Pengadilan di London telah menjadi panggung untuk salah satu penuntutan penipuan cryptocurrency paling signifikan dalam sejarah, saat warga negara Tiongkok Zhimin Qian, yang beroperasi dengan nama alias Yadi Zhang dan mendapatkan julukan "dewi kekayaan," menghadapi hukuman setelah penyitaan lebih dari $6 miliar dalam Bitcoin.
Dua hari sidang hukuman di Southwark Crown Court, yang dimulai pada Senin, 10 November, menandai puncak dari penyelidikan internasional selama tujuh tahun yang mengungkap bagaimana cryptocurrency dapat digunakan untuk memfasilitasi penipuan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Antara 2014 dan 2017, Qian mengatur apa yang oleh otoritas disebut sebagai skema Ponzi melalui perusahaannya Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology yang menipu lebih dari 128,000 korban di seluruh Tiongkok. Skema tersebut menjanjikan pengembalian luar biasa hampir 300 persen, terutama menargetkan investor lansia dan penabung paruh baya dengan pengalaman terbatas dalam produk keuangan berisiko tinggi.
Menurut media Tiongkok Lifeweek, korban termasuk pengusaha, karyawan bank, dan bahkan anggota lembaga kehakiman yang menginvestasikan mulai dari ratusan ribu hingga puluhan juta yuan. Banyak yang dilaporkan didorong untuk berpartisipasi oleh teman dan keluarga, menciptakan efek berantai yang memperluas jangkauan penipuan tersebut.
Ketika otoritas Tiongkok mulai menutup operasi pada 2017, Qian mengubah dana curian menjadi Bitcoin dan melarikan diri dari negara tersebut menggunakan dokumen palsu, akhirnya sampai ke Inggris pada 2018.
Penyelidikan Berjalan
Tim Kejahatan Ekonomi Kepolisian Metropolis meluncurkan penyelidikan mereka pada 2018 setelah menerima informasi tentang transfer aset kriminal. Yang mengikuti adalah kerja bertahun-tahun yang melelahkan yang membutuhkan pengumpulan bukti di berbagai yurisdiksi dan peninjauan ribuan dokumen.
Detektif Sersan Isabella Grotto, yang memimpin penyelidikan, mencatat bahwa ketika penyidik akhirnya menemukan Qian, dia telah menghindari keadilan selama lima tahun. Penyelidikan memerlukan kerja sama yang belum pernah terjadi sebelumnya antara tim penegakan hukum Inggris dan Tiongkok di Tianjin dan Beijing.
Terobosan datang melalui pengawasan dari seorang rekan di Derbyshire, warga negara Malaysia Hok Seng Ling, yang mengarah pada penemuan keberadaan Qian di Skotlandia dan kemudian York. Ketika polisi menangkap Qian dan Ling pada April 2024, mereka menyita perangkat terenkripsi, uang tunai, emas, dan cryptocurrency tambahan yang bernilai £11 juta.
Tapi pusat dari kasus ini adalah penyitaan 61.000 Bitcoin dari Qian — mewakili pemulihan cryptocurrency terbesar yang pernah dilakukan oleh otoritas Inggris dan salah satu kasus cryptocurrency bernilai tertinggi di dunia.
Operasi Pencucian Uang
Sesampainya di Inggris, Qian mencoba mencuci kekayaannya dari Bitcoin melalui pembelian real estate mewah. Dokumen pengadilan mengungkapkan bahwa ia berusaha untuk membeli properti termasuk rumah mewah seharga £23 juta di London, memanfaatkan aset cryptocurrency untuk membangun kesan sah.
Ia tidak bekerja sendiri. Jian Wen, pekerja pemasak campuran usia 44 dari Tiongkok, membantu dalam operasi pencucian uang dan dijatuhi hukuman penjara selama enam tahun delapan bulan pada Mei 2024. Wen memfasilitasi pemindahan dompet cryptocurrency yang berisi 150 Bitcoin bernilai £1.7 juta saat itu, dan polisi menyita lebih dari £300 juta Bitcoin dari kepemilikannya.
Penyelidikan mengungkapkan bagaimana gaya hidup Wen berubah secara dramatis — berpindah dari tempat tinggal di atas restoran hingga menempati rumah kontrakan berharga jutaan pound di London utara. Ia juga membeli dua properti di Dubai senilai lebih dari £500,000.
Proses Hukum dan Implikasi
Pada 29 September 2025, Qian mengakui di Southwark Crown Court atas dua tuduhan di bawah Undang-Undang Hasil Kejahatan 2002 — mengakuisisi dan memiliki properti kriminal dalam bentuk cryptocurrency. Keesokan harinya, Ling mengakui mentransfer properti kriminal.
