Para co-founder CoinDCX, bursa kripto terbesar di India berdasarkan valuasi, dipanggil untuk dimintai keterangan oleh polisi pada 21 Maret setelah adanya pengaduan penipuan terkait situs palsu yang menyamar sebagai platform tersebut.
Bursa itu membantah keterlibatan, dengan menyatakan bahwa para pelaku menggunakan situs yang tidak berhubungan untuk menipu pelapor dan secara keliru memakai identitas para pendiri.
Sumit Gupta dan Neeraj Khandelwal diperiksa oleh Polisi Thane terkait First Information Report yang diajukan pada 16 Maret.
Pelapor – seorang konsultan asuransi berusia 42 tahun dari Mumbra – mengaku mengalami kerugian sebesar ₹71,6 lakh (sekitar $85.000) setelah berinvestasi dalam sebuah skema antara Agustus 2025 dan Maret 2026 yang menjanjikan imbal hasil 10–12%.
Economic Times melaporkan bahwa para pendiri ditangkap; Entrackr, Moneycontrol, dan media lain melaporkan mereka hanya dipanggil untuk dimintai keterangan tanpa penangkapan. CoinDCX tidak mengonfirmasi adanya penangkapan.
Domain Palsu di Pusat Kasus
CoinDCX menyatakan dalam sebuah pernyataan di X bahwa FIR tersebut “palsu dan diajukan sebagai sebuah konspirasi” dan bahwa penipuan dilakukan melalui domain coindcx.pro – sebuah situs yang tidak memiliki keterkaitan dengan platform resmi coindcx.com.
Perusahaan mengatakan dana dialihkan ke rekening pihak ketiga yang tidak terkait dengan bursa, dan korban tidak pernah menghubungi CoinDCX sebelum mengajukan pengaduan.
FIR menyebut enam orang, termasuk dua pendiri bersama Akash Rana, Rahul Gupta, P. Vasudev, dan Shivam Sharma. Antara April 2024 dan Januari 2026, CoinDCX mengidentifikasi lebih dari 1.212 situs yang menyamar sebagai domain mereka.
Baca juga: Brazil Freezes Crypto Tax Rules
Konteks: Scam dan Pelanggaran Sebelumnya
Data Kementerian Dalam Negeri India menunjukkan bahwa skema investasi menyumbang 76% dari seluruh kerugian kejahatan siber keuangan di negara tersebut pada 2025.
Kasus terbaru ini menambah periode sulit bagi CoinDCX. Pada Juli 2025, peretas menggunakan tawaran kerja palsu untuk memasang malware di laptop seorang karyawan dan menguras $44,2 juta dari dompet operasional internal.
Seorang insinyur perangkat lunak kemudian ditangkap terkait pelanggaran tersebut. Perusahaan mengatakan dana nasabah tidak terdampak dalam insiden itu.
CoinDCX didirikan di Mumbai pada 2018 dan bernilai $2,45 miliar setelah investasi dari Coinbase Ventures pada Oktober 2025.
Baca selanjutnya: Bitcoin Drops In Hours After Trump Threatens Iran Power Plants