Kartel narkoba Meksiko telah beralih dari perantara tradisional pengelola uang tunai ke jaringan terdesentralisasi yang berisi para fasilitator kripto lepas, menurut sebuah investigasi Bloomberg Businessweek.
Pergeseran ini memangkas biaya kartel dan memecah jejak transaksi dengan cara yang melampaui kemampuan alat penegakan hukum yang ada.
Jika sebelumnya kartel membayar broker hingga 15% untuk membersihkan hasil penjualan narkoba melalui skema perdagangan, konversi kripto peer-to-peer kini menawarkan biaya lebih rendah, transfer lintas batas yang lebih cepat, dan basis operator yang tersebar sehingga tidak ada satu titik lemah tunggal yang bisa dijadikan sasaran penyelidik.
Kasus Scotese
Salah satu fasilitator yang terdokumentasi, David Scotese, beroperasi dengan nama pengguna "LetterGuy21969" di LocalMonero.co, mengiklankan mata uang kripto untuk "uang tunai keras, tanpa nama, tanpa pertanyaan."
Otoritas allege ia menyelesaikan lebih dari 4.000 transaksi sejak 2021, banyak yang terkait dengan dana kartel, melakukan transaksi di area parkir Victory Park di Murrieta, California, sementara keluarga-keluarga berpiknik di dekatnya.
Kasus Scotese menggambarkan model operasional yang lebih luas: pekerja lepas yang dapat dijangkau melalui Telegram atau WeChat, berfungsi sebagai kontraktor on-demand yang mengonversi uang tunai jalanan menjadi stablecoin atau koin privasi seperti Monero, lalu mengirim dana lintas batas hanya dalam hitungan menit.
Baca juga: IoTeX Bridge Hacked In Private Key Exploit - Attacker Bridges Stolen Funds to Bitcoin Via THORChain
Infrastruktur
Jaringan kriminal Tiongkok, yang sudah tertanam dalam skema tradisional "black market peso", telah terintegrasi ke dalam sistem ini, menambahkan lapisan tambahan.
DEA reported bahwa penyitaan uang tunai AS kira-kira turun setengah sejak 2020, sementara penyitaan kripto yang berjumlah total 2,5 miliar dolar telah melampaui penyitaan dolar AS – mencerminkan pergeseran yang terdokumentasi dalam operasi finansial kartel.
Stablecoin seperti USDT di TRX telah menjadi sarana pilihan, menawarkan paritas dolar tanpa eksposur ke perbankan. Jembatan lintas-rantai dan mixer menambah pengaburan lebih lanjut setelah dana berada dalam bentuk digital.
Mengapa Penegak Hukum Kewalahan
Catatan blockchain bersifat publik, tetapi menghubungkan dompet pseudonim ke individu yang dapat diidentifikasi memerlukan intelijen yang presisi – sering kali bersumber dari informan yang mungkin pada saat yang sama juga mencuci uang untuk jaringan lain.
Meminta data perbankan dengan surat perintah dapat menghasilkan respons cepat; ribuan operator lepas yang tersebar di berbagai aplikasi pesan terenkripsi tidak demikian.
Departemen Kehakiman telah meningkatkan penuntutan terhadap broker uang yang terkait kartel, tetapi model ekonomi-gig ini secara struktural tahan terhadap gangguan: operator individu dapat dengan mudah diganti, tersebar secara geografis, dan beroperasi tanpa ikatan organisasi formal yang dapat dibongkar secara sistematis.
Baca selanjutnya: Italian Tax Police Crack €500K Crypto Evasion Ring - Blockchain Was The Witness