Binance dengan tegas membantah tuduhan bahwa penyidik kepatuhannya menemukan lebih dari $1 miliar transaksi Tether terkait Iran (USDT) yang dialirkan melalui blockchain Tron (TRX) dan kemudian dipecat setelah menyampaikan kekhawatiran, dengan Co-CEO Richard Teng menyebut laporan terbaru sebagai “tidak bertanggung jawab dan menyesatkan.”
Apa yang Terjadi: Binance Melawan Balik
Perselisihan ini berpusat pada laporan investigasi 13 Februari oleh Fortune, yang mengklaim bahwa penyidik kepatuhan di Binance mengidentifikasi lebih dari $1 miliar transaksi USDT yang terkait dengan entitas Iran antara Maret 2024 dan Agustus 2025. Setidaknya lima anggota tim investigasi kepatuhan bursa tersebut dilaporkan diberhentikan setelah menandai aktivitas itu secara internal.
Beberapa dari mereka yang terdampak digambarkan sebagai penyidik senior dengan latar belakang penegakan hukum. Staf kepatuhan tambahan juga meninggalkan perusahaan dalam beberapa bulan terakhir, meskipun alasan kepergian mereka tidak dikonfirmasi secara publik.
Dalam pernyataan publik, Teng menulis: “Catatan harus jelas. Tidak ada pelanggaran sanksi yang ditemukan, tidak ada penyidik yang dipecat karena menyampaikan kekhawatiran, dan Binance terus memenuhi komitmen regulasinya.” Binance juga mengirim surat resmi ke Fortune yang menyebut artikel tersebut sarat dengan “ketidakakuratan material yang parah dan implikasi yang menyesatkan.”
Perusahaan mengatakan tinjauan internal penuh yang dilakukan bersama penasihat hukum eksternal tidak menemukan bukti pelanggaran sanksi yang terkait dengan aktivitas yang disebutkan.
Binance menekankan bahwa mereka beroperasi dengan perlindungan pelapor di berbagai yurisdiksi dan telah “secara signifikan memperkuat” infrastruktur penyaringan sanksi sejak penyelesaian tahun 2023 dengan otoritas AS.
Juga Baca: Crypto Industry Builds $193M War Chest Ahead Of Midterm Elections
Mengapa Ini Penting: Kepercayaan dalam Sorotan
Tuduhan tersebut memiliki bobot khusus karena Binance menyetujui penyelesaian sebesar $4,3 miliar pada 2023 atas pelanggaran anti-pencucian uang dan sanksi, dan sejak itu bursa beroperasi di bawah kewajiban kepatuhan yang ditingkatkan.
Perusahaan analitik blockchain termasuk TRM Labs, Chainalysis, dan Elliptic sebelumnya telah mendokumentasikan peningkatan penggunaan USDT oleh pelaku yang terhubung dengan Iran untuk memindahkan dana di luar saluran perbankan tradisional.
Otoritas AS, termasuk Office of Foreign Assets Control (OFAC), telah menjatuhkan sanksi pada bursa lain atas aktivitas terkait Iran yang serupa yang melibatkan USDT di Tron.
Karena belum ada tindakan penegakan baru yang diumumkan, kebuntuan ini tetap menjadi pertarungan antara tuduhan dari sumber anonim dan penyangkalan tegas dari perusahaan — menimbulkan pertanyaan yang belum terjawab tentang bagaimana kepatuhan, transparansi, dan peliputan investigatif saling beririsan dalam industri yang masih berupaya membangun kembali kredibilitas.
Baca Berikutnya: Russia Moves To Regulate $130B Crypto Market As Daily Volumes Hit $648M