Pengacara Qian, Roger Sahota dari Berkeley Square Solicitors, menyatakan bahwa kliennya berharap pengakuan bersalahnya "akan memberikan sedikit kenyamanan bagi investor yang telah menunggu sejak 2017 untuk kompensasi, dan meyakinkan mereka bahwa kenaikan signifikan dalam nilai cryptocurrency berarti ada dana yang lebih dari cukup untuk mengganti kerugian mereka."
Memang, kenaikan dramatis Bitcoin sejak penipuan awal berdampak menguntungkan bagi korban. Ketika Qian melarikan diri dari Tiongkok pada akhir 2018, Bitcoin diperdagangkan sekitar $3,600. Saat ini, Bitcoin bernilai hampir $100,000, artinya aset yang disita itu sekarang bernilai jauh lebih banyak dibandingkan jumlah curian awal.
Berdasarkan berbagai laporan, sekitar 1,300 korban diklaim melaporkan diri, dan rincian skema kompensasi sedang dinegosiasikan di Pengadilan Tinggi London melalui tindakan hukum perdata. Layanan Penuntutan Mahkota telah memulai persidangan penyitaan untuk memastikan aset kriminal tetap berada di luar jangkauan para penipu.
Panggilan Bagi Regulasi Kripto
Kasus ini telah menarik perhatian dari pejabat senior Inggris dan jaksa yang melihatnya sebagai contoh tantangan yang lebih luas dalam memerangi kejahatan yang difasilitasi cryptocurrency.
Robin Weyell, Wakil Kepala Jaksa Mahkota untuk Layanan Penuntutan Mahkota, menekankan ancaman yang semakin meningkat: "Bitcoin dan cryptocurrency lain semakin digunakan oleh penjahat terorganisir untuk menutupi dan mentransfer aset, sehingga penipu dapat menikmati keuntungan dari kejahatan mereka. Kasus ini, yang melibatkan penyitaan cryptocurrency terbesar di Inggris, menggambarkan besarnya hasil kriminal yang tersedia bagi para penipu."
Menteri Keamanan Dan Jarvis menambahkan bahwa hukuman tersebut menyampaikan "pesan yang jelas: Inggris tidak akan pernah menjadi tempat aman bagi penjahat dan keuntungan haram mereka. Pencucian uang meruntuhkan kepercayaan, melemahkan ekonomi kita, dan memicu naiknya kejahatan terorganisir serius."
Will Lyne, kepala komando kejahatan ekonomi dan siber di Kepolisian Metropolis, menyebutnya sebagai "salah satu kasus pencucian uang terbesar dalam sejarah Inggris dan termasuk kasus cryptocurrency bernilai tertinggi di dunia."
Pandangan ke Depan
Qian menghadapi hukuman maksimum 14 tahun penjara, meskipun masa sebenarnya akan ditentukan oleh pengadilan setelah dua hari sidang. Ling juga sedang dijatuhi hukuman dalam sidang yang sama, dengan proses penyitaan yang berupaya mendapatkan lebih dari £16.2 juta darinya, dengan angka yang disesuaikan untuk mencerminkan kurs cryptocurrency saat ini.
Kasus ini menunjukkan tantangan dan kemampuan penegakan hukum dalam mengejar kejahatan terkait cryptocurrency. Penuntutan yang sukses memerlukan bertahun-tahun kerja sama internasional, penyelidikan teknis canggih, dan kemampuan melacak aset digital lintas batas.
Hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang nasib Bitcoin yang disita. Beberapa laporan menunjukkan pemerintah Inggris mungkin berupaya untuk mempertahankan dana, meskipun ini masih menjadi subjek dari proses perdata yang sedang berlangsung dan klaim kompensasi korban.
Bagi 128,000 korban yang kehilangan uang dalam skema Qian, hukuman ini menawarkan sedikit keadilan setelah bertahun-tahun menunggu. Apakah mereka akan mendapatkan kembali kerugian mereka tergantung pada hasil dari proses perdata — tetapi berkat kenaikan dramatis harga Bitcoin, mungkin memang ada dana yang cukup untuk mengganti kerugian para korban.
Seiring adopsi cryptocurrency terus meningkat secara global, kasus Zhimin Qian menjadi pengingat yang menyayat bahwa aset digital, meskipun menawarkan peluang baru, juga menghadirkan vektor baru untuk kejahatan keuangan canggih. Ini menekankan pentingnya kerja sama internasional, kemampuan penyelidikan yang kuat, dan kerangka regulasi yang berkembang untuk melindungi investor dalam lanskap keuangan digital yang semakin berkembang.