Transaksi mata uang kripto ilegal mencapai $154 miliar pada 2025 ketika pemerintah dan entitas yang dikenai sanksi semakin banyak menggunakan jaringan blockchain untuk circumvent international financial restrictions.
Apa yang Terjadi: Penghindaran Sanksi
Chainalysis documented lonjakan 162% dalam aktivitas kripto ilegal dari $59 miliar pada 2024.
Perusahaan analitik blockchain tersebut mengaitkan lonjakan ini dengan volume perilaku on-chain negara-bangsa yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan entitas tersanksi memindahkan dana dalam skala besar di luar sistem keuangan tradisional.
Rusia muncul sebagai kontributor utama setelah meluncurkan token A7A5 yang didukung rubel pada Februari 2025.
Token yang terkait dengan negara ini memproses lebih dari $93,3 miliar transaksi dalam tahun pertamanya, menunjukkan bagaimana pelaku yang terkena sanksi mengalirkan nilai melalui jaringan kripto.
Indeks Inflasi Sanksi Global memperkirakan pada Mei bahwa hampir 80.000 entitas dan individu menghadapi sanksi secara global.
Center for a New American Security menemukan bahwa Amerika Serikat menambahkan 3.135 entitas ke dalam Daftar Warga Negara yang Secara Khusus Ditetapkan dan Orang yang Diblokir (SDN List) pada 2024, jumlah tahunan tertinggi yang pernah tercatat.
Juga Baca: Dogecoin Gathers Steam As Technical Setup Points To $0.20 Target
Mengapa Penting: Evolusi Ekosistem
Stablecoin menyumbang 84% dari seluruh volume transaksi ilegal pada 2025, didorong oleh stabilitas harga dan kemudahan transfer lintas batas.
Chainalysis mencatat bahwa aset-aset ini "sekarang menyumbang 84% dari seluruh volume transaksi ilegal," mencerminkan tren yang lebih luas di mana stablecoin menempati "persentase yang besar dan terus berkembang dari seluruh aktivitas kripto karena manfaat praktisnya: kemudahan transfer lintas batas, volatilitas yang lebih rendah, dan utilitas yang lebih luas."
Perusahaan analitik tersebut menekankan bahwa aktivitas kriminal masih mewakili kurang dari 1% dari total aktivitas on-chain meskipun ada kenaikan tajam dalam volume absolut.
"Perkiraan kami untuk porsi ilegal dari seluruh volume transaksi kripto yang teratribusikan sedikit meningkat dari 2024 tetapi tetap di bawah 1%," demikian pernyataan laporan tersebut.
PeckShield mendokumentasikan 26 major exploits pada bulan Desember, dengan penipuan address-poisoning dan kebocoran private key menyebabkan kerugian besar.
Satu korban kehilangan $50 juta setelah menyalin alamat palsu, sementara insiden lain yang melibatkan kebocoran multi-signature wallet mengakibatkan kerugian sekitar $27,3 juta.
Chainalysis menggambarkan tahun 2025 sebagai menandai "fase terbaru dalam pematangan ekosistem on-chain ilegal," seraya mencatat bahwa "ketika negara-bangsa terhubung ke rantai pasokan kripto ilegal yang awalnya dibangun untuk penjahat siber dan kelompok kejahatan terorganisir, lembaga pemerintah serta tim kepatuhan dan keamanan kini menghadapi taruhannya yang jauh lebih tinggi baik di sisi perlindungan konsumen maupun keamanan nasional."
Baca Selanjutnya: Bitcoin ETF Flows Turn Two-Way As JPMorgan Says Crypto Sell-Off Losing Steam