Chen Zhi, pendiri Prince Group dan diduga otak di balik billions in cryptocurrency fraud, ditangkap di Kamboja dan dideportasi ke Tiongkok.
Pebisnis Tionghoa-Kamboja berusia 38 tahun itu faces penyelidikan oleh otoritas Tiongkok setelah penyitaan Bitcoin senilai $15 miliar oleh pejabat AS pada bulan Oktober.
Cambodia-China Times melaporkan penangkapan terjadi pada 7 Januari, mengakhiri berminggu-minggu spekulasi tentang keberadaan Chen sejak penutupan Prince Group pada Oktober.
Apa yang Terjadi
Departemen Kehakiman AS filed tindakan perampasan mata uang kripto terbesar yang pernah ada pada bulan Oktober, menyita sekitar 127.271 Bitcoin (BTC) senilai $15 miliar.
Chen dituduh mengoperasikan kompleks kerja paksa penipuan di seluruh Kamboja yang menjalankan penipuan investasi kripto model "pig butchering" yang menargetkan korban di seluruh dunia.
Dakwaan menuduh operasi Chen menghasilkan $30 juta per hari dari skema penipuan di mana orang-orang yang diperdagangkan dipaksa melakukan penipuan asmara dan investasi.
Setelah sanksi AS dan Inggris, otoritas di Hong Kong, Singapura, Korea Selatan, Taiwan, dan Thailand froze aset setidaknya $700 juta yang diduga milik Chen atau Prince Group.
Properti senilai $172 juta disita di Inggris, termasuk real estat dekat kedutaan besar AS di London.
Baca juga: What Riot's Record Bitcoin Sale Reveals About Mining Industry Cash Flow Crisis
Mengapa Hal Ini Penting
Kasus ini mewakili salah satu tindakan penegakan hukum terkait mata uang kripto terbesar di dunia, menyoroti hubungan antara perdagangan kerja paksa dan penipuan kripto.
Radio Free Asia pertama kali menandai aktivitas kriminal Prince Group pada Februari 2024, memunculkan pertanyaan mengapa otoritas keuangan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk bertindak terhadap apa yang menjadi perusahaan kriminal terbesar di Asia.
Biro Keamanan Nasional Taiwan menuduh adanya koneksi Prince Group dengan aktivitas "Front Bersatu" Tiongkok, yang mengisyaratkan kemungkinan dukungan negara untuk operasi tersebut.
Chen dilaporkan membangun konglomerat senilai $60 miliar selama dekade terakhir melalui penipuan online dan skema kerja paksa yang beroperasi dari kompleks penipuan di Kamboja.
Baca juga: Barclays Makes First Stablecoin Investment With Ubyx Stake Purchase