Guardia di Finanza Italia telah mengungkap operasi penggelapan pajak sebesar €500.000 yang terkait dengan kepemilikan Bitcoin dan Ethereum (ETH) yang tidak dilaporkan serta instalasi penambangan kripto tersembunyi.
Enam individu di empat wilayah Italia menghadapi penetapan pajak, ditambah sanksi administratif tambahan di luar jumlah pokok yang terutang.
Kasus ini berawal dari satu trader di Piacenza yang pendapatan mining tak dilaporkannya memicu pengawasan dari Unit Analisis Blockchain spesialis di Roma – yang kemudian membawa penyidik pada jaringan wallet tak dilaporkan yang lebih luas.
Apa yang Terjadi
Guardia di Finanza di Piacenza, bekerja sama dengan Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche di Roma, melacak transaksi di enam wallet digital menggunakan perangkat lunak analisis blockchain khusus. Penyelidik mengonfirmasi kepemilikan wallet tersebut dan menghubungkannya dengan enam individu yang tinggal di Emilia-Romagna, Lazio, Marche, dan Sisilia.
Petugas menemukan sebuah gudang perusahaan yang dialihfungsikan menjadi operasi mining penuh, berisi rig khusus yang berjalan terus-menerus dan beberapa GPU berkinerja tinggi.
Sejumlah wallet digital yang menyimpan aset dengan nilai yang tidak diungkapkan namun dianggap “signifikan” disita di tempat.
Tidak satu pun dari keenam individu tersebut yang melaporkan kepemilikan kripto mereka di luar negeri, sebagaimana diwajibkan oleh aturan pemantauan pajak Italia. Capital gain dari penjualan kripto hasil mining – yang menurut hukum Italia dikenakan pajak pengganti – juga tidak pernah dilaporkan.
Baca juga: 'Cypherpunk Principled, Non-Ugly Ethereum': What Buterin's Bolt-On Plan Actually Means
Mengapa Ini Penting
Kasus ini menggambarkan pola yang secara aktif dibidik otoritas Italia: trader yang menganggap ledger blockchain yang publik namun pseudonim dapat menjadi tameng terhadap kewajiban pajak.
Anggapan itu kian keliru. Unit spesialis di Roma secara rutin merekonstruksi riwayat transaksi dan menetapkan kepemilikan legal dengan tingkat kepastian yang cukup untuk membuka audit fiskal formal.
Italia telah memperketat kerangka pajak kripto dalam beberapa tahun terakhir, mewajibkan penduduk untuk melaporkan aset digital yang disimpan di luar negeri dan mengenakan pajak atas capital gain tersebut.
Guardia di Finanza menggambarkan operasi ini sebagai bagian dari dorongan yang lebih luas melawan penggelapan pajak di ekonomi digital – sebuah sektor yang mereka sebut memiliki “profil risiko fiskal yang tinggi” karena penggunaan instrumen berteknologi maju.
Baca selanjutnya: Bitcoin ETFs Log $88M In Net Inflows As Ethereum Funds Struggle To Keep Pace