Pertukaran cryptocurrency Rusia yang telah dijatuhi sanksi telah muncul kembali dengan nama baru hanya beberapa hari setelah pihak berwenang menutup operasinya, menurut perusahaan intelijen blockchain Global Ledger. Platform baru, Grinex, telah memproses $36 juta dalam transaksi masuk meskipun upaya internasional untuk mengurangi aktivitas pertukaran yang dijatuhi sanksi ini.
Temuan yang dibagikan secara eksklusif dengan BeInCrypto mengungkapkan bahwa para pendiri Garantex dengan cepat mendirikan Grinex sekitar satu minggu setelah pihak berwenang AS dan Uni Eropa menargetkan pertukaran aslinya. Investigasi Global Ledger menyajikan bukti hubungan langsung antara kedua platform berdasarkan analisis blockchain dan laporan pengguna.
"Perusahaan analitik blockchain Swiss, Global Ledger, telah menyelesaikan penyelidikannya dan mengumpulkan bukti konklusif bahwa Grinex, pertukaran yang muncul tidak lama setelah keruntuhan dramatis Garantex, sebenarnya adalah kelanjutan langsung dari Garantex itu sendiri," kata perusahaan tersebut dalam siaran pers eksklusifnya.
Koneksi ini berpusat pada A7A5, stablecoin berbasis rubel yang terdaftar oleh Garantex kurang dari sebulan sebelum penutupannya. Analitik blockchain melacak transfer besar likuiditas A7A5 dari Garantex ke Grinex tak lama setelah peluncuran yang terakhir. Pergerakan aset digital ini memberikan bukti terkuat yang menghubungkan kedua pertukaran tersebut.
Laporan Global Ledger menyoroti kesamaan mencolok antara antarmuka pengguna kedua pertukaran tersebut. Sebuah pernyataan pemasaran yang ditemukan di situs pelacakan cryptocurrency Rusia bernama "CoinMarketRating" secara langsung mengklaim bahwa pemilik Garantex mendirikan Grinex, yang semakin memperkuat hubungan antara platform ini.
Bukti yang lebih meyakinkan muncul ketika mantan pengguna Garantex melaporkan menerima penggantian melalui Grinex untuk dana yang hilang ketika pertukaran asli ditutup. Sumber yang dikutip dalam laporan tersebut menunjukkan bahwa pelanggan Grinex telah mengunjungi lokasi kantor fisik Garantex untuk melakukan transaksi langsung. Aktivitas ini menunjukkan upaya terkoordinasi untuk mempertahankan operasi meskipun ada tindakan regulasi.
Sanksi asli terhadap Garantex datang pada tahun 2023 ketika Departemen Kehakiman AS menargetkan pertukaran tersebut karena diduga pelanggaran. Awal bulan ini, pihak berwenang meningkatkan tindakan penegakan ketika Tether membekukan sekitar $28 juta dalam USDT yang disimpan di dompet terkait Garantex.
Pembekuan ini bertepatan dengan penangkapan salah satu pendiri Garantex dan penyitaan nama domain pertukaran tersebut.
Meskipun tindakan ini, penetapan kembali operasi dengan cepat di bawah nama Grinex menunjukkan tantangan yang dihadapi regulator internasional dalam mencoba menegakkan sanksi terhadap entitas keuangan Rusia. Kasus ini merupakan contoh lain bagaimana infrastruktur cryptocurrency telah digunakan untuk menghindari sanksi internasional terhadap Rusia.
Analis menyarankan bahwa bahkan jika penegakan hukum bergerak cepat melawan Grinex, operator pertukaran bisa saja menggunakan strategi yang sama lagi, meluncurkan dengan nama lain untuk melanjutkan operasi.