Penyelidik blockchain ZachXBT pada hari Senin mengumumkan bahwa sebuah "investigasi besar" akan dirilis pada 26 Februari terhadap salah satu bisnis paling menguntungkan di dunia kripto, dengan menuduh banyak karyawan menyalahgunakan data internal untuk melakukan perdagangan orang dalam dalam jangka waktu yang lama.
Ia tidak menyebutkan nama perusahaannya. Belum ada bukti yang dipublikasikan ke publik.
Postingan tersebut, disertai gambar siluet penguin anonim di latar belakang hitam dengan keterangan "There was crime everywhere," langsung memicu spekulasi di media sosial dan pasar prediksi.
Apa yang Terjadi
Dalam hitungan jam setelah postingan ZachXBT, para trader berbondong-bondong masuk ke sebuah market Polymarket yang menanyakan perusahaan mana yang akan disebutkan, mendorong total volume melewati $2,2 juta.
Per Senin malam, Meteora memimpin peluang, diikuti oleh MEXC, Pump.fun, dan World Liberty Financial.
Binance, Coinbase, Tether, Circle, Kraken, dan beberapa protokol DeFi juga menarik banyak taruhan. Belum ada perusahaan yang dikonfirmasi sebagai subjek, dan peluang di Polymarket mencerminkan sentimen trader, bukan temuan investigasi.
ZachXBT hanya menggambarkan targetnya sebagai salah satu bisnis paling menguntungkan di industri ini. Peringkat tahun 2025 atas tujuh perusahaan kripto paling menguntungkan mencakup Tether, Binance, Coinbase, Circle, dan Kraken, menurut estimasi industri.
Mengapa Ini Penting
ZachXBT membangun rekam jejak investigasi on-chain yang menghasilkan dampak terverifikasi — laporan-laporan sebelumnya mengungkap peretasan, penipuan, dan kecurangan di tingkat wallet dengan bukti blockchain yang terdokumentasi.
Pola pengumumannya, di mana ia memberi isyarat temuan sebelum merilis dokumentasi lengkap, sebelumnya telah memicu reaksi pasar yang signifikan dalam berbagai kasus.
Perdagangan orang dalam di platform kripto besar berada di area abu-abu hukum di AS, di mana sebagian besar aset digital masih belum memiliki klasifikasi sekuritas yang eksplisit yang memicu penegakan formal oleh SEC. Ambiguitas regulasi itu menjadikan investigasi on-chain independen sebagai mekanisme akuntabilitas utama bagi sebagian besar sektor ini.
Sampai ZachXBT menerbitkan laporan lengkapnya pada 26 Februari, tidak ada perusahaan yang dapat diidentifikasi secara kredibel sebagai subjek. Market di Polymarket mencerminkan spekulasi yang didorong oleh prasangka komunitas, momentum narasi, dan posisi trader — bukan temuan investigasi yang telah dikonfirmasi.
Setiap pemberitaan atau analisis media sosial yang menyebut nama perusahaan tertentu sebagai target yang mungkin sebelum tanggal tersebut, pada tahap ini, belum terverifikasi.