Otoritas AS menyita sekitar 127,271 Bitcoin senilai $14 miliar dan menuduh Chen Zhi, seorang warga negara ganda UK-Kamboja, merencanakan operasi kriminal transnasional terbesar di Asia. Tuduhan yang diajukan Selasa di New York menuduh Zhi mengelola kamp kerja paksa di seluruh Kamboja yang memenjarakan pekerja dan memaksa mereka untuk melaksanakan penipuan cryptocurrency yang menargetkan korban di seluruh dunia, sementara pemerintah AS dan Inggris bergerak membekukan aset termasuk 19 properti di London.
Yang Perlu Diketahui:
- Departemen Kehakiman AS menyebut ini sebagai penyitaan Bitcoin terbesar dalam sejarah, bagian dari tindakan penindakan finansial terbesar yang pernah dilakukan.
- Jaksa menuduh Grup Prince Chen Zhi mengoperasikan sedikitnya 10 komplek penipuan di Kamboja tempat pekerja perdagangan ditahan dalam kondisi seperti penjara dan dipaksa untuk menjalankan skema penipuan.
- Otoritas Inggris membekukan aset dari jaringan Zhi termasuk sebuah gedung kantor senilai hampir £100 juta di pusat London sebagai bagian dari upaya sanksi terkoordinasi dengan pejabat AS.
Operasi Kriminal yang Melintasi Benua
Chen Zhi, yang masih buron, menghadapi tuduhan konspirasi penipuan surat dan pencucian uang melalui operasi yang menurut jaksa menjangkau korban di berbagai negara. Prince Group yang berbasis di Kamboja secara publik menampilkan diri sebagai bisnis sah yang bergerak di pengembangan properti dan layanan keuangan. Dokumen pengadilan tertanggal 8 Okt menggambarkan gambaran yang berbeda.
Departemen Kehakiman menuduh Zhi mengarahkan pembentukan dan operasi minimal 10 fasilitas di seluruh Kamboja yang dirancang khusus untuk memaksimalkan kerjasama korban.
Dua dari komplek ini menampung 1.250 ponsel yang mengendalikan sekitar 76.000 akun media sosial yang digunakan khusus untuk penipuan.
Jaksa mempresentasikan bukti dari apa yang disebut "phone farms" di mana para kaki tangan memperoleh jutaan nomor telepon untuk mendukung penipuan pusat panggilan.
Asisten Jaksa Agung untuk Keamanan Nasional John A. Eisenberg menyebut Prince Group sebagai "perusahaan kriminal yang dibangun atas penderitaan manusia."
Para pekerja diperdagangkan ke fasilitas ini dengan janji palsu pekerjaan sah, kemudian ditahan dan diancam dengan penyiksaan jika mereka menolak berpartisipasi dalam skema tersebut. Operasi menghubungi korban potensial secara online dan membujuk mereka untuk mentransfer cryptocurrency dengan janji palsu investasi dan keuntungan.
Dokumen internal Prince Group yang diperoleh jaksa termasuk materi pelatihan yang menasihati para pekerja untuk menghindari penggunaan foto profil wanita yang "terlalu cantik" agar akun palsu terlihat lebih autentik. Jika terbukti bersalah, Chen menghadapi hukuman maksimum 40 tahun di penjara federal.
Pencucian Hasil Melalui Aset Mewah
Departemen Kehakiman menuduh Chen dan kaki tangannya menghabiskan hasil kriminal untuk perjalanan mewah, hiburan dan pembelian yang digambarkan pejabat sebagai "berlebihan." Ini termasuk jam tangan, pesawat pribadi dan karya seni langka. Arsip pengadilan secara khusus menyebutkan lukisan Picasso yang dibeli dari rumah lelang di New York City.
Di Inggris, Chen dan rekan-rekannya diduga mendirikan bisnis di British Virgin Islands dan berinvestasi besar-besaran di properti Inggris. Kantor Luar Negeri Inggris mengumumkan Selasa bahwa aset beku termasuk sebuah gedung kantor senilai £100 juta di pusat London, sebuah mansion senilai £12 juta di Utara London dan 17 flat di seluruh kota. Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper mengatakan jaringan tersebut "menghancurkan kehidupan orang-orang rentan dan membeli rumah-rumah di London untuk menyimpan uang mereka."
Koordinasi sanksi oleh otoritas AS dan Inggris mengunci Chen dari sistem keuangan kedua negara. Empat bisnis yang terhubung dengan operasi diduga menerima sanksi: Grup Prince, Grup Jin Bei, Golden Fortune Resorts World, dan Byex Exchange.
Pemerintah AS secara resmi melabeli Grup Prince Group sebagai organisasi kriminal.
Laporan Amnesty International yang diterbitkan awal tahun ini secara khusus menyebutkan dua fasilitas yang diduga dioperasikan oleh Grup Jin Bei dan Golden Fortune Resorts dalam investigasinya tentang kerja paksa dan penyiksaan di pusat penipuan di Kamboja. Kantor Luar Negeri Inggris mengatakan operasi ini berfungsi dalam "skala industri" dan menerapkan taktik termasuk hubungan romantis yang dibuat-buat untuk memanipulasi korban.
Memahami Koneksi Cryptocurrency
Bitcoin berfungsi sebagai mata uang digital terdesentralisasi yang beroperasi tanpa bank sentral atau administrator tunggal. Transaksi terjadi langsung antar pengguna melalui jaringan peer-to-peer, dicatat di buku besar publik yang disebut blockchain. Sifat pseudonim cryptocurrency ini menarik untuk transaksi sah dan kegiatan kriminal, meskipun semua pergerakan Bitcoin tetap tercatat secara permanen dan dapat dilacak oleh penegak hukum dengan sumber daya yang tepat.
127,271 Bitcoin yang sekarang dipegang oleh otoritas AS mewakili salah satu penyitaan cryptocurrency terbesar yang tercatat. Dengan valuasi saat ini sekitar $14 miliar, hasil tersebut melebihi total GDP beberapa negara kecil.
Jaksa tidak merinci dalam dokumen pengadilan bagaimana otoritas melacak dan menyita Bitcoin, meskipun lembaga federal telah mengembangkan metode yang semakin canggih untuk melacak aliran cryptocurrency di seluruh jaringan blockchain.
Pencucian uang melalui cryptocurrency biasanya melibatkan mengubah hasil ilegal menjadi aset digital, kemudian memindahkan aset- aset tersebut melalui beberapa dompet dan pertukaran untuk menyembunyikan asalnya. Para kriminal sering mengubah cryptocurrency kembali menjadi mata uang tradisional melalui pembelian aset fisik seperti real estate, karya seni dan barang mewah. Pola ini cocok dengan tuduhan jaringan Chen, yang menurut jaksa menyedot hasil penipuan ke dalam properti bernilai tinggi dan koleksi di berbagai yurisdiksi.
Tanggapan Internasional Terkoordinasi
Cooper menekankan sifat bersama dari tindakan penegakan ini. "Bersama dengan sekutu AS kami, kami mengambil tindakan tegas untuk melawan ancaman transnasional yang berkembang yang ditimbulkan oleh jaringan ini - menjunjung tinggi hak asasi manusia, melindungi warga negara Inggris, dan menjaga uang kotor dari jalan-jalan kita," kata menteri luar negeri.
Kantor Luar Negeri menyatakan bahwa Chen dan Grup Prince membangun kasino dan komplek yang berfungsi sebagai pusat penipuan, kemudian mencuci hasil melalui sistem keuangan internasional.
Menteri Penipuan Lord Hanson menambahkan bahwa "penipu memangsa yang paling rentan dengan mencuri tabungan hidup, merusak kepercayaan, dan menghancurkan hidup. Kami tidak akan menoleransinya."
BBC menghubungi Grup Prince untuk berkomentar tetapi belum menerima tanggapan. Kasus ini menandai peningkatan dalam kerja sama internasional yang menargetkan operasi penipuan berbasis cryptocurrency yang bergantung pada kerja paksa. Korban dari skema-skema ini meliputi beberapa benua, dengan kerugian yang berpotensi mencapai miliaran jika memperhitungkan kasus yang tidak dilaporkan.
Melihat ke Depan
Tuduhan terhadap Chen Zhi dan sanksi terhadap jaringan bisnisnya mewakili apa yang jaksa AS karakerisasi sebagai tindakan penegakan hukum bersejarah melawan penipuan cryptocurrency. Penyitaan $14 miliar dalam Bitcoin dan pembekuan hampir £100 juta dalam properti di London menunjukkan luasnya operasi kriminal yang diduga mengeksploitasi korban perdagangan manusia yang dipaksa untuk melaksanakan penipuan dan ribuan target penipuan di seluruh dunia. Dengan Chen masih buron, otoritas di beberapa yurisdiksi terus mengejar baik buronan maupun aset tambahan yang terhubung dengan jaringan Prince Group.