Seorang hakim federal di Los Angeles menjatuhi hukuman 46 bulan penjara kepada Jingliang Su karena mencuci $36,9 juta yang dicuri dari 174 warga Amerika melalui platform perdagangan kripto palsu.
Warga negara China berusia 45 tahun ini juga mendapat perintah restitusi sebesar $26.867.242 dari Hakim Distrik AS R. Gary Klausner.
Su mengaku bersalah pada Juni 2025 atas dakwaan konspirasi mengoperasikan bisnis pengiriman uang ilegal. Vonis ini dijatuhkan setelah jaksa federal mendokumentasikan bagaimana jaringan kriminal internasional berbasis di Kamboja menghubungi korban di AS melalui media sosial, aplikasi kencan, dan pesan tanpa diminta untuk mempromosikan investasi aset digital palsu.
Kasus ini menjadi contoh tren penipuan kripto yang lebih luas yang diidentifikasi oleh Chainalysis, yang memperkirakan kerugian dari scam kripto mencapai $17 miliar pada 2025.
Taktik peniruan identitas dan skema berbasis AI mendorong pembayaran scam rata-rata dari $782 pada 2024 menjadi $2.764 pada 2025, mencerminkan kenaikan 253% dari tahun ke tahun.
Apa yang Terjadi
Para konspirator membuat situs web palsu yang menyerupai platform perdagangan kripto resmi dan meyakinkan korban untuk mentransfer dana sebagai investasi. Menurut dokumen pengadilan yang ditelaah jaksa, para scammer menampilkan keuntungan palsu sementara sebenarnya mencuri uang korban.
Dana hasil kejahatan dialirkan melalui perusahaan cangkang di AS dan rekening bank internasional sebelum akhirnya terkonsentrasi di satu rekening di Deltec Bank di Bahama. Su dan para kaki tangannya mengarahkan Deltec untuk mengonversi dana korban menjadi stablecoin Tether dan mentransfer USDT ke dompet aset digital yang dikendalikan di Kamboja.
Dari Kamboja, para konspirator mendistribusikan dana yang telah dikonversi tersebut kepada para pemimpin pusat scam di seluruh Asia Tenggara. Delapan kaki tangan mengaku bersalah, termasuk Shengsheng He dan Jose Somarriba, yang masing-masing dijatuhi hukuman 51 bulan dan 36 bulan.
Baca juga: Saylor Calls Warsh "Pro-Bitcoin Fed Chair" As Markets Price In Opposite Outlook
Operasi Pusat Scam di Kamboja
Vonis ini mencerminkan upaya penegak hukum yang menargetkan pusat scam di Kamboja dan Myanmar, di mana korban perdagangan manusia dilaporkan dipaksa menjalankan skema penipuan kripto.
Divisi Kriminal Departemen Kehakiman memanfaatkan keahlian dari divisi kejahatan siber, pencucian uang, dan kejahatan terorganisir lintas negara untuk menyelidiki operasi ini.
Data Chainalysis menunjukkan adanya keterkaitan kuat antara kejahatan kripto dan jaringan kriminal Asia Timur serta Asia Tenggara. Operasi scam menjadi semakin terindustrialisasi dengan infrastruktur canggih termasuk tools phishing-as-a-service, deepfake berbasis AI, dan jaringan pencucian uang profesional.
Su telah berada dalam tahanan federal sejak Desember 2024. Penyelidikan melibatkan U.S. Secret Service Global Investigative Operations Center, Homeland Security Investigations, Customs and Border Protection, dan Kepolisian Nasional Dominika.
Baca selanjutnya: Trump Nominates Monetary Hawk Warsh As Fed Chair While Bitcoin Slides to $82,000