Kartel narkoba Meksiko telah beralih dari perantara tradisional pengelola uang tunai ke jaringan terdesentralisasi fasilitator mata uang kripto lepas, menurut sebuah investigasi Bloomberg Businessweek.
Pergeseran ini memangkas biaya kartel dan memecah jejak dokumen dengan cara yang melampaui kemampuan alat penegakan hukum yang ada.
Jika sebelumnya kartel membayar broker hingga 15% untuk membersihkan hasil narkoba melalui skema berbasis perdagangan, konversi kripto peer-to-peer kini menawarkan biaya lebih rendah, transfer lintas batas yang lebih cepat, dan basis operator yang tersebar sehingga tidak ada satu titik leher botol bagi penyelidik untuk disasar.
Kasus Scotese
Salah satu fasilitator yang terdokumentasi, David Scotese, beroperasi dengan nama pengguna "LetterGuy21969" di LocalMonero.co, mengiklankan mata uang kripto untuk "uang tunai keras, tanpa nama, tanpa pertanyaan."
Otoritas mengklaim ia menyelesaikan lebih dari 4.000 transaksi sejak 2021, banyak yang terkait dengan dana kartel, melakukan transaksi di tempat parkir Victory Park di Murrieta, California, sementara keluarga-keluarga sedang piknik di dekatnya.
Kasus Scotese menggambarkan model operasional yang lebih luas: pekerja lepas yang dapat dihubungi lewat Telegram atau WeChat, berfungsi sebagai kontraktor on-demand yang mengonversi uang tunai jalanan menjadi stablecoin atau koin privasi seperti Monero, lalu mengalirkan dana lintas batas dalam hitungan menit.
Baca juga: IoTeX Bridge Hacked In Private Key Exploit - Attacker Bridges Stolen Funds to Bitcoin Via THORChain
Infrastruktur
Jaringan kriminal Tiongkok, yang sudah tertanam dalam bursa tradisional "black market peso", telah berintegrasi ke dalam sistem ini, menambah lapisan-lapisan tambahan.
DEA melaporkan bahwa penyitaan uang tunai AS kira-kira turun setengah sejak 2020, sementara penyitaan kripto sebesar total $2,5 miliar telah melampaui penyitaan dolar - mencerminkan pergeseran yang terdokumentasi dalam operasi keuangan kartel.
Stablecoin seperti USDT di TRX telah menjadi kendaraan pilihan, menawarkan paritas dolar tanpa eksposur perbankan. Jembatan lintas rantai dan mixer menambah pengaburan lebih lanjut setelah dana berbentuk digital.
Mengapa Penegak Hukum Kewalahan
Catatan blockchain bersifat publik, tetapi menghubungkan dompet pseudonim ke individu yang dapat diidentifikasi memerlukan intelijen yang tepat - yang sering kali bersumber dari informan yang mungkin pada saat bersamaan juga mencuci uang untuk jaringan lain.
Meminta data bank dengan surat panggilan pengadilan menghasilkan respons cepat; ribuan operator lepas yang tersebar di aplikasi pesan terenkripsi tidak demikian.
Departemen Kehakiman telah meningkatkan penuntutan terhadap broker uang yang terkait kartel, tetapi model ekonomi-gig ini secara struktural tahan terhadap gangguan: operator individu mudah digantikan, tersebar secara geografis, dan beroperasi tanpa ikatan organisasi formal yang dapat dibongkar secara sistematis.
Baca selanjutnya: Italian Tax Police Crack €500K Crypto Evasion Ring - Blockchain Was The Witness