untuk menyelidiki Binance terkait pergerakan dana yang terkait Iran.
Binance tidak menanggapi permintaan komentar, meskipun juru bicara perusahaan sebelumnya told Cointelegraph bahwa mereka "tidak mengetahui adanya penyelidikan" dan "bekerja sama dengan regulator dan penegak hukum untuk menyelidiki fakta-fakta tersebut."
Pada hari yang sama ketika penyelidikan DOJ diberitakan, Binance sued the Wall Street Journal, dengan klaim bahwa laporan 23 Februari — yang menuduh bursa itu memecat staf yang menandai $1 miliar kripto yang terkait entitas Iran yang dikenai sanksi, termasuk Houthi di Yaman dan Islamic Revolutionary Guard Corps — bersifat memfitnah.
Also Read: Tether Prints $1B USDT: Can It Cushion Crypto Volatility Amid Global Turmoil?
Mengapa Penting: Pelanggar Berulang dalam Sorotan
Binance mengaku bersalah pada November 2023 atas pelanggaran hukum anti pencucian uang dan sanksi AS dan setuju beroperasi di bawah pengawasan federal sebagai bagian dari penyelesaian $4,3 miliar.
Mantan CEO Changpeng Zhao pleaded guilty to a money laundering-related charge dan menjalani hukuman empat bulan penjara pada 2024 sebelum President Donald Trump pardoned him in October.
Penyelidikan yang diperbarui dan pengawasan Kongres menunjukkan bahwa regulator dan legislator belum puas bahwa penyelesaian 2023 telah menyelesaikan kegagalan kepatuhan di bursa kripto terbesar di dunia itu. Karakterisasi para senator terhadap Binance sebagai memiliki "rekam jejak mapan menempatkan keuntungan di atas hukum" menandakan bahwa selera politik untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan belum berkurang.
Read Next: Can Dogecoin Bulls Defend The $0.091 Level?