Seorang warga negara Tiongkok dinyatakan bersalah karena mencuci uang lebih dari $73 juta dari orang-orang melalui penipuan kripto. Penipu kripto berusia 41 tahun, Daren Li mengaku bersalah minggu ini.
Pemegang kewarganegaraan ganda dan rekan-rekannya mengumpulkan sejumlah besar uang dari berbagai penipuan kripto. Daren Li memikat orang-orang ke dalam investasi penipuan dengan membuka rekening bank palsu di AS atas nama perusahaan cangkang. Rekan-rekannya memantau dana yang diterima di rekening bank ini dan melakukan transfer kawat dana korban.
Dokumen pengadilan mengungkapkan bahwa penipu kripto mengonversi dana yang diterima dari korban menjadi aset digital seperti Tether (USDT). Rekening bank Amerika palsu tersebut adalah cara untuk menyembunyikan lokasi, sumber, kepemilikan, dan sifat dana.
Penipu kripto berusia 41 tahun itu mengakui bahwa setidaknya $73,6 juta dana yang dikumpulkan dari dana korban langsung disetorkan ke rekening bank palsu AS yang dioperasikan olehnya dan rekan-rekannya. Setidaknya $59,8 juta dari dana tersebut berasal dari korban di perusahaan cangkang AS.
Awal April tahun ini, polisi menangkap penipu kripto Daren Li di Bandara Atlanta di Georgia. Sidang vonis untuknya dijadwalkan pada bulan Maret tahun depan. Karena Li telah mengaku bersalah, dia kemungkinan menghadapi hukuman penjara hingga 20 tahun.
Jaksa AS Martin Estrada yang mewakili Distrik Tengah California di pengadilan mengatakan: “Penjahat keuangan dan pencuci uang yang memungkinkan mereka menyebabkan kerusakan yang tak terhitung banyaknya, merusak kehidupan dalam prosesnya.”
Estrada menyarankan investor kripto untuk “teliti dan waspada” terhadap mereka yang menawarkan “kekayaan cepat melalui investasi eksotik”.
Selama bertahun-tahun, penipuan kripto telah meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah pengguna mata uang digital. Pelaku ancaman sering kali mengeksploitasi kompleksitas teknologi investasi kripto untuk memikat korban dengan janji pengembalian tinggi. Anonimitas dari penipuan kripto inilah yang menjadi pendorongnya.
Pada paruh pertama tahun ini, penipu kripto mengumpulkan aset digital senilai $679 juta, seperti yang diungkapkan oleh penelitian Motley Fool. Ini adalah cara penipuan paling menguntungkan setelah transfer bank.
