Kantor Penipuan Serius Inggris menangkap dua pria di London dan Bradford pada 20 November, menandai aksi penegakan kriminal besar pertama agensi dalam kasus penipuan cryptocurrency. Para tersangka menghadapi tuduhan terkait dengan Basis Markets, sebuah usaha yang tidak lagi berfungsi yang mengumpulkan $28 juta melalui dua penggalangan dana berbasis NFT pada akhir 2021 sebelum runtuh pada tahun berikutnya.
Yang Perlu Diketahui:
-
SFO menahan seorang pria berusia tiga puluhan di Herne Hill, London, dan satu lagi berusia empat puluhan dekat Bradford dalam penggerebekan yang dikoordinasikan dengan Kepolisian Metropolitan dan Polisi West Yorkshire untuk menargetkan tuduhan penipuan dan pencucian uang.
-
Basis Markets mengumpulkan $28 juta melalui penawaran NFT pada November dan Desember 2021 sebelum tiba-tiba menghentikan operasi pada Juni 2022, dengan mengutip usulan regulasi AS sebagai alasan penutupan.
-
Penangkapan ini mewakili perluasan signifikan kemampuan penegakan hukum Inggris untuk menargetkan kejahatan aset digital, dengan otoritas membentuk sumber daya khusus dan kerangka kerja untuk pemulihan kripto di bawah Strategi Kejahatan Ekonomi Badan Kejaksaan Mahkota 2025.
SFO Menargetkan Penipuan Aset Digital dalam Operasi Terkoordinasi
Penggerebekan terjadi secara bersamaan di dua lokasi dengan petugas yang berfokus pada bukti terkait penipuan dan pencucian uang dalam skema Basis Markets. Penyelidikan ini menandai pertama kalinya SFO mengalokasikan sumber daya substansial untuk menuntut penipuan terkait cryptocurrency.
Direktur SFO Nick Ephgrave mengonfirmasi bahwa agensi telah mengembangkan kemampuan khusus untuk menyelidiki skema aset digital.
Pembentukan unit ini mencerminkan kekhawatiran yang berkembang tentang kerugian investor dalam usaha kripto yang kurang pengawasan regulasi. Otoritas bekerja sama dengan Polisi Metropolitan dan Polisi West Yorkshire untuk melaksanakan operasi ini.
Pengacara Umum Ellie Reeves mengatakan skema penipuan kripto menimbulkan ancaman serius terhadap ekonomi Inggris.
Dia menekankan bahwa aktivitas semacam itu merusak kepercayaan di pasar keuangan. Pemerintah berjanji akan terus mendukung aksi penegakan yang menargetkan penipuan aset digital.
SFO mengeluarkan permohonan publik bagi korban dan pelapor pelanggaran untuk menghubungi [email protected]. Pendekatan ini menyiratkan bahwa pihak berwenang percaya lebih banyak korban ada di luar mereka yang telah melapor. Kasus ini dapat menetapkan preseden hukum tentang bagaimana pengadilan Inggris menangani penuntutan penipuan berbasis blockchain.
Basis Markets Mengumpulkan $28 Juta Sebelum Runtuh Mendadak
Usaha ini meluncurkan dua penggalangan dana berbasis NFT selama lonjakan penjualan koleksi digital pada akhir 2021. Penawaran pertama pada November 2021 menjanjikan investor bagian dalam kendaraan investasi kripto baru melalui pembelian NFT. Penggalangan dana kedua diikuti pada Desember 2021, dengan penyelenggara berjanji untuk membuat dana lindung nilai kripto yang menggunakan strategi perdagangan tingkat lanjut.
Antusiasme investor tinggi selama periode ini. Penjualan NFT mencapai puncaknya di seluruh pasar.
Namun, proyek ini menangguhkan operasi pada Juni 2022, dengan penyelenggara mengutip usulan regulasi AS sebagai alasan penutupan.
Waktunya bertepatan dengan pengawasan yang lebih luas dari agensi AS yang memeriksa praktik penggalangan dana NFT dan kripto. Namun, $28 juta yang terkumpul tidak dapat diakses oleh investor setelah keruntuhan.
Kegagalan proyek ini juga sejalan dengan penurunan signifikan di seluruh pasar cryptocurrency pada tahun 2022, memunculkan pertanyaan apakah perubahan regulasi sepenuhnya menjelaskan penghentian tersebut.
Penggalangan dana berbasis NFT mendapatkan popularitas pada tahun 2021 saat proyek-proyek menggunakan koleksi digital untuk menarik modal. Penelitian Departemen Keuangan AS menemukan bahwa sekitar 65 persen kasus penipuan NFT melibatkan pemasaran yang menyesatkan. Tingkat yang tinggi ini menyoroti tantangan yang dihadapi regulator dan agensi penegakan hukum dalam mengejar kasus-kasus tersebut.
Otoritas Inggris Memperluas Kerangka Penegakan Kejahatan Kripto
Penyelidikan mengikuti Strategi Kejahatan Ekonomi Badan Kejaksaan Mahkota 2025, yang dirilis pada Mei, yang menetapkan cryptocurrency dan penipuan berbasis siber sebagai ancaman prioritas. Strategi ini menyerukan peningkatan koordinasi antara CPS, SFO, dan lembaga penegak hukum. Otoritas telah menunjuk pemimpin operasional khusus untuk pemulihan kripto dan mendirikan kerangka kerja baru untuk kerja sama.
Perubahan kelembagaan ini menandakan bahwa alat investigasi tradisional tidak cukup untuk kejahatan finansial berbasis blockchain. Keputusan SFO untuk menuntut kasus terkait kripto sejalan dengan tren global menuju penegakan yang lebih ketat atas penipuan aset digital.
Regulator di seluruh dunia sedang memeriksa metode penggalangan dana yang mengaburkan perbedaan antara sekuritas, koleksi, dan investasi. Penuntutan Basis Markets bisa memengaruhi bagaimana pengadilan Inggris menafsirkan dan menerapkan undang-undang penipuan untuk skema cryptocurrency.
Bitcoin Archive mencatat signifikansi SFO mengejar penuntutan kripto skala besar.
Kasus ini menunjukkan kemauan otoritas untuk mengejar penipuan aset digital yang kompleks meskipun ada tantangan teknis dan hukum. Ketidakpastian regulasi tidak akan membebaskan terdakwa dari tuntutan, menurut pejabat penegakan hukum.
Hasilnya dapat menentukan seberapa agresif Inggris mengejar kasus kejahatan cryptocurrency di masa depan. Seiring dengan perkembangan pasar aset digital, penyelidikan ini dapat membentuk prioritas penegakan hukum dan interpretasi hukum selama bertahun-tahun.
Pemikiran Penutup
Kasus Basis Markets mewakili momen penting bagi penegakan hukum kripto Inggris. Komitmen SFO dari sumber daya untuk penyelidikan ini menandakan bahwa otoritas melihat penipuan aset digital sebagai ancaman ekonomi serius yang memerlukan kemampuan penuntutan khusus. Bagaimana pengadilan memutuskan tuduhan ini dapat menetapkan preseden penting untuk kasus-kasus masa depan yang melibatkan skema penggalangan dana NFT dan cryptocurrency.