Binance menerbitkan kerangka kerja listing yang komprehensif pada hari Selasa sekaligus memasukkan tujuh entitas ke daftar hitam yang dituduh falsely claiming to secure token listings for payment, menawarkan hingga $5 juta untuk bukti aktivitas penipuan.
Pengumuman itu datang 10 hari setelah bursa tersebut menangguhkan seorang karyawan atas perdagangan orang dalam yang melibatkan sebuah memecoin yang dipromosikan melalui kanal resmi Binance.
Bursa kripto terbesar di dunia berdasarkan volume perdagangan itu mengatakan akan langsung mendiskualifikasi dan secara permanen memasukkan ke daftar hitam proyek-proyek yang ketahuan menggunakan perantara pihak ketiga untuk pengajuan listing.
Apa yang Terjadi
Kerangka baru Binance menguraikan proses listing tiga tahap yang mencakup pasar Alpha, Futures, dan Spot, sambil menekankan bahwa semua aplikasi harus datang langsung dari para pendiri proyek atau anggota tim inti.
Bursa itu memasukkan BitABC, Central Research, May/Dannie, Andrew Lee, Suki Yang, Fiona Lee, dan Kenny Z ke daftar hitam setelah audit internal mengidentifikasi mereka sebagai pihak yang salah mengklaim memiliki koneksi dengan Binance.
Pejabat confirmed bahwa tidak ada perwakilan resmi Binance yang meminta pembayaran untuk layanan listing.
Bursa tersebut mengatakan mereka memiliki kanal audit khusus di [email protected] untuk pelaporan broker penipuan.
Binance memperingatkan bahwa pelaku penipuan sering menyamar sebagai karyawan atau agen listing resmi sambil menuntut biaya dengan imbalan hasil yang dijamin.
Insiden perdagangan orang dalam pada 7 Desember itu melibatkan seorang karyawan yang menggunakan akun X @BinanceFutures untuk mempromosikan memecoin “year of the yellow fruit” kurang dari satu menit setelah koin itu dibuat on-chain pada 05:29 UTC.
Token tersebut melonjak 150% dalam satu jam pertama sebelum mencapai kapitalisasi pasar $6 juta dan menghasilkan volume perdagangan $16 juta.
Binance menangguhkan karyawan itu dalam waktu 24 jam, menghubungi aparat penegak hukum, dan membayar $100.000 yang dibagi kepada lima pelapor yang melaporkan aktivitas tersebut.
Baca juga: Marshall Islands Launches First Blockchain Universal Basic Income On Stellar
Mengapa Penting
Penindakan ini menandai kasus perdagangan orang dalam kedua Binance pada 2025, memunculkan pertanyaan tentang kontrol internal di bursa yang menangani sekitar 55% volume spot kripto global.
Co-CEO He Yi, yang mengambil alih kepemimpinan setelah kepergian Changpeng Zhao, menghadapi tekanan yang meningkat untuk memulihkan kepercayaan terhadap praktik listing.
Kerangka baru tersebut mewajibkan evaluasi menyeluruh atas kualitas produk, metrik pengguna, tokenomics, latar belakang tim, dan risiko teknis sebelum proyek melaju ke tahap listing berikutnya.
Untuk token yang sudah diperdagangkan di tempat lain, Binance juga menilai volume perdagangan, valuasi, likuiditas, dan distribusi token.
Bursa itu menekankan bahwa proyek dengan fundamental kuat dapat berkembang dari penayangan di Alpha menuju listing di Futures, dengan kinerja terbaik berpotensi mencapai pasar Spot.
Pendekatan Binance berbeda dengan skandal Coinbase tahun 2022, ketika seorang manajer produk dan rekan-rekannya berdagang menggunakan informasi listing dan meraih lebih dari $1 juta, yang berujung pada dakwaan Departemen Kehakiman dan pengakuan bersalah.
Data industri dari Chainalysis menunjukkan penyalahgunaan orang dalam menyumbang 8% dari kerentanan bursa yang terdeteksi pada 2024, dengan aliran dana ilegal senilai $120 juta.
Dorongan transparansi listing ini berbarengan dengan peningkatan pengawasan regulasi di pasar-pasar utama ketika institusi keuangan tradisional semakin banyak berinvestasi dalam infrastruktur kripto.
Binance mengatakan proyek yang secara proaktif melaporkan pihak perantara yang mencoba menarik biaya akan menerima prioritas dalam pertimbangan peninjauan.
Baca selanjutnya: Institutional Whale Returns $260M In Bitcoin To Binance After $470M Withdrawal