Kantor Penipuan Serius Inggris menangkap dua pria di London dan Bradford pada 20 November, menandai tindakan penegakan pidana besar pertama dari badan tersebut dalam kasus penipuan mata uang kripto. Para tersangka menghadapi tuduhan terkait Basis Markets, sebuah usaha yang sudah tidak berfungsi yang mengumpulkan $28 juta melalui dua acara penggalangan dana berbasis NFT pada akhir 2021 sebelum runtuh pada tahun berikutnya.
Yang Perlu Diketahui:
-
SFO menahan seorang pria berusia tiga puluhan di Herne Hill, London, dan seorang lagi berusia empat puluhan di dekat Bradford dalam penggerebekan terkoordinasi dengan Kepolisian Metropolitan dan West Yorkshire yang berfokus pada tuduhan penipuan dan pencucian uang.
-
Basis Markets mengumpulkan $28 juta melalui penawaran NFT November dan Desember 2021 sebelum tiba-tiba menghentikan operasi pada Juni 2022, dengan alasan regulasi AS yang diusulkan sebagai alasan penutupan.
-
Penangkapan ini mewakili perluasan signifikan dari kemampuan penegakan hukum Inggris yang menargetkan kejahatan aset digital, dengan pihak berwenang membangun sumber daya dan kerangka kerja khusus untuk pemulihan kriptoaset di bawah Strategi Kejahatan Ekonomi Layanan Penuntutan Mahkota 2025.
SFO Menargetkan Penipuan Aset Digital dalam Operasi Terkoordinasi
Penggerebekan terjadi secara bersamaan di dua lokasi, dengan petugas fokus pada bukti terkait penipuan dan pencucian uang dalam skema Basis Markets. Investigasi ini menandai pertama kalinya SFO mendedikasikan sumber daya besar untuk menuntut penipuan terkait cryptocurrency.
Direktur SFO Nick Ephgrave mengonfirmasi bahwa agensi telah mengembangkan kemampuan khusus untuk menyelidiki skema aset digital.
Pembentukan unit ini mencerminkan kekhawatiran yang berkembang tentang kerugian investor dalam usaha kripto yang tidak memiliki pengawasan regulasi. Otoritas bekerja sama dengan Kepolisian Metropolitan dan Kepolisian West Yorkshire untuk melaksanakan operasi.
Solisitor Umum Ellie Reeves mengatakan skema penipuan kripto menimbulkan ancaman serius bagi ekonomi Inggris.
Dia menekankan bahwa aktivitas semacam ini merusak kepercayaan pada pasar keuangan. Pemerintah telah berjanji terus mendukung tindakan penegakan yang menargetkan penipuan aset digital.
SFO mengeluarkan imbauan publik bagi korban dan pelapor untuk menghubungi [email protected]. Imbauan ini menunjukkan bahwa pihak berwenang yakin lebih banyak korban ada di luar mereka yang sudah maju. Kasus ini dapat membentuk preseden hukum untuk bagaimana pengadilan Inggris menangani penuntutan penipuan berbasis blockchain.
Basis Markets Mengumpulkan $28 Juta Sebelum Runtuh Mendadak
Usaha ini meluncurkan dua penggalangan dana berbasis NFT selama lonjakan penjualan koleksi digital akhir 2021. Penawaran pertama pada November 2021 menjanjikan investor saham dalam kendaraan investasi kripto baru melalui pembelian NFT. Penggalangan dana kedua dimulai pada Desember 2021, dengan penyelenggara berjanji untuk menciptakan dana lindung nilai kripto dengan menggunakan strategi perdagangan canggih.
Antusiasme investor tinggi selama periode ini. Penjualan NFT mencapai puncaknya di seluruh pasar.
Namun, proyek tersebut menghentikan operasinya pada Juni 2022, dengan penyelenggara menyebut regulasi AS yang diusulkan sebagai alasan penutupan.
Waktunya bersamaan dengan pengawasan yang lebih luas dari lembaga-lembaga AS yang memeriksa praktik penggalangan dana NFT dan kripto. Namun, $28 juta yang dikumpulkan tetap tidak dapat diakses oleh investor setelah runtuh.
Kegagalan proyek ini juga sejalan dengan penurunan signifikan di pasar mata uang kripto pada 2022, memunculkan pertanyaan tentang apakah perubahan regulasi sepenuhnya menjelaskan suspensi.
Penggalangan dana berbasis NFT mendapatkan popularitas pada 2021 saat proyek-proyek menggunakan koleksi digital untuk menarik modal. Penelitian dari Departemen Keuangan AS menemukan bahwa sekitar 65 persen kasus penipuan NFT melibatkan pemasaran yang menyesatkan. Tingginya angka ini menyoroti tantangan yang dihadapi regulator dan lembaga penegak hukum dalam mengejar kasus-kasus tersebut.
Otoritas Inggris Mengembangkan Kerangka Penegakan Kejahatan Kripto
Investigasi ini mengikuti Strategi Kejahatan Ekonomi Layanan Penuntutan Mahkota 2025, yang dirilis pada bulan Mei, yang menetapkan penipuan cryptocurrency dan berbasis cyber sebagai ancaman prioritas. Strategi menyerukan koordinasi yang ditingkatkan antara CPS, SFO, dan lembaga penegak hukum. Otoritas telah menunjuk pemimpin operasional secara khusus untuk pemulihan kriptoaset dan membangun kerangka kerja kerjasama baru.
Perubahan institusional ini menunjukkan pengakuan bahwa alat investigasi tradisional terbukti tidak memadai untuk kejahatan keuangan berbasis blockchain. Keputusan SFO untuk menuntut kasus-kasus terkait kripto sejalan dengan tren global menuju penegakan hukum yang lebih ketat terhadap penipuan aset digital.
Regulator di seluruh dunia mengawasi metode penggalangan dana yang mengaburkan perbedaan antara sekuritas, koleksi, dan investasi. Penuntutan Basis Markets bisa mempengaruhi cara pengadilan Inggris menafsirkan dan menerapkan undang-undang penipuan terhadap skema cryptocurrency.
Arsip Bitcoin mencatat pentingnya SFO mengejar penuntutan kripto skala besar.
Kasus ini menunjukkan kesediaan otoritas untuk mengejar penipuan aset digital yang kompleks meskipun ada tantangan teknis dan hukum. Ketidakpastian regulasi tidak akan melindungi terdakwa dari penuntutan, menurut pejabat penegak hukum.
Hasilnya mungkin menentukan seberapa agresif Inggris mengejar kasus kejahatan cryptocurrency di masa depan. Saat pasar aset digital berkembang, investigasi ini dapat membentuk prioritas penegakan dan interpretasi hukum untuk tahun-tahun mendatang.
Pemikiran Penutup
Kasus Basis Markets mewakili momen penting untuk penegakan kripto Inggris. Komitmen sumber daya SFO untuk investigasi ini menandakan bahwa pihak berwenang melihat penipuan aset digital sebagai ancaman ekonomi serius yang memerlukan kemampuan penuntutan khusus. Bagaimana pengadilan memutuskan tuduhan tersebut dapat membentuk preseden penting untuk kasus di masa depan yang melibatkan skema penggalangan dana NFT dan cryptocurrency